LPP S.A. — AGM Information 2017

Oct 20, 2017

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Adama Gosza.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 322 608 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 145 759.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 310 758 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 157 606.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odwołanie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.
• 1. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w tytułu pełnionych funkcji.
• 1. Zmiana § 31 ust. 1 Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 468 364 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 3 Statutu LPP SA odwołuje niniejszym wszystkich dotychczasowych członków, tj. Jerzego Lubiańca, Macieja Matusiaka, Wojciecha Olejniczaka, Krzysztofa Olszewskiego i Dariusza Pachlę ze składu Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 191 044 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 129 261 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 1 234 183.

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu LPP SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na sześć osób.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 210 651 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 144 942 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 112 771.

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 17 ust. 3 Statutu LPP SA powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

• 1) Pana Jerzego Lubiańca,
• 2) Pana Wojciecha Olejniczaka,
• 3) Pana Piotr Piechockiego,
• 4) Panią Magdalenę Sekułę,
• 5) Pana Antoniego Tymińskiego,
• 6) Pana Miłosza Wiśniewskiego.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• 1) W sprawie kandydatury pana Jerzego Lubiańca
• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 161 643 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 161 771.
• 2) W sprawie kandydatury pana Wojciecha Olejniczaka
• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.
• 3) W sprawie kandydatury pana Piotr Piechockiego
• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,

• za przyjęciem uchwały oddano 2 161 643 głosów,

• przeciw podjęciu uchwały oddano 273 950 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 32 771.
• 4) W sprawie kandydatury pani Magdaleny Sekuły
• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 273 950 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 112 771.
• 5) W sprawie kandydatury pana Antoniego Tymińskiego
• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.
• 6) W sprawie kandydatury pana Miłosza Wiśniewskiego
• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.

UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:

• Prezes Rady Nadzorczej kwotę 26.500 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
• Wiceprezes Rady Nadzorczej kwotę 7.000 (siedem tysięcy złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
• pozostali członkowie Rady Nadzorczej 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ponadto za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu każdy członek tego komitetu jest uprawniony do wynagrodzenia w wysokości 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych).

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 1 955 900 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 228 614 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 283 850.

UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia zmienić treść postanowienia § 31 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie, Pruszczu Gdańskim - w miejscu wskazanym przez Zarząd."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
• za przyjęciem uchwały oddano 2 181 758 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 286 606.