LS Corp. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

LS/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보자 : 구자은) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명, 후보자 : 정동민) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제55기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자은	1964-10	3	재선임	- 現 (주)LS 회장 - 엘에스엠트론 부회장 - 엘에스엠트론 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동민	1960-06	3	재선임	전주지방검찰청 검사장 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) LG화학 감사위원 법무법인(유한)바른 변호사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정동민	1960-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	전주지방검찰청 검사장 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) LG화학 감사위원 법무법인(유한)바른 변호사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-