LPP S.A. — AGM Information 2024

Oct 18, 2024

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia […].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Wiceprezesa Zarządu.
• 1. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zmiana Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 13 ust. 1 Statutu LPP SA powołuje w skład Zarządu Spółki […], powierzając jej/mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie,
• Przewodniczący Komitetu Audytu kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie,
• Pozostali członkowie Rady Nadzorczej kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany postanowienia § 35 ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Firmę audytorską (biegłego rewidenta) do badania sprawozdań finansowych i niefinansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].