LPP S.A. — Audit Report / Information 2022

Apr 20, 2022

Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 1 OŚWIADCZENIE I OCENA RADY NADZORCZEJ 2 Oświadczenie Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie spełnienia wymogów ustawowych przez Komitet Audytu Rada Nadzorcza LPP SA, w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa LPP SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej LPP SA wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.). Rada Nadzorcza LPP SA: Miłosz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Olejniczak Członek Rady Nadzorczej Piotr Piechocki Członek Rady Nadzorczej Magdalena Sekuła Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Słupski Członek Rady Nadzorczej 3 Tuj2w7Ocena Rady Nadzorczej LPP SA Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z: • sprawozdaniem finansowym LPP SA oraz GK LPP SA za rok obrotowy 2021/22; • sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021/22 (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie); • uchwałą Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2021/22; • opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021/22; • opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021/22; stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej: • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021/22, obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie; • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021/22; • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2021/22 są kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA. Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za 2021/22 obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757). Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu: • sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i działalności Spółki w roku obrotowym 2021/22; • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021/22; • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2021/22. Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż wskazane dokumenty są kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i grupy Kapitałowej LPP SA. Rada Nadzorcza LPP SA: Miłosz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Olejniczak Członek Rady Nadzorczej Piotr Piechocki Członek Rady Nadzorczej Magdalena Sekuła Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Słupski Członek Rady Nadzorczej