LPP S.A. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 1, 2022

UCHWAŁA NR 1 Zarządu LPP SA z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii M

Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 5-8 Statutu, uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA, objętą protokołem w formie aktu notarialnego sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Renatę Górską za repertorium A numer 6263/2021, która to zmiana Statutu została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2021 r. sygn. akt GD.VII NS-Rej.KRS/15420/21/413, uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia regulamin tego programu, objętą protokołem w formie aktu notarialnego sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Renatę Górską za repertorium A numer 6263/2021, uchwałę Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki LPP SA na lata obrotowe 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024, uchwałę Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie oceny spełnienia wskaźników KPI i określenia liczby akcji przeznaczonych do objęcia w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. [Emisja akcji] -----------------------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu z kwoty 3.704.846 zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) o kwotę 3.636 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 3.708.482 zł (trzy miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostaje dokonane w drodze emisji 1.818 (tysiąc osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej po 2 zł (dwa złote) każda, o numerach od L 000.001 (zero zero jeden) do numeru L 001.818 (tysiąc osiemset osiemnaście) ("Akcje Serii M"). ------------------------------------------------------------------------------

3. Akcje Serii M zostają objęte przez osoby uprawnione wymienione w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały, który stosownie do wyżej wymienionych postanowień Statutu Spółki i uchwał wskazanych w części wstępnej niniejszej Uchwały posiadają uprawnienia do ich objęcia. ----------------------------------------------------------------------------------

4. Akcje Serii M będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego Akcje Serii M oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Akcje Serii M, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych podmiotu je obejmującego: -----------------------------------------------------------

6. a. najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 lutego roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały objęte; ----------------------------

7. b. w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 lutego roku tego roku obrotowego. ------------------------------------------

§ 2. [Prawo poboru] ---------------------------------------------------------------------------

W oparciu o postanowienie § 5 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust. 4 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 11 maja 2022 r., Zarząd wyłącza w odniesieniu do Akcji Serii M w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----------------------------------------------------

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii M, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do opisanej wyżej uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA. --------------------------------------------------------------------

§ 3. [Cena emisyjna] -------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA cena emisyjna wynosi 2 zł (dwa złote) za jedną Akcję Serii M, przy czym Akcje Serii M są obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. [Terminy objęcia Akcji Serii M] ---------------------------------------------------------

Akcje Serii M zostaną zaoferowane w określonym w art. 432 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych trybie subskrypcji prywatnej, tj. poprzez zawarcie umowy objęcia akcji, obejmującej złożenie przez Spółkę osobom uprawnionym do ich objęcia zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 6 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA, § 2 ust. 1 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia regulamin tego programu oraz § 2 uchwały Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie oceny spełnienia wskaźników KPI i określenia liczby akcji przeznaczonych do objęcia w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, oferty i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Złożenie oferty i jej przyjęcie, tj. zawarcie umowy objęcia akcji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od podjęcia niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------

§ 5. [Pokrycie Akcji Serii M] ------------------------------------------------------------------

Akcje Serii M zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w drodze wpłaty przez subskrybenta na rachunek bankowy Spółki kwoty odpowiadającej iloczynowi obejmowanych przez niego Akcji Serii M i ceny emisyjnej określonej w § 3 powyżej . --

§ 7. [Załącznik do uchwały] -----------------------------------------------------------------

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wykaz osób, którym przysługuje prawo objęcia Akcji Serii M." -------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie pięcioma głosami "za", przy braku głosów "przeciw" lub głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2

Zarządu LPP SA z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji serii M

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 5 ust. 5-8 Statutu, zmienia się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: ---------------------------------------------------

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwoty 3.708.482 zł (trzy miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.504.241 (jeden milion pięćset cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. W Spółce wydano: -------------------------------------------------------------------------------------

1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, ---------------------------------------------------------------------------------------

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------

4) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, ---------------------------------------------------------------------

5) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,----------------------------------------------------------------------

6) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,----------------------------------------------------------------------

7) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------

8) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, ----------------------------------------------------------------------

9) 6.777 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, --------------------------------------------------------- 10) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------

11) 80.846 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda. ----------------------------------------------------- 12) 21.300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. --------------------------------------------------------------------- 13) 1.818 (tysiące osiemset osiemnaście) akcji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda." -------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie pięcioma głosami "za", przy braku głosów "przeciw" lub głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------

WYKAZ OSÓB KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PRAWO OBJĘCIA AKCJI SERII M ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA LPP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Mając na uwadze przepis art. 441 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, my niżej podpisani członkowie Zarządu spółki pod firmą: LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ulica Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, zgodnie oświadczamy, iż akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii M, wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu LPP SA z dnia 12 maja 2022 roku, oświadczamy, iż prawo ich objęcia przysługuje:

UPRAWNIONY	LICZBA AKCJI	WYSOKOŚĆ WPŁAT
Marek Piechocki	522 akcje zwykłe na okaziciela serii M w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda	1.044 zł
Jacek Kujawa	324 akcje zwykłe na okaziciela serii M w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda	648 zł
Przemysław Lutkiewicz	324 akcje zwykłe na okaziciela serii M w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda	648 zł
Sławomir Łoboda	324 akcje zwykłe na okaziciela serii M w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda	648 zł
Marcin Piechocki	324 akcje zwykłe na okaziciela serii M w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda	648 zł