Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LPI Annual Report 2020

Sep 3, 2021

52036_rns_2021-09-03_b1bb5f55-f41c-4493-908b-b9f5042f7292.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

菱生精密工業股份有限公司 110 年股東常會議事錄

時間:中華民國110 年8 月26 日(星期四)上午九時 地點:台中市潭子區南二路5-1 號5 樓(本公司員工餐廳)

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

主席:葉樹泉董事長 記錄:王淑芬

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表股份總數計233,531,568 股(含以電子方式行使表 決權股數78,055,703 股),佔本公司已發行普通股實際流通在外股數372,443,433 股(已扣除公司法第179 條規定無表決權之股數7,658,911 股)之62.70%。

  • 出席董事:葉樹泉(董事長)、蔡澤松(總經理) 、杜明德、楊順卿、葉樹訓、方彬文、 陳萬彬(獨立董事暨審計委員會委員)、魏平祺(獨立董事暨審計委員會委 員)。

列席:蔣淑菁會計師、張晏慈律師。

  • 一、宣佈開會: 出席股東代表股份總數已達法定數,主席依法宣佈開會。

  • 二、開會如儀

  • 三、主席致開會詞(略)

  • 四、報告事項:

  • (一)本公司109 年度營業狀況報告。(詳附表一)

  • (二)審計委員會查核109 年度決算表冊報告。(詳附表二)

  • (三)本公司背書保證狀況報告。(詳議事手冊)

(四)本公司庫藏股買回及執行情形報告。

  • 說明:1.依證券交易法第二十八條之二規定及民國109 年6 月16 日經本公

  • 司董事會全體出席董事無異議通過買回本公司股份之決議辦理。

  • 2.本公司董事會決議庫藏股買回內容及執行情形如下:

  • (1)買回期次:第五次

  • (2)買回目的:為轉讓股份予員工

  • (3)買回股份種類:普通股

  • (4)公告買回期間:自民國109 年6 月17 日起至民國109 年8 月14 日

  • (5)公告買回股數:2,000,000 股

  • (6)公告買回之區間價格:每股新台幣7.28 元至13 元間,當公司股 價低於買回區間價格下限時,本公司將繼續執行買回公司股份。

  • (7)已買回股份數量:2,000,000 股

  • (8)實際買回期間:自民國109 年7 月6 日起至民國109 年7 月24 日

  • (9)實際買回股份總金額:新台幣23,413,660 元

  • (10)實際買回平均價格 :每股新台幣11.71 元

  • (11)已辦理銷除及轉讓之股份數量:無

  • (12)累積持有本公司股份數量:2,000,000 股

  • (13)累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%):0.53%

  • 3.「一0 九年度菱生精密工業股份有限公司買回股份轉讓員工辦法」請 參閱附表五。

(五)其他報告事項。(詳議事手冊)

五、承認事項

  • 第一案:承認本公司109 年度決算表冊案,敬請 承認。(董事會提) 說明:

  • (1)董事會造送本公司民國109 年度個體暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計 師事務所蔣淑菁、蘇定堅會計師查核完竣。

  • (2)本公司109 年度營業報告書、個體暨合併財務報表,經送交審計委員會查核完 竣,並出具查核報告書在案。敬請 承認。

  • (3)請參閱附表一及附表三。

決議: 本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數233,531,568權

  • (含以電子方式行使表決權數78,055,703權)
表決結果 權數 占出席股東表決權數%
贊成 209,481,509 89.70%
反對 55,877 0.02%
無效 0 0.00%
棄權及未投票 23,994,182 10.27%

本案經表決通過。

第二案:承認本公司109 年度虧損撥補案,敬請 承認。(董事會提) 說明:

  1. 本公司109 年度期初未分配盈餘為新台幣0 元,扣減109 年度處分透過其他綜 合損益按公允價值衡量之金融資產新台幣2,498,211 元、非依持股比例認列轉 投資虧損新台幣887,784 元、109 年度決算稅後淨損新台幣164,343,616 元,加 計109 年度淨確定福利負債再衡量數新台幣1,462,438 元,迴轉特別盈餘公積

新台幣31,600,857 元,期末待彌補虧損為新台幣134,666,316 元,擬以資本公 積新台幣134,666,316 元撥補之。

  1. 檢附本公司109 年度虧損撥補表如下:
菱生精密工業股份有限公司 菱生精密工業股份有限公司 菱生精密工業股份有限公司 菱生精密工業股份有限公司
虧損撥補表
民國109 年度 單位:新台幣元
期初未分配盈餘 0
減:109 年度處分透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融資產 (2,498,211)
減:非依持股比例認列轉投資虧損 (887,784)
減:109 年度稅後淨損 (164,343,616)
加:109 年度淨確定福利負債再衡量數 1,462,438
加:迴轉特別盈餘公積 31,600,857 (134,666,316)
期末待彌補虧損 (134,666,316)
本年度虧損撥補項目
資本公積(註) 134,666,316
期末未分配盈餘(撥補後) 0
註:資本公積項目
資本公積-庫藏股票交易 8,191,393
資本公積-公司債轉換溢價 126,474,923
合計 134,666,316
董事長:葉樹泉 經理人:蔡澤松 會計主管:賴銘為

決議: 本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數233,531,568權

(含以電子方式行使表決權數78,055,703權)

表決結果 權數 占出席股東表決權數%
贊成 210,007,244 89.92%
反對 76,797 0.03%
無效 0 0.00%
棄權及未投票
23,447,527
10.04%

本案經表決通過。

六、討論事項

第一案:修訂本公司「董事選舉辦法」案。(董事會提)

說明:

  1. 配合本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任董事,修正 本公司「董事選舉辦法」相關條文,以資遵循。

  2. 本公司「董事選舉辦法」修正前後對照條文,請參閱附表四。

決議: 本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數233,531,568權

(含以電子方式行使表決權數78,055,703權)

表決結果 權數 占出席股東表決權數%
贊成 210,034,736 89.93%
反對 58,327 0.02%
無效 0 0.00%
棄權及未投票 23,438,505 10.03%

本案經表決通過。

第二案:解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事會提) 說明:

  • 1.依公司法第209 條第一項規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」

  • 2.本公司董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事 業並擔任董事或經理人之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬依法提請股東會 同意解除該董事之競業禁止限制。

  • 3.本次提請股東會解除競業禁止限制之董事姓名及職稱:

職稱 姓名 兼任他公司職務 兼任他公司職務
公司名稱 職稱
董事 葉樹訓 迅能半導體股份有限公司 法人董事代表人
  • 決議: 本議案之投票表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權數233,531,568權

  • (含以電子方式行使表決權數78,055,703權)

表決結果 權數 占出席股東表決權數%
贊成 209,961,602 89.90%
反對 125,325 0.05%
無效 0 0.00%
棄權及未投票 23,444,641 10.03%

本案經表決通過。

  • 七、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議議案。

八、散會

。 主席宣佈散會

  • ※ 本股東常會議事錄係依公司法第183 條第4 項規定記載議事經過之要領及其結果, 會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。

�����

營業報告書

(一)經營方針與實施概況

  • 創新積極、誠信務實、卓越共享是本公司經營事業的核心理念。重要經營方針如下: 1.提昇客戶服務品質,強化客戶溝通橋梁,建立和諧客戶關係。

  • 2.積極改善現有製程、研發新製程、新材料,提昇品質與降低成本創造獲利。

  • 3.持續創新產品開發,提供多元式產品封裝製程,滿足客戶需求。

  • 4.改善內部作業效率,提昇員工作業品質。

  • 5.加強資訊系統功能,提昇生產、檢驗自動化運作。

  • 6.導入5S 活動達到優化工作環境、避免職業災害、降低耗損浪費。

  • 7.持續強化教育訓練,培育人才,以利公司永續經營及發展。

(二)營業計劃實施成果

本公司109 年度,受惠後疫情時代經濟活動的逐漸恢復,推升相關電子產品需求, 伴隨訂單活絡,產能利用率提升,相關單位固定成本下降,營收及本業獲利明顯成長。 109 年全年度營業收入新台幣46.29 億元,年增19.6%,營業毛利及營業利益自109 年下半年起,已連兩個季度轉正。唯受年底子公司額外提列存貨損失及資產減損之影 響,本公司認列業外投資損失,致109 年全年仍為虧損,每股虧損新台幣0.44 元。

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項目 109 年度 108 年度 年增率YoY
$ % $ % $ %
營業收入淨額 4,628,930 100.0% 3,871,836 100.0% 757,094
19.6%
營業毛利(損) 368,155 8.0% (27,005) -0.7% 395,160
營業費用 332,300 7.2% 356,500 9.2% (24,200) -6.8%
營業淨利(損) 35,855 0.8% (383,505) -9.9% 419,360
業外支出 (184,685) (164,982)
淨損 (164,343) (552,011)

本公司生產基地能量隨著穩定且持續的訂單已呈現滿載,為求於變遷快速的產業 環境中穩步前進,除能穩固核心經營,也能保持產能彈性,本公司積極規劃擴充產線, 以因應智慧終端市場的需求,伴隨著整體產業趨勢變好,公司獲利增長將更有延續性。

  • (三)109 年度營業收支預算執行情形

本公司109 年度未編製財務預測。

(四)財務收支及獲利能力分析

項 目 項 目 109 年度 108 年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 27.77
31.17
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) 205.49
189.54
償債能力 流動比率(%) 218.25
235.69
速動比率(%) 183.78
207.99



資 產 報 酬 率(%) (2.19)
(7.25)
權 益 報 酬 率(%) (3.26) (10.14)
佔實收資本額
比 率(%)
營業利益 0.94 (10.08)
稅前純益 (3.91)
(14.42)
純 益 率(%)
(3.55) (14.25)
每 股 虧 損(元) (0.44) (1.47)

(五)研究發展狀況

)研究發展狀況
單位:新台幣仟元
107 年度
139,620
3.19
年 度 109 年度 108 年度 107 年度
研究發展費用 138,918 150,091 139,620
佔營收比率(%) 3.00 3.88 3.19

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

董事長:葉樹泉 經理人:蔡澤松 會計主管:賴銘為

�����

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國109 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等,其中財務 報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、 財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條 之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

菱生精密工業股份有限公司

審計委員會召集人:石奉先

==> picture [109 x 66] intentionally omitted <==

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 8 日

�����

==> picture [478 x 137] intentionally omitted <==

�������

����������������

����

���������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������ ������� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������� ��������������������������������� ����������������

��������������������������������� �������������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������ 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����

������

��������������������������������� ��� 109 ���������������������������� ��������������������������������� ��������

  • ������������������ 109 ������������� �������

  • ����������

  • �������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ��������

  • ������������������������������ ������������������������������� �����������������

  • �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������

  • ��������������������������������� ��������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ����

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� ��� 109 ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

������������

==> picture [417 x 84] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

�������������

������ 1000028068 �

  • ������������� ������ 1070323246 �

�� �� �� �� 1 1 0 �� 3 �� 1 8 �

������������ �������

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �

��������

【★】
������������
�������
��109 ��108 �12 �31 �
��������
�������� ��������
109�12�31�
108�12�31�










����
1100
��������������
$ 1,084,329
16
$ 1,503,012
20
1140
���������������
114,509
2
80,561
1
1150
������������
-
-
36
-
1170
�����������������
1,098,847
16
888,935
12
1200
������������
237,007
3
306,901
4
1220
���������������
514
-
16,055
1
1310
���������
284,720
4
224,682
3
1470
��������������������

190,835

3

147,560

2
11XX
������

3,010,761

44

3,167,742

43
�����
1517
���������������������������
����
8,457
-
7,105
-
1550
����������������
829,935
12
764,697
10
1600
��������������������
2,661,865
39
3,220,683
43
1755
�������������
155,098
2
171,458
2
1840
�����������������
89,751
1
105,367
2
1920
����������
241
-
234
-
1990
�������������

93,249

2

11,289

-
15XX
�������

3,838,596

56

4,280,833

57
1XXX
����
$ 6,849,357
100
$ 7,448,575
100







����
2100
������������
$ 134,759
2
$ 188,068
2
2170
����
310,405
5
264,983
4
2200
��������������
446,678
6
424,648
6
2250
���������������
19,450
-
12,378
-
2280
���������������
4,386
-
4,894
-
2320
���������������������
417,600
6
345,600
5
2399
������

46,168

1

103,421

1
21XX
������

1,379,446

20

1,343,992

18
�����
2540
���������������
314,000
5
731,600
10
2570
���������������
1,156
-
893
-
2580
����������������
151,784
2
167,111
2
2640
�������������������
54,241
1
77,356
1
2645
�����

1,822

-

913

-
25XX
�������

523,003

8

977,873

13
2XXX
����

1,902,449

28

2,321,865

31
��
3110
�����
3,801,023
56
3,801,023
51
3200
����
1,384,604
20
1,451,696
19
����
3310
������
-
-
359,085
5
3320
������
192,020
3
226,856
3
3350
�����
(
166,267 )
(
3 )
(
461,077 )
(
6 )
3400
����
(
64,644 )
(
1 )
(
74,458 )
(
1 )
3500
����
(
199,828
)
(
3
)
(
176,415
)
(
2
)
3XXX
����

4,946,908

72

5,126,710

69
�������
$ 6,849,357
100
$ 7,448,575
100
�����������������
�������
�������
��������
108�12�31�
20
1
-
12
4
1
3

2

43
-
10
43
2
2
-

-

57
100
2
4
6
-
-
5

1

18
10
-
2
1

-

13

31
51
19
5
3
(
6 )
(
1 )
(
2
)

69
100

������������ � � � � � � � �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

109��




4000
������������
���
$ 4,628,930
5000
������������

4,260,775
5900
�������

368,155
�������������
6100
����
50,968
6200
����
142,056
6300
������
138,918
6450
����������
���������
��

358
6000
������

332,300
6900
�������

35,855
��������
7100
����
5,694
7110
����������
��
14,342
7130
����
909
7190
����������
47,886
7210
����������
��������
490
7230
����������
��
3,482
7510
���������
(
9,480 )
7775
����������
���������
�������
(
248,008
)
7000
��������
��
(
184,685
)
109��
100
92
8
1
3
3
-
7
1
-
-
-
1
-
-

-

5
)

4
)
108��


$ 3,871,836

3,898,841
(
27,005
)
54,117
152,302
150,091
(
10
)

356,500
(
383,505
)
8,335
11,407
635
26,318
10
2,730
(
10,558 )
(
203,859
)
(
164,982
)







(
(


(


(

(
(
100
101

1
)
1
4
4
-
9
10
)
-
-
-
1
-
-

-

5
)

4
)

������

������

�����
109��
108��







7900
����
( $ 148,830 ) (
3 ) ( $ 548,487 )
7950
�������������(
15,513
)
-
(
3,524
)
8200
�����
(
164,343
) (
3
) (
552,011
)
�����������
8310
����������
8311
��������
�������
��
1,828
-
12,139
8316
��������
�������
�������
�������
1,352
-
1,379
8330
��������
�������
�������
����
6,102
-
(
4,752 )
8349
��������
������
������
(
366
)
-
(
2,428
)

8,916

-

6,338
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
139
)
-
(
7,906
)
8300
��������
�������

8,777

-
(
1,568
)
8500
���������
($ 155,566
) (
3
) ($ 553,579
)
������������
9750
��
($ 0.44
)
($ 1.47
)
9850
��
($ 0.44
)
($ 1.47
)
�����������������
�������
�������
��������
108��
( 14 )

-
(14
)
-
-

-

-

-

-

-
(14
)
【★】 ��������


������



( $ 176,415 )
$ 5,755,066
-
-
-
92
-
(
76,000 )
-
1,131
-
(
552,011 )
-
(
1,568
)
-
(
1,568
)
-
(
553,579
)
-
(
553,579
)
-
-
(
176,415 )
5,126,710
-
-
-
-
-
64
-
-
-
(
164,343 )
-
8,777
-
(
155,566
)
-
(
155,566
)
(
23,413
)
(
23,413
)
(
23,413
)
(
23,413
)
-
(
887
)
-
(
887
)
-
-
( $ 199,828
)
$ 4,946,908
( $ 199,828
)
$ 4,946,908
������������ ������� ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � �����������









��������





������
�������




�������
������




������
������
������














$ 1,526,473
$ 359,085
$ 127,687
$ 218,641
( $ 14,127 )
( $ 87,301 )
-
-
99,169
(
99,169 )
-
-
92
-
-
-
-
-
(
76,000 )
-
-
-
-
-
1,131
-
-
-
-
-
-
-
-
(
552,011 )
-
-
-
-
-
9,711
(
7,906
)
(
3,373
)
-
-
-
(
542,300
)
(
7,906
)
(
3,373
)
-
-
-
(
38,249
)
-
38,249
1,451,696
359,085
226,856
(
461,077 )
(
22,033 )
(
52,425 )
-
(
359,085 )
-
359,085
-
-
-
-
(
34,836 )
34,836
-
-
64
-
-
-
-
-
(
67,156 )
-
-
67,156
-
-
-
-
-
(
164,343 )
-
-
-
-
-
1,462
(
139
)
7,454
-
-
-
(
162,881
)
(
139
)
7,454
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
887
)
-
-
-
-
-
(
2,499
)
-
2,499
$ 1,384,604
$ -
$ 192,020
( $ 166,267
)
( $ 22,172
)
( $ 42,472
)
����������������� �������
��������




������ $ 3,801,023 - - - - - - - - 3,801,023 - - - - - - - - - - $ 3,801,023
�� A1
108�1�1���
����������� B3
������
��������� C3
��������
C15
����������
M1
��������������
D1
108����
D3
108����������
D5
108��������
Q1
������������������
��������� Z1
108�12�31���
����������� B1
������
B3
������
��������� C3
��������
C11
��������
D1
109����
D3
109����������
D5
109��������
L1
������
M7
�����������
Q1
������������������
������� Z1
109�12�31���
�������

������������ � � � � � � � �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��������



���������
A10000
�������
������
A20100
����
A20300
��������������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22400
�������������
��������
A22500
�������������
A23800
���������
A24100
������
A29900
������
A32200
������
A30000
������������
A31125
����
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A32150
����
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
����������
AAAA
����������
109 ��
( $ 148,830 )
668,151
358
9,480
(
5,694 )
(
909 )
248,008
(
490 )
1,653
(
2,789 )
1,480
7,072
(
33,948 )
36
(
211,560 )
72,312
(
61,691 )
(
45,963 )
47,346
52,627
(
57,253 )
(
21,287
)
518,109
5,964
(
8,458 )

15,541

531,156
108 ��
( $ 548,487 )
739,262
(
10 )
10,558
(
8,335 )
(
635 )
203,859
(
10 )
915
(
2,820 )
1,855
292
(
3,311 )
3,595
(
52,389 )
142,320
(
12,555 )
10,104
91,758
11,215
79,391
(
46,163
)
620,409
8,362
(
9,457 )
(
4,155
)

615,159

������

������


��������� 109 �� 109 �� 108 �� 108 ��
B00020 ���������������
������� $
-
$ 11,751
B02200 ����������� ( 308,170 ) ( 30,490 )
B02300 ����������� - 1,792
B02700 ����������� ( 132,995 ) ( 267,024 )
B02800 ������������� 5,901 10
B03700 ������� ( 7 ) -
B03800 ������� - 800
B06700 ��������� ( 844 ) ( 644 )
B07100 ������� ( 89,496 ) ( 14,896 )
B07600 ����� 909 635
BBBB ���������� ( 524,702
) ( 298,066
)
���������
C00100 �������� 524,328 504,210
C00200 �������� ( 575,868 ) ( 376,244 )
C01600 �������� - 430,000
C01700 �������� ( 345,600 ) ( 356,659 )
C03000 ������� 909 -
C03100 ������� - ( 11 )
C04020 �������� ( 5,557 ) ( 6,502 )
C04500 ������ - ( 76,000 )
C04900 ������ ( 23,413 ) -
C09900 ������ 64 92
CCCC ������������� ( 425,137
) 118,886
EEEE ���������������� ( 418,683 ) 435,979
E00100 ����������� 1,503,012 1,067,033
E00200 ����������� $1,084,329 $1,503,012
�������������� ���
���� ���
�������
��������

==> picture [480 x 138] intentionally omitted <==

�������

����������������

����

�������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��������������������������������� ��������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������ 109 �� 108 � 1 � 1 � � 12 � 31 ���������������� �������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������

���������������������������� 109 ��� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ���������� 109 �������������������� ����������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ��������

  • ������������������������������ ������������������������������� �����������������

����

  • �������������������� 109 � 108 �������� ���������������������������� �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

���������������������������� 109 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������

������������

==> picture [413 x 85] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������������
� � � � � � � � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

�������������

������������� ������������� ������ 1000028068 � ������ 1070323246 �

�� �� �� �� 1 1 0 �� 3 �� 1 8 �

���������������� �������

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �

��������

【★】
����������������
�������
��109 ��108 �12 �31 �
��������
�������� ��������
109�12�31�
108�12�31�










����
1100
��������������
$ 1,373,024
18
$ 1,704,790
21
1140
���������������
126,485
2
90,702
1
1150
������������
9,386
-
6,968
-
1170
��������������
1,311,023
17
1,083,869
13
1200
������������
304,193
4
371,287
5
1220
���������������
3,081
-
18,622
-
1310
���������
336,114
4
345,377
4
1470
�����������������

224,834

3

184,580

2
11XX
������

3,688,140

48

3,806,195

46
�����
1517
���������������������������
����
38,981
1
31,527
-
1550
����������������
-
-
-
-
1600
��������������������
3,491,550
46
4,074,626
50
1755
�������������
164,801
2
180,433
2
1840
�����������������
91,305
1
107,228
1
1920
����������
935
-
924
-
1990
���������������

169,548

2

47,601

1
15XX
�������

3,957,120

52

4,442,339

54
1XXX
����
$ 7,645,260
100
$ 8,248,534
100







����
2100
��������������
$ 248,679
3
$ 427,989
5
2170
����
332,380
4
281,000
4
2200
�����������
582,873
8
556,570
7
2230
���������������
807
-
43
-
2250
���������������
19,450
-
12,378
-
2280
���������������
5,494
-
5,510
-
2320
�����������������������
486,287
7
399,043
5
2399
������

48,716

1

105,234

1
21XX
������

1,724,686

23

1,787,767

22
�����
2540
�����������������
577,589
7
903,267
11
2570
���������������
1,156
-
893
-
2580
����������������
152,251
2
167,111
2
2640
�������������������
54,241
1
77,356
1
2645
�����

1,822

-

913

-
25XX
�������

787,059

10

1,149,540

14
2XXX
����

2,511,745

33

2,937,307

36
�����������
3110
�����
3,801,023
50
3,801,023
46
3200
����
1,384,604
18
1,451,696
18
����
3310
������
-
-
359,085
4
3320
������
192,020
2
226,856
3
3350
�����
(
166,267 )
(
2 )
(
461,077 )
(
6 )
3400
����
(
64,644 )
(
1 )
(
74,458 )
(
1 )
3500
����
(
199,828
)
(
2
)
(
176,415
)
(
2
)
31XX
���������
4,946,908
65
5,126,710
62
36XX
�����

186,607

2

184,517

2
3XXX
����

5,133,515

67

5,311,227

64
�������
$ 7,645,260
100
$ 8,248,534
100
�����������������
�������
�������
��������
108�12�31�
21
1
-
13
5
-
4

2

46
-
-
50
2
1
-

1

54
100
5
4
7
-
-
-
5

1

22
11
-
2
1

-

14

36
46
18
4
3
(
6 )
(
1 )
(
2
)
62

2

64
100

���������������� � � � � � � � �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

109��




4000
������������
$ 5,457,586
5000
������������

5,158,502
5900
�������

299,084
����������
6100
����
54,894
6200
����
240,974
6300
������
166,697
6450
��������
�������

49
6000
������

462,614
6900
����
(
163,530
)
��������
7100
����
6,821
7110
����������
��
18,906
7130
����
1,165
7190
����
52,855
7510
���������
(
18,563 )
7590
����
(
459 )
7610
����������
����������
��
484
7670
����
(
47,456 )
7630
�����������
�����

3,361
7000
��������
��

17,114
�����
109��

������

109��




7900
����
( $ 146,416 )
7950
�������������(
16,724
)
8200
�����
(
163,140
)
�����������
8310
����������
8311
��������
�������
��
1,828
8316
��������
�������
�������
�������
7,454
8349
��������
������
������
(
366
)
8,916
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
139
)
8300
��������
�������

8,777
8500
���������
($ 154,363
)
���������
8610
�����
( $ 164,343 )
8620
�����

1,203
8600
($ 163,140
)
����������
8710
�����
( $ 155,566 )
8720
�����

1,203
8700
($ 154,363
)
109��
(
3 )

-
(
3
)
-
-

-
-

-

-
(
3
)
(
3 )

-
(
3
)
(
3 )

-
(
3
)
108��


( $ 548,916 )
(
3,215
)
(
552,131
)
12,139
(
3,373 )
(
2,428
)
6,338
(
7,906
)
(
1,568
)
($ 553,699
)
( $ 552,011 )
(
120
)
($ 552,131
)
( $ 553,579 )
(
120
)
($ 553,699
)
( 12 )

-
(12
)
-

-

-
-

-

-
(12
)
( 12 )

-
(12
)
( 12 )

-
(12
)

������

������

�����


����������
9750
��
9850
��
109�� 108��


($ 0.44
)
($ 0.44
)


($ 1.47
)
($ 1.47
)
(
(
(
(

�����������������

������� �������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

【★】 �������� ����� ������



$ 184,637
$ 5,939,703
-
-
-
92
-
(
76,000
)
-
(
76,000
)
-
1,131
(
120 )
(
552,131 )
-
(
1,568
)
-
(
1,568
)
(
120
)
(
553,699
)
(
120
)
(
553,699
)
-
-
184,517
5,311,227
-
-
-
-
-
-
-
64
-
-
1,203
(
163,140 )
-
8,777
1,203
(
154,363
)
1,203
(
154,363
)
-
(
23,413
)
-
(
23,413
)
887
-
-
-
$ 186,607
$ 5,133,515

$ 5,755,066 - 92 (
76,000
)
1,131 (
552,011 )
(
1,568
)
(
553,579
)
- 5,126,710 - - - 64 - (
164,343 )
8,777 (
155,566
)
(
23,413
)
(
887
)
- $ 4,946,908
���������������� ������� ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �





�����������









������
�����
������
�������




�������
�������
�������



������
������
������
�������




�����
������
$1,526,473
$ 359,085
$ 127,687
$ 218,641
( $ 14,127
)
( $ 87,301
)
( $ 176,415
)

-

-

99,169
(
99,169
)

-

-
-

92

-

-

-

-

-
-
(
76,000
)

-

-

-

-

-
-

1,131

-

-

-

-

-
-
-
-
-
(
552,011 )
-
-
-

-

-

-

9,711
(
7,906
)
(
3,373
)
-

-

-

-
(
542,300
)
(
7,906
)
(
3,373
)
-

-

-

-
(
38,249
)

-

38,249
-
1,451,696

359,085

226,856
(
461,077
)
(
22,033
)
(
52,425
)
(
176,415
)

-
(
359,085
)

-

359,085

-

-
-

-

-
(
34,836
)

34,836

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

64

-

-

-

-

-
-
(
67,156
)

-

-

67,156

-

-
-
-
-
-
(
164,343 )
-
-
-

-

-

-

1,462
(
139
)

7,454
-

-

-

-
(
162,881
)
(
139
)

7,454
-

-

-

-

-

-

-
(
23,413
)

-

-

-
(
887
)

-

-
-

-

-

-
(
2,499
)

-

2,499
-
$1,384,604
$ -
$ 192,020
( $ 166,267
)
( $ 22,172
)
( $ 42,472
)
( $ 199,828
)
����������������� �������
��������
����� ������ $3,801,023
-

-

-

-
-
-

-

-
3,801,023
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
$3,801,023

A1
108�1�1���
����������� B3
������
��������� C3
��������
C15
����������
M1
��������������
D1
108����
D3
108��������
D5
108��������
Q1
�����������������
������� Z1
108�12�31���
����������� B1
������
B3
������
B5
���������
��������� C3
��������
C11
��������
D1
109�������
D3
109����������
D5
109��������
L1
������������
M7
�����������
Q1
�����������������
����� Z1
109�12�31���
�������

���������������� � � � � � � � �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�������
������
A20100
����
A20300
��������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22500
�������������
A23700
���������
A23700
�������������
A24100
����������
A29900
������
A32200
������
A30000
�������������
A31125
����
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A32150
����
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
����������
AAAA
����������
109 ��
( $ 146,416 )
824,680
49
18,563
(
6,821 )
(
1,165 )
(
484 )
44,673
47,456
(
7,850 )
4,941
7,072
(
35,593 )
(
2,377 )
(
229,426 )
64,099
(
35,065 )
(
40,177 )
53,064
55,985
(
56,518 )
(
21,287
)
537,403
7,388
(
17,919 )

15,394

542,266
108 ��
( $ 548,916 )
902,324
12,556
19,578
(
10,178 )
(
4,731 )
47
1,799
-
1,508
4,401
292
(
2,992 )
3,928
(
11,182 )
139,762
(
40 )
11,534
79,137
2,525
79,555
(
46,163
)
634,744
10,305
(
18,515 )
(
15,310
)

611,224

������

������


��������� 109 �� 109 �� 108 �� 108 ��
B00020 ���������������
������� $
-
$ 11,751
B02700 ����������� ( 307,696 ) ( 462,324 )
B02800 ������������� 5,901 10
B03700 ������� ( 7 ) -
B03800 ������� - 1,047
B06700 ��������� ( 9,835 ) ( 4,347 )
B07100 ������� ( 123,707 ) ( 17,840 )
B07600 ����� 1,165 4,731
BBBB ���������� ( 434,179
) ( 466,972
)
���������
C00100 �������� 1,561,937 1,115,005
C00200 �������� ( 1,734,745 ) ( 831,244 )
C01600 �������� 169,500 548,000
C01700 �������� ( 407,934 ) ( 405,882 )
C03000 ������� 909 -
C03100 ������� - ( 11 )
C04020 �������� ( 6,831 ) ( 8,156 )
C04500 ������ - ( 74,869 )
C04900 ������ ( 23,413 ) -
C09900 ������ 64 92
CCCC ������������� ( 440,513
) 342,935
DDDD ��������������� 660 ( 1,841
)
EEEE ���������������� ( 331,766 ) 485,346
E00100 ����������� 1,704,790 1,219,444
E00200 ����������� $1,373,024 $1,704,790
�������������� ���
���� ���
�������
��������

【附表四】

菱生精密工業股份有限公司

董事選舉辦法修正條文對照表

條文 修正後條文 修正前原條文 修正說明
選舉開始時由主席指定
具有股東身份之監票員、
計票員各若干人,執行各
項有關職務。
選舉開始時由主席指定監
票員、計票人各若干人,執
行各項有關職務。
酌修文字。
本公司董事會應製備與
應選出董事人數相同之
選舉票,並加填其權數,
分發出席股東會之股東,
選舉人之記名,得以在選
舉票上所印出席證號碼代
之。
選舉票應按出席編號製發,
並加填其權數。
原第九條第2 項整併入
本條。
本條刪除。 被選舉人如為股東身分者,
選舉人須在選舉票「被選舉
人」欄填明被選舉人戶名及
股東戶號;如非股東身分
者,應填明被選舉人姓名及
身分證明文件編號。惟法人
股東為「被選舉人」時,選
舉票之「被選舉人」戶名欄
應填列該法人名稱,亦得填
列該法人名稱及其代表人
姓名;代表人有數人時,應
分別加填代表人姓名。
本公司董事會應製備與應選
出董事人數相同之選舉票,
並加填其權數,分發出席股
東會之股東,選舉人之記名,
得以在選舉票上所印出席證
號碼代之。
1.配合本公司董事之
選舉採候選人提名
制度,股東就董事候
選人名單中選任
之,爰刪除本條第1
項。
2.本條第2 項整併至
第八條。
選舉票有下列情事之一者
無效:
(一)不用有召集權人製備之選
票者。
(二)以空白之選票投入投
票箱者。
(三)字跡模糊無法辨認或
經塗改者。
選舉票有下列情事之一者
無效:
(一) 不用本辦法規定之選
票。
(二)以空白之選票投入投票
箱者。
(三)字跡模糊無法辨認或經
塗改者。
配合本公司董事之選
舉採候選人提名制度,
股東就董事候選人名
單中選任之,爰修正本
條內容。
條文 修正後條文 修正前原條文 修正說明
(四)所填被選舉人與董事
候選人名單經核對不符者。
(五)除填分配選舉權數
外,夾寫其他文字者。
(四)所填被選舉人如為股東
身分者,其戶名、股東戶號
與股東名簿不符者;所填被
選舉人如非股東身分,其姓
名、身分證明文件編號經核
對不符者。
(五)除填被選舉人之戶名
(姓名) 或股東戶號 (身分
證明文件編號)及分配選舉
權數外,夾寫其他文字者。
(六)所填被選舉人之戶名
(姓名) 或股東戶號(身分證
明文件編號)任何一項有缺
填者。
(七)所填被選舉人之戶名
(姓名) 或股東戶號(身分
證明文件編號)及分配選舉
權數之任何一項有塗改者。
十一 投票完畢後當場開票,開
票結果由主席當場宣佈,
包含董事當選名單與其
當選權數。不符證券交易
法第二十六條之三第三項
規定者,當選失其效力。
投票完畢後當場開票,開票
結果由主席當場宣佈當選
名單。不符證券交易法第二
十六條之三第三項規定者,
當選失其效力。
酌修文字,以資明確。
十三 本辦法由股東會通過後
施行,修正時亦同。
本辦法由股東會通過後施
行,修正時亦同;本次修正
條款自105年股東常會選舉
董事起實施。
酌修文字。

【附表五】

一0 九年度菱生精密工業股份有限公司買回股份轉讓員工辦法

本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及 金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本 公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依 本辦法規定辦理。

第二條 (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形) 本次轉讓予員工之股份為普通股,除限制員工所認之股份自公司交付日起兩年期間內不 得轉讓外,其餘權利義務與其他流通在外普通股相同。

第三條 (轉讓期間)

本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一次或分次轉讓予員 工。

第四條 (受讓人資格)

凡於認股基準日前到職滿3 個月或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員 工,得依本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。

第五條 (員工得認購股數)

員工得認購股數係依據員工職等、服務年資、績效考核或對公司之特殊貢獻,並兼顧認 股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,訂定員工得認 購標準,報請董事會核准之。

惟認股人名單具經理人身分者,應先提報薪資報酬委員會審議後呈送董事會決議。

第六條 (轉讓之程序)

本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

  • 一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

  • 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權 利內容及限制條件等作業事項。

  • 三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 (約定之每股轉讓價格)

本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格。 轉讓前,如遇公司已發行之普通股股份增加,不調整轉讓價格。

轉讓前,如遇公司已發行之普通股股份減少,轉讓價格按發行股份減少比率調整,轉讓 價格調整公式:

調整後轉讓價格=實際買回平均價格 X (公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數 ÷ 公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與 原有股份相同。

第九條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。

第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。