LPI — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/15	發言時間	18:16:42
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司105年度股東常會改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/15
說明	1.發生變動日期:105/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-葉樹泉 菱生精密工業(股)公司董事長 董事-葉可建 菱生精密工業(股)公司董事 董事-楊順卿 菱生精密工業(股)公司董事兼總經理 董事-顧筑光 菱生精密工業(股)公司董事兼副總經理 董事-葉樹訓 菱生精密工業(股)公司董事 監察人-陶鴻文 菱生精密工業(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-葉樹泉 菱生精密工業(股)公司董事長 董事-葉可建 菱生精密工業(股)公司董事 董事-楊順卿 菱生精密工業(股)公司董事兼總經理 董事-顧筑光 菱生精密工業(股)公司董事兼副總經理 董事-葉樹訓 菱生精密工業(股)公司董事 董事-陶鴻文 菱生精密工業(股)公司監察人 獨立董事-石奉先 晶華顧問有限公司董事長/致新科技股份 有限公司獨立董事/宜揚科技股份有限公 司董事/逸昌科技股份有限公司監察人/ 賺不停科技股份有限公司董事/念培國際 股份有限公司董事長 獨立董事-陳萬彬 嘉義鋼鐵股份有限公司獨立董事/金雨 企業股份有限公司獨立董事/台南集義股 份有限公司常務董事/長泓能源科技股份 有限公司監察人 獨立董事-魏平祺 福助針織股份有限公司總經理/金福隆實業 股份有限公司總經理/華貴織襪股份有限公 司總經理/金雨企業股份有限公司法人監察 人代表人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:105年股東常會全面改選董事及獨立董事 7.新任者選任時持股數: 董事-葉樹泉:14,526,754股 董事-葉可建:3,103,047股 董事-楊順卿:1,002,078股 董事-顧筑光:626,981股 董事-葉樹訓:200,475股 董事-陶鴻文:1,909,000股 獨立董事-石奉先:394,080股 獨立董事-陳萬彬:150,000股 獨立董事-魏平祺:422,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 9.新任生效日期:105/06/15 10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:依公司章程規定選任獨立董事，並設置審計委員會取代監察人

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