LS Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

LS/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제57기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	제2-1호 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 전자주주총회 도입 제2-3호 독립이사로 명칭 변경 제2-4호 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경
3	사내이사 선임의 건	구자열
4	사외이사 선임의 건	제4-1호 사외이사 선임의 건(이완경) 제4-2호 사외이사 선임의 건(박현주)
5	감사위원회 위원 선임의 건	제5-1호 감사위원회 위원 선임의 건(이완경) 제5-2호 감사위원회 위원 선임의 건(박현주)
6	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	신각수
7	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자열	1953-03	3	재선임	前) ㈜LS 회장 前) 제 17, 18대 한국발명진흥회 회장 前) 제3기 국가지식재산위원회 위원장 前) 제31대 한국무역협회 회장 現) 한일경제협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완경	1954-01	3	신규선임	前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장 前) 코스맥스㈜ 감사 前) ㈜GS글로벌 대표이사 現) LG상록재단 감사	-
박현주	1966-02	3	재선임	前) 한국과학기술총연합회 부회장 前) (사)IT여성기업인협회 회장 現) 국제경제자문회의 민간위원 現) ㈜시옷 대표이사	(주)시옷 대표이사
신각수	1955-01	3	신규선임	前) 외교통상부 제1차관 前) 주일본대한민국대사관 대사 現) 니어재단 부이사장 現) ㈜서원 사외이사	(주)서원 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이완경	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장 前) 코스맥스㈜ 감사 前) ㈜GS글로벌 대표이사 現) LG상록재단 감사
박현주	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 한국과학기술총연합회 부회장 前) (사)IT여성기업인협회 회장 現) 국제경제자문회의 민간위원 現) ㈜시옷 대표이사
신각수	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 외교통상부 제1차관 前) 주일본대한민국대사관 대사 現) 니어재단 부이사장 現) ㈜서원 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-