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LPI Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52036_rns_2026-04-24_f857d9a5-0ce5-4fd4-b024-f374a4b583aa.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
曼生精密工業股份有限公司(股票代號:2369)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566
123
中國國務院信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
(預約部局容許交流)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資
股東 台啟
委託書填表頒知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 委託書 | 委託人(股東) | 備註 | 123 發生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司115年5月2日 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.承認本公司民國114年度決算表繳案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.承認本公司民國114年度虧損撤續案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席號(或出席簽約卡)寄交代理人收款。如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 曼生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一二 、關鍵資格 之現代產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 之產業 | 股東 股東 股東 股東 股東 | |||
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| 股東 股東 | |||||
| 股東 股 |
徵求場所及人員簽章處：
開會通知書
一、茲訂於民國115年5月28日上午9時整假台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國114年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。3.本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司民國114年度決算表冊彙。2.承認本公司民國114年度虧損撥補彙。(三)臨時動議。
二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】
三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月27日製作欲求人欲求資料彙總表冊銘簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日起至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
六、新聞戶股東如擬繳交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑰卡使用。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 郁照辦理為荷。
此致
貴股東
股股
蓋生精密工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月28日
| 徵求人 | 徵求場所名稱或所要託 代為處理徵求事務者名稱 | 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | (1)中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)6636-5566 營業時間:上午9時～下午5時 | 台北市中正區董慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) | (02)2351-6733 | 相關市相關區第八街19號(麵包同話後方) | (03)335-7025 |
| 台北市中正區武昌街一段18巷10號1樓&2樓之1 | (02)2311-1376 | 相關市八德區東貴街69巷21號(邵臣氏義勇店後巷) | (03)367-1202 | ||
| 台北市中正區陸前路8號12樓之6(豐園台北車站該光三國北口) | (02)2331-2141 | 國寶縣隱徃市廠前路33號(竹南南地下溫室華誠路店正對面) | (037)627-163 | ||
| (2)中國信託商業銀行台中分行 地址:台中市中區民族路50號 電話:(02)6636-5566 營業時間:上午9時～下午3時30分 | 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) | (02)2595-6189 | 台中市南區正義街133巷2之1號 | (04)2287-2837 | |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 台中市麒麟區麒陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 | ||
| 台北市中山區台江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) | (04)723-4668 | ||
| (3)全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 | 台北市大安區區吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 雲林縣商標湖平街路162號(新德區-野豐東) | 0912-303-353 | |
| 台北市大安區隆興南路一段321號1樓A17室(德運大安站6號出口) | (02)2591-0529 | 嘉義市莊德街68號(蘭井街與光安街中間) | (05)222-3203 | ||
| 台北市士林區德行東路92號(楊樹店內-忠誠牛肉麵旁) | (02)2828-2007 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川辦店旁) | (06)228-6026 | ||
| 【陳徵求1,000股(含)以上】 | 彰化市楊橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02)2257-2976 | 台南市北區公園路128號(好耀銀園局) | (06)221-9015 | |
| 彰化市新店區中正路247巷4弄2號(合康廠周巷內) | (02)2916-0306 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舊台對面) | (06)221-8925 | ||
| 彰化市永和區德和路373巷31弄11號1樓(齊永元路) | (02)2820-8426 | 高雄市窄雅區舊窄一路48號(四勝國小正對面) | (07)222-8877 | ||
| 彰化市三重區文化北路226巷40號1樓(正義北路八大壩集聯工業園區南) | (02)2982-4606 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(隱霄-中正段兩) | (07)237-9898 | ||
| 彰化市關聯區中正一路93號(全國健員行) | (02)2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 | ||
| 廣陽市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛關鍵4樓) | (02)2425-7224 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08)765-7277 |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
紀念品領取說明
一、股東會紀念品.統一超商商品卡35元。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年4月28日起至5月22日止洽欲求人之欲求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各欲求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各欲求場所得視欲求狀況提早結束欲求)，恕不郵寄及補發。欲求場所自115年4月27日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2369查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月28日至5月25日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月1日起至6月3日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。