LPP S.A. — AGM Information 2022

Apr 22, 2022

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia […]. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Prezes Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie uchwał:
  2. a) Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022;
  4. c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;
  5. d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;
  6. e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021- 31.01.2022;
  7. f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;
  8. g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022 zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej i podatkowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA;
  9. h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022;
  10. i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  11. j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.
• 1. Przyjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 oraz raport zintegrowany LPP za rok 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące:

• 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 431 492 526,74 zł,
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 236 699 550, 40 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitały własne na zakończenie roku obrotowego w dniu 31 stycznia 2022 r. w kwocie 4 061 867 782,04 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące przepływy pieniężne netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 stycznia 2022 r. w kwocie – 112 567 092,57 zł,

• 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 953 521 936,31 zł i wartość całkowitych dochodów w kwocie 1 014 111 177,77 zł
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 135 247 616,01 zł,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze mian w kapitale własnym za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące kapitały własne w kwocie 3 272 097 740,00 zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych netto za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 40 726 027,41 zł

• 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jackowi Kujawie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Lutkiewiczowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Przemysławowi Lutkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Sławomirowi Łobodzie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Marcinowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,

liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Miłoszowi Wiśniewskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Sekule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Magdalenie Sekule absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Członka

Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Piotrowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Antoniemu Tymińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Antoniemu Tymińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Marii Słupskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Grzegorzowi Marii Słupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w kwocie 1 431 492 526,74 zł w następujący sposób:
  2. kwotę 648 348 050 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę w wysokości 350 zł na akcję;
  3. kwotę 409 973 161,86 zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku ubiegłego,
  4. pozostałą kwotę 373 171 314,88 zł przekazać na kapitał zapasowy.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 r.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):
  2. pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 r.
  3. druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 r.

UZASADNIENIE

Wypłata dywidendy w dwóch transzach pozwala z jednej strony na dokonanie podziału pomiędzy akcjonariuszy adekwatnej kwoty ze środków przeniesionych z kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Z drugiej strony zapewni bezpieczeństwo i elastyczność polityki finansowej Spółki, szczególnie w kontekście sytuacji wojny wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wypłata dywidendy w dwóch transzach jest rozwiązaniem stosowanym przez inne wiodące światowe przedsiębiorstwa z branży, w której działalności prowadzi Spółka.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 8 Statutu LPP SA wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA prowadzącego działalność w zakresie logistyki poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny do spółki pod firmą LPP Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku lub innej spółki celowej, w której jedynym udziałowcem będzie LPP SA. Przedmiotem wniesienia w formie wkładu będą składniki majątkowe i prawa wchodzące w skład wyodrębnionego funkcjonalnie działu prowadzącego działalność logistyczną na rzecz Grupy Kapitałowej LPP SA.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].