LPP S.A. — Audit Report / Information 2022

Apr 20, 2022

JSF - Oświadczenia Zarządu 1 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 2 Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd LPP SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową LPP SA oraz wynik finansowy za prezentowane okresy, a sprawozdanie Zarządu z działalności LPP SA z oświadczeniem o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego za 2021/22 rok (z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki LPP SA, włączając w to opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Zarząd LPP SA: Marek Piechocki Prezes Zarządu Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu Marcin Piechocki Wiceprezes Zarządu 3 Oświadczenie o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd LPP SA informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej LPP SA, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LPP SA został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Firma audytorska Ernst&Young Audyt Polska Sp. Z o.o. sp.k oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Ponad to, Zarząd LPP SA informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej LPP SA, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. LPP SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz LPP SA przez firmę audytorską lub podmiot powiązany z firmą audytorską, członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Zarząd LPP SA: Marek Piechocki Prezes Zarządu Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu Marcin Piechocki Wiceprezes Zarządu 4 Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Zarząd LPP SA oświadcza, że równocześnie z wydaniem niniejszego raportu, publikuje raport zintegrowany za 2021/22 rok „Z ESG na pierwszym planie”, który w sposób kompleksowy prezentuje informacje na temat Emitenta. Raport zintegrowany spełnia wymagania ustawy o rachunkowości i jako odrębny dokument stanowi oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Zarząd LPP SA: Marek Piechocki Prezes Zarządu Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu Marcin Piechocki Wiceprezes Zarządu