LS Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)LS ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 9일
권 유 자:	성 명:(주)LS&cr주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층&cr전화번호: 02-2189-9754
작 성 자:	성 명: 이태훈&cr부서 및 직위: 재경팀 차장&cr전화번호: 02-2189-9754
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)LS본인2021년 03월 09일2021년 03월 29일2021년 03월 12일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)LS보통주4,432,92913.77본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구자열최대주주보통주603,7391.87최대주주-구근희최대주주의 친인척보통주209,3340.65최대주주의 친인척-이준범최대주주의 친인척보통주7,2900.02최대주주의 친인척-LEEMIMI MIYOUNG최대주주의 친인척보통주94,0000.29최대주주의 친인척-이지현최대주주의친인척보통주93,9800.29최대주주의 친인척-이재우최대주주의 친인척보통주25,0000.08최대주주의 친인척-구자홍최대주주의 친인척보통주718,2002.23최대주주의 친인척-구나윤최대주주의 친인척보통주81,4550.25최대주주의 친인척-구혜정최대주주의 친인척보통주192,4640.60최대주주의 친인척-이인정최대주주의 친인척보통주263,7400.82최대주주의 친인척-이대현최대주주의 친인척보통주16,1500.05최대주주의 친인척-이상현최대주주의 친인척보통주16,1500.05최대주주의 친인척-구자엽최대주주의 친인척보통주471,2001.46최대주주의 친인척-구은희최대주주의 친인척보통주173,2500.54최대주주의 친인척-구본규최대주주의 친인척보통주372,0001.16최대주주의 친인척-구본혁최대주주의 친인척보통주500,0001.55최대주주의 친인척-구윤희최대주주의 친인척보통주265,0000.82최대주주의 친인척-구자철최대주주의 친인척보통주624,3001.94최대주주의 친인척-구원희최대주주의 친인척보통주146,1300.45최대주주의 친인척-구본권최대주주의 친인척보통주124,4100.39최대주주의 친인척-KOOEUNAH최대주주의 친인척보통주223,0000.69최대주주의 친인척-구동휘최대주주의 친인척보통주962,5002.99최대주주의 친인척-구은성최대주주의 친인척보통주223,0000.69최대주주의 친인척-구자용최대주주의 친인척보통주771,4402.40최대주주의 친인척-KOOHEENA최대주주의 친인척보통주185,6200.58최대주주의 친인척-구희연최대주주의 친인척보통주185,6200.58최대주주의 친인척-구자균최대주주의 친인척보통주594,3401.85최대주주의 친인척-구소연최대주주의 친인척보통주259,9500.81최대주주의 친인척-구소희최대주주의 친인척보통주259,9500.81최대주주의 친인척-구혜원최대주주의 친인척보통주525,7901.63최대주주의 친인척-구은정최대주주의 친인척보통주248,1800.77최대주주의 친인척-구자은최대주주의 친인척보통주1,168,6003.63최대주주의 친인척-구원경최대주주의 친인척보통주158,2000.49최대주주의 친인척-KOOJAEHEE최대주주의 친인척보통주65,0000.20최대주주의 친인척-구소영최대주주의 친인척보통주63,4000.20최대주주의 친인척-구다영최대주주의 친인척보통주63,4000.20최대주주의 친인척-이윤결최대주주의 친인척보통주13,1000.04최대주주의 친인척-구민기최대주주의 친인척보통주158,5000.49최대주주의 친인척-정유정최대주주의 친인척보통주13,7700.04최대주주의 친인척-고은아최대주주의 친인척보통주2,0000.01최대주주의 친인척-김지선최대주주의 친인척보통주9,0000.03최대주주의 친인척-김국선최대주주의 친인척보통주9,0000.03최대주주의 친인척-김태익최대주주의 친인척보통주9,0000.03최대주주의 친인척-이승아최대주주의 친인척보통주18,0000.06최대주주의 친인척-이소현최대주주의 친인척보통주18,0000.06최대주주의 친인척-이신행최대주주의 친인척보통주18,0000.06최대주주의 친인척-이주현최대주주의 친인척보통주18,0000.06최대주주의 친인척-재단법인송강재단공익재단보통주95,5300.30공익재단-11,337,68235.21-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이태훈보통주1직원--윤승재보통주1직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 09일2021년 03월 12일2021년 03월 29일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2020.12.31 현재 보통주 실질주주 전원&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

LS 홈페이지https://www.lsholdings.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ● 위임장 접수처&cr - 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀(우편번호 04386)&cr - 전화번호 : 02-2189-9754 &cr - 팩스번호 : 02-2189-9759 &cr● 우편 접수 여부 : 가능&cr● 접수 기간 : 2021년 3월 11일 ~ 3월 29일 제52기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr-&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 29일 오전 10시서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능&cr (마지막 날(3/28)은 오후 5시까지 이용가능

- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, &cr 카카오페이, 휴대폰인증 등)&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 &cr 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 임시주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr- 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.&cr- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.&cr- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr1호 의안) 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)&cr 및 연결재무제표 승인의 건 &cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr2020년도 (주)LS는 매출 1,657억원, 영업이익 1,248억원, 당기순이익 1,225억원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출액 104,443억원, 영업이익 4,192억원, 당기순이익 1,948억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 2.88%, 영업이익은 19.97%, 당기순이익은 109.78% 모두 증가하였으며 주요 원인으로는 동가 상승 및 해저케이블,초고압 케이블 등 매출증가와 판관비 감소 및 지분법 이익증가입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr - 연결대차대조표(연결재무상태표)&cr

연결대차대조표(연결재무상태표)
제52기 2020년 12월 31일 현재
제51기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 LS와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제52기말		제51기말
자산
유동자산		6,692,221		6,016,433
현금및현금성자산	1,564,305		1,017,373
금융기관예치금	141,964		137,538
당기손익인식지정금융자산	8,977		33,245
유동성파생상품자산	166,557		41,899
유동성확정계약자산	64,509		51,697
유동성당기손익-공정가치측정 금융자산	15,734		5,789
매출채권	2,346,605		2,425,503
기타채권	118,707		107,436
당기법인세자산	1,995		2,849
기타유동자산	522,020		619,536
재고자산	1,655,435		1,512,174
매각예정자산	85,413		61,394
비유동자산		4,968,320		4,747,079
장기금융기관예치금	25,163		23,622
파생상품자산	33,970		17,007
확정계약자산	188		584
당기손익-공정가치측정 금융자산	233,500		221,345
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	5,011		2,736
상각후원가측정유가증권	75,178		73,683
장기매출채권	85,846		66,960
장기기타채권	46,409		39,447
관계기업투자	16,843		23,516
공동기업투자	1,191,791		1,149,172
이연법인세자산	77,632		104,188
기타비유동자산	20,628		12,218
사용권자산	118,092		106,973
유형자산	2,386,919		2,283,401
투자부동산	26,754		28,885
무형자산	624,396		593,342
자산총액		11,660,541		10,763,512
부채
유동부채		4,340,519		3,973,388
유동성파생상품부채	60,165		43,208
유동성확정계약부채	146,581		33,883
매입채무	1,306,132		1,127,248
기타채무	399,462		385,265
단기차입금	1,244,974		1,086,392
유동성장기차입금	639,946		854,426
유동성리스부채	26,447		22,180
당기법인세부채	50,010		16,589
유동성충당부채	57,733		68,424
기타유동부채	394,588		334,566
매각예정자산 관련부채	14,481		1,207
비유동부채		2,871,526		2,518,796
파생상품부채	139,940		14,107
확정계약부채	25,467		1,522
장기기타채무	663		6,167
장기차입금	2,383,092		2,181,656
리스부채	64,181		56,831
순확정급여부채	71,640		88,927
이연법인세부채	170,073		155,759
충당부채	13,653		10,411
기타비유동부채	2,817		3,416
부채총액		7,212,045		6,492,184
자본
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본	3,267,253		3,166,227
자본금	161,000		161,000
자본잉여금	302,835		305,825
기타자본항목	(78,137)		(78,137)
기타자본구성요소	(18,699)		(31,019)
이익잉여금	2,900,254		2,808,558
비지배주주지분	1,181,243		1,105,101
자본총계		4,448,496		4,271,328
부채및자본총계		11,660,541		10,763,512

&cr - 연결손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제52기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 LS와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제52기		제51기
매출		10,444,316		10,151,760
매출원가		9,152,917		8,906,143
매출총이익		1,291,399		1,245,617
지분법손익	82,607		79,550
판매비와일반관리비	954,838		975,771
영업이익		419,168		349,396
기타수익	795,583		475,193
기타비용	799,115		527,340
금융수익	33,856		54,854
금융비용	130,009		148,494
기타영업외손익	(16,412)		(43,918)
법인세비용차감전계속영업순이익		303,071		159,691
계속영업법인세비용		107,730		63,904
계속영업이익		195,341		95,787
중단영업이익		(616)		(2,963)
당기순이익		194,725		92,824
법인세비용차감후 기타포괄손익:		21,157		4,667
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		5,898		(15,344)
확정급여제도의 재측정요소	4,594		(13,604)
지분법이익잉여금변동	1,214		(1,296)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	90		(444)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		15,259		20,011
지분법자본변동	5,028		384
현금흐름위험회피파생상품평가손익	6,040		(939)
해외사업장환산외환차이	4,191		20,566
당기총포괄이익		215,882		97,492
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		126,850		25,331
비지배지분		67,875		67,493
당기포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		144,278		32,020
비지배지분		71,604		65,472
주당이익(단위: 원)
계속영업과중단영업
기본 및 희석주당이익		4,568		912
계속영업
기본 및 희석주당이익		4,597		995

&cr - 대차대조표(재무상태표)&cr

대차대조표(재무상태표)
제 52 기 2020년 12 월 31일 현재
제 51 기 2019년 12 월 31일 현재
주식회사 LS	(단위:백만원)

과 목	제 52(당) 기말		제 51(전) 기말
자산
유동자산		178,289		143,311
현금및현금성자산	83,542		7,033
금융기관예치금	81,302		123,058
유동성파생상품자산	-		-
기타채권	12,925		12,758
기타유동자산	520		462
비유동자산		3,441,200		3,359,646
장기금융기관예치금	10		10
장기기타채권	9,671		5,856
당기손익-공정가치측정금융자산	118,629		112,393
종속기업투자	2,145,263		2,112,296
관계기업투자	16,488		20,629
공동기업투자	1,095,123		1,049,254
사용권자산	6,438		8,413
유형자산	45,755		46,911
투자부동산	-		-
무형자산	3,823		3,884
자산총계		3,619,490		3,502,957
부채
유동부채		78,609		73,307
유동성파생상품부채	-		-
기타채무	60,057		61,318
유동성사채	-		-
유동성리스부채	2,391		2,324
기타유동금융부채	12,911		7,127
당기법인세부채	2,222		1,433
기타유동부채	1,028		1,105
비유동부채		230,307		233,296
장기기타채무	-		4,209
사채	199,610		199,405
리스부채	4,372		6,285
기타비유동금융부채	-		-
순확정급여부채	1,486		1,649
이연법인세부채	24,839		21,748
부채총계		308,916		306,603
자본
자본금	161,000		161,000
자본잉여금	161,433		161,433
기타자본항목	(61,237)		(58,258)
기타자본구성요소	(11,494)		(41,995)
이익잉여금	3,060,871		2,974,174
자본총계		3,310,573		3,196,354
부채및자본총계		3,619,489		3,502,957

&cr - 손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제52기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 LS	(단위:백만원)

과 목	제52(당) 기		제51(전) 기
영업수익		165,747		87,110
지분법이익	127,816		42,695
교육용역수익	7,906		9,115
브랜드수수료수익	24,886		24,193
배당금수익	-		7,540
수입수수료수익	5,139		3,567
영업비용		40,886		41,851
인건비	19,028		21,110
감가상각비	2,044		2,023
기타영업비용	19,814		18,718
영업이익		124,861		45,259
기타수익	91		378
기타비용	1,140		147
금융수익	8,960		17,989
금융비용	4,352		5,953
기타영업외손익	(296)		292
법인세비용차감전순이익		128,124		57,818
법인세비용		5,615		6,176
당기순이익		122,509		51,642
법인세비용차감후기타포괄손익		34,951		613
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(54)		(50)
확정급여제도의 재측정요소	(54)		(50)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		35,005		663
지분법자본변동	35,005		663
총포괄손익		157,460		52,225
주당이익(단위: 원)
기본 및 희석주당이익		4,412		1,860

&cr- 이익잉여금 처분계산서(안)&cr

이익잉여금 처분계산서(안)

제 52 기	2020년 1월 1일	부터	제 51 기	2019년 1월 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 3월 29일		처분확정일	2020년 3월 25일

주식회사 LS	(단위 : 백만원)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		131,959		1,198,149
1. 전기이월미처분이익잉여금	5,000		5,000
2. 당기순이익	122,509		51,642
3. 회계정책 변경효과&cr (지분법 및 금융자산평가손익)	-		1,165,042
4. 보험수리적손익	(54)		(50)
5. 지분법이익잉여금 변동	4,504		(23,485)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		126,959		1,193,149
1. 이익준비금	-		-
2. 현 금배당금&cr 주당배당금(률): 당기 1,450원(29%) &cr 주당배당금(률): 전기 1,450원(29%)	40,262		40,262
3. 투자손실준비금	86,697		1,152,887
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		5,000		5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 52기(안)	제 51 기
주당 배당금	1,450원	1,450원
배당총액	40,262,252,950원	40,262,252,950원
시가배당률	2.0%	3.0%

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr2호 의안) 사내이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
구자은	1964.10.18	사내이사	-	최대주주의 친인척	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구자은	LS엠트론회장	2010 ~&cr2012 ~&cr2015 ~&cr2019 ~	LS-Nikko동제련 부사장&crLS전선 대표이사 사장&crLS엠트론 부회장 &crLS엠트론 회장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1990년 호남정유(GS칼텍스)로 입사 후 LS-Nikko동제련 부사장, LS전선 사장, LS엠트론회장 등 다양한 회사에서의 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안들에 대해 해결방안을 제시하였음. 또한 최근 LS그룹 전반에 애자일 경영, 디지털혁신 등 미래혁신을주도적으로 진행하여 회사 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대하여 구자은 후보를 사내이사로 추천함

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

&cr제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정동민	1960.06.10	사외이사	감사위원	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정동민	변호사	2010 ~&cr2011 ~&cr2012 ~&cr2013 ~&cr2014 ~&cr2017 ~	전주지방검찰청 검사장&cr대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) 법무법인(유한)바른 변호사(現)&crLG화학 감사위원(現)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무&cr

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정동민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 사외이사 후보>&cr&cr1. 전문성&cr&cr본 후보자는 검찰에서 전주지검 지검장, 서울지검 지검장, 법무부 출입국외국인정책본부 본부장 등을 역임하는 등 오랜 법무경력을 지니고 있는 법률전문가임. 또한 LG화학 사외이사로 활동하고 있어 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 법무법인 바른 변호사로 활동하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함&cr

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 감사위원 후보>&cr 정동민 감사위원 후보자는 법률전문가이자 LG화학 감사위원으로서 업무를 탁월히 수행하고 있음. 다양한 조직경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 구자은_.jpg 구자은_ 정동민.jpg 정동민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정동민	1960.06.10	사외이사	감사위원	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정동민	변호사	2010 ~&cr2011 ~&cr2012 ~&cr2013 ~&cr2014 ~&cr2017 ~	전주지방검찰청 검사장&cr대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) 법무법인(유한)바른 변호사(現)&crLG화학 감사위원(現)	해당사항 없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정동민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 감사위원 후보>&cr 정동민 감사위원 후보자는 법률전문가이자 LG화학 감사위원으로서 업무를 탁월히 수행하고 있음. 다양한 조직경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정동민.jpg 정동민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr제4호 의안) 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (명의개서대리인) 1 ~ 3. 생략 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권대행업무규정에 따른다.	제9조 (명의개서대리인) 1 ~ 3. 좌동 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	ㅇ 증권대행업무 삭제 반영
제11조 ( 주주명부의 폐쇄) 1. 당 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소와 신탁재산 의 표시 또는 취소의 등록을 정지한다 2. 당 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재된 주주로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 3. 당 회사는 임시주주총회 또는 기타 필요한 경우 이사 회의 결의에 의하여 일정한 기간을 정하여 제1항의 정지를 할 수 있다.	제11조 ( 기준일) 1. <삭제> 2. 좌동 3. 당 회사는 임시주주총회 소집 또는 기타 필요한 경우 이사 회의 결의에 의하여 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사 회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	ㅇ 전자증권 도입 에 따른 주주 명부 폐쇄 관련규정 삭제
(신설)	제11조의 2 (주주명부 작성?비치) 1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. 2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포 함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 3. 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	ㅇ 전자증권 법령 내용 반영
제12조의 7 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할&cr권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을&cr발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및&cr신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)	제12조의 7 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 &cr전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령 에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자 등록을 하지 않을 수 있다.	ㅇ 문구 명확화 ㅇ 전자등록이 의무화되지 &cr 않은 사채에 대하여 전자 등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설
(신설)	부칙 이 정관은 제52기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건&cr&cr가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(4)
보수총액 또는 최고한도액	150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(4)
실제 지급된 보수총액	107억원
최고한도액	150억원

※ 기타 참고사항

2020년 3월 정기주주총회 기준 사외이사의 수는 4명이었으나, 권재진 사외이사가 &cr본인 사망(2020년 5월 9일)으로 인해 중도퇴임하여 현재 3명임.&cr