LS Corp. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

LS/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당               ※ 주주총회 개최장소 건물 內 코로나-19     확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를     원활하게 할 수 없을 경우, 주주총회의     일시, 장소 등을 변경할 수 있는 권한을     대표이사에게 위임합니다.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제52기(2020.1.1~2020.12.31)               재무제표(이익잉여금 처분               계산서 포함)및 연결재무제표               승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건         제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는               사외이사 선임의 건     제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제52기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자은	1964-10	3	재선임	- 現 엠트론 회장 - LS전선 대표이사 사장 - LS니꼬동제련 영업담당 부사장 - LS전선 사출시스템사업부장 전무 - LS전선 중국지역담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동민	1960-06	3	신규선임	- 現 법무법인 바른   변호사 - 법무부 출입국   외국인정책본부   본부장(검사장) - 서울지방검찰청   검사장 - 대전지방검찰청   검사장 - 전주지방검찰청   검사장	LG화학 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정동민	1960-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 바른   변호사 - 법무부 출입국외국인   정책본부 본부장 - 서울지방검찰청검사장 - 대전지방검찰청검사장 - 전주지방검찰청검사장