LS Corp. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

LS/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 ※ 주주총회 개최장소 건물 內 코로나-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시, 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임합니다.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보자 : 구자열) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) -제3-1호 : 사외이사 선임의 건(박현주) -제3-2호 : 사외이사 선임의 건(이대수) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건(예종석) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) -제4-1호 : 감사위원 선임의 건(이대수) -제4-2호 : 감사위원 선임의 건(예종석) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제54기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자열	1953-03	3	재선임	- 現 (주)LS 이사회 의장 - 現 한국무역협회 회장 - (주)LS회장 - LS전선 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현주	1966-02	3	신규선임	-㈜시옷 대표이사 -(사)IT여성기업인협회 회장 -국민경제자문회의 민간위원 -국가데이터정책위원회 민간위원 -규제자유특구위원회 민간위원 -과기정통부 인터넷주소정책위원회 위원 -한국과학기술총연합회 부회장 -동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수	㈜시옷 대표이사
이대수	1958-06	3	재선임	-NH선물 사외이사(감사위원) -우리선물 대표이사 -우리투자증권 경영지원본부장 전무 -LG투자증권 사업부장 상무	-
예종석	1953-12	3	재선임	-사회복지공동모금회 회장 -LF 사외이사(감사위원) -대한수영연맹 부회장 -중소벤처기업부 정책기획단 단장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이대수	1958-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	-NH선물 사외이사(감사위원) -우리선물 대표이사 -우리투자증권 경영지원본부장 전무 -LG투자증권 사업부장 상무
예종석	1953-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-사회복지공동모금회 회장 -LF 사외이사(감사위원) -대한수영연맹 부회장 -중소벤처기업부 정책기획단 단장