LS Corp. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

LS/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당               ※ 주주총회 개최장소 건물 內 코로나-19     확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를     원활하게 할 수 없을 경우, 주주총회의     일시, 장소 등을 변경할 수 있는 권한을     대표이사에게 위임합니다.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제53기(2021.1.1~2021.12.31)               재무제표(이익잉여금 처분               계산서 포함)및 연결재무제표               승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건               (1명, 후보자 : 명노현)           제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제53기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
명노현	1961-07	3	신규선임	- 現 LS전선 대표이사 CEO 사장 - LS전선 경영관리총괄 대표이사 - LS전선 경영관리부문장 CFO 전무 - LS전선 재경담당 상무