LS Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

LS/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항  :  감사보고, 영업보고 및                  내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항  :     제1호 의안 : 제51기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                  재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건          제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2명, 사외이사 4명)           - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자열)      - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이광우)      - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (권재진)      - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (김영목)      - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (예종석)      - 제2-6호 : 사외이사 선임의 건 (이대수)          제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명)           - 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (권재진)      - 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (예종석)      - 제3-3호 : 감사위원 선임의 건 (이대수)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자열	1953-03	3	재선임	- 現 (주)LS 회장 - LS전선 대표이사 회장 - LG투자증권 영업총괄 부사장
이광우	1954-12	3	재선임	- 現 (주)LS 및 LS I&D(주) 대표이사 부회장 - LS산전 경영전략담당 부사장 - LG전자 Digital TV 사업부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권재진	1953-07	3	재선임	- 現 권재진 법률사무소   변호사 - 제62대 법무부 장관	-
김영목	1953-07	3	재선임	- 한국국제협력단 이사장 - 한국수입업협회 상근   부회장	-
예종석	1953-12	3	신규선임	- 現 사회복지공동모금회   회장 - 現 한양대 경영대학   명예교수 - 대한수영연맹부회장 - 중소벤처기업부   정책기획단 단장 - 학교법인 국민학원   이사 - 롯데그룹 기업문화   개선위원회 외부위원	- (주)LF 사외이사 - 동화약품(주)   사외이사 ※ 동화약품(주)    사외이사는    2020년 3월 21일    임기 만료
이대수	1958-06	3	신규선임	- 우리선물(주) 대표이사 - 우리투자증권(주)   경영지원본부장 전무	- NH선물(주) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권재진	1953-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 권재진 법률사무소   변호사 - 제62대 법무부 장관
예종석	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 사회복지공동모금회 회장 - 現 한양대 경영대학 명예교수 - 대한수영연맹부회장 - 중소벤처기업부   정책기획단 단장 - 학교법인 국민학원 이사 - 롯데그룹 기업문화 개선위원회   외부위원
이대수	1958-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리선물(주) 대표이사 - 우리투자증권(주)경영지원본부장   전무