AI assistant
LPI — Annual Report 2017
Jun 21, 2018
52036_rns_2018-06-21_54ff912c-bba0-419c-aa0c-28178c4e59dd.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
菱生精密工業股份有限公司
----- End of picture text -----
107 年股東常會議事錄
- 時間:中華民國107 年6 月15 日(星期五)上午九時
地點:台中市潭子區中山路二段237 巷9 號(潭陽社區活動中心)
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-
主席:葉樹泉董事長 記錄:王淑芬
-
出席:出席股東及股東代理人所代表股份總數計279,445,722 股(含以電子方式行使表決 權股數63,176,285 股),佔本公司已發行普通股實際流通在外股數374,443,433 股 之74.62%。
-
出席董事:葉樹泉(董事長)、楊順卿(總經理) 、顧筑光、葉樹訓、石奉先(獨立董事暨審 計委員會召集人)、魏平祺(獨立董事暨審計委員會委員)、陳萬彬(獨立董事暨 審計委員會委員)。
列席人員:吳麗冬會計師、邱東泉律師。
-
一、宣佈開會: 出席股東代表股份總數已達法定數,主席依法宣佈開會。
-
二、開會如儀
-
三、主席致開會詞(略)
四、報告事項:
-
(一)本公司106 年度營業狀況報告。(詳附表一)
-
(二)審計委員會查核106 年度決算表冊報告。(詳附表二)
-
(三)本公司背書保證狀況報告。(略)
-
(四)本公司106 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 說明:
-
(1)依據本公司章程第31條之1規定,本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分 之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。
-
(2)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞,經本公司薪資報酬委員會及董事會通 過,決議之提撥比例員工酬勞為10%,計新台幣21,304,768元,董事酬勞為 2%,計新台幣4,260,954元。均以現金方式分派。
-
(五)其他報告事項。(略)
五、承認事項
第一案:承認本公司106 年度決算表冊案,敬請 承認。(董事會提) 說明:
-
(1)董事會造送本公司民國106 年度個體暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務 所吳麗冬、蔣淑菁會計師查核完竣。
-
(2)本公司106 年度營業報告書、個體暨合併財務報表,經送交審計委員會查核完竣,並 出具查核報告書在案。敬請 承認。
-
(3)請參閱附表一及附表三。
決議: 本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數279,445,722權
(含以電子方式行使表決權數63,176,285權)
| 表決結果 | 權數 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|
| 贊成 | 273,022,668 | 97.70% |
| 反對 | 109,416 | 0.03% |
| 無效 | 0 | 0.00% |
| 棄權及未投票 | 6,313,638 | 2.25% |
本案經表決通過。
第二案:承認本公司106 年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提) 說明:
-
(1)本公司106 年度期初未分配盈餘為新台幣378,404,747 元,加計106 年度決算稅後淨 利新台幣130,983,798 元、106 年度淨確定福利負債再衡量數新台幣3,050,977 元,扣 減依法提列法定盈餘公積新台幣13,098,380 元,提列特別盈餘公積新台幣5,200,417 元,餘新台幣494,140,725 元。擬分配股東現金股利新台幣190,051,172 元。
-
(2)檢附本公司106 年度盈餘分配表如下:
| 期初未分配盈餘 加:106 年度稅後淨利 130,983,798 加:106 年度淨確定福利負債再衡量數 3,050,977 減:提列法定盈餘公積 (13,098,380) 提列特別盈餘公積 (5,200,417) 本期可供分配盈餘 減:本年度盈餘分配 現金股利 每股新台幣0.5 元 期末未分配盈餘 菱生精密工業股份有限公司 盈餘分配表 民國106 年度 |
單位:新台幣元 378,404,747 115,735,978 494,140,725 (190,051,172) 304,089,553 |
|---|---|
說明:
-
(1)法定盈餘公積:新台幣130,983,798 *10%= 13,098,380
-
(2)流通在外股數:依本公司107 年4 月17 日截止流通在外股數共計380,102,344 股。如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東現金股利分配比率因 此發生變動者,擬由股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數,調整分 配比率。
-
(3)擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。
-
(4)本分配案係以本(106)年度盈餘優先分配為主。
-
(5)本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。
董事長:葉樹泉 經理人:楊順卿 會計主管:賴銘為
==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==
決議:本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數279,445,722權
(含以電子方式行使表決權數63,176,285權)
| 表決結果 | 權數 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|
| 贊成 | 274,229,400 | 98.13% |
| 反對 | 109,446 | 0.03% |
| 無效 | 0 | 0.00% |
| 棄權及未投票 | 5,106,876 | 1.82% |
本案經表決通過。
六、討論事項
第一案:修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(董事會提) 說明:
-
1.因金融監督管理委員會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文,本公 司「取得或處分資產處理程序」配合予以修訂,本次修訂主要內容包括:
-
(1) 放寬屬集團內組織調整之合併案(合併100%投資之子公司或100%投資之子公司間合 併),無需取具專家意見書。
-
(2) 明訂公司公告內容如有錯誤或缺漏時,應補正期限為「知悉之即日起算二日內」。
-
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後對照條文請參閱附表四。
決議: 本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數279,445,722權
(含以電子方式行使表決權數63,176,285權)
| 表決結果 | 權數 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|
| 贊成 | 274,205,868 | 98.12% |
| 反對 | 115,595 | 0.04% |
| 無效 | 0 | 0.00% |
| 棄權及未投票 | 5,124,259 | 1.83% |
本案經表決通過。
七、臨時動議
經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議議案。
- 八、散會
。 主席宣佈散會
- ※ 本股東常會議事錄係依公司法第183 條第4 項規定記載議事經過之要領及其結果,會 議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。
【附表一】
營業報告書
-
(一)經營方針與實施概況
-
【★】
-
創新積極、誠信務實、卓越共享是本公司經營事業的核心理念。重要經營方針如下:
-
1、致力生產改善,提升產出良率。
-
2、持續成本降低及費用管控,確保公司獲利能力。
-
3、拓展營業接單策略,積極開發新客戶。
-
4、持續創新產品開發,提供多元式產品封裝製程,滿足客戶需求。
-
5、導入5S 活動達到優化工作環境、避免職業災害、降低耗損浪費。
-
6、以誠信經營為宗旨,為公司、客戶、協力廠商共創長期且穩定之獲利。
-
7、建立合理及完善制度,為員工創造優質工作環境,以凝聚共識及向心力,積極提升公司營 運績效。
-
8、持續強化教育訓練,培育人才,以利公司永續經營及發展。
(二)營業計劃實施成果
-
本公司106 年度營業收入為新台幣52.4 億元,稅後淨利約為新台幣1.3 億元,每股盈餘
-
新台幣0.35 元。
106 年AI 智能加入,語音控制、視覺光感偵測、多軸控制等逐步深入生活中,新技術產 業需求將帶領半導體業進入新一波的產業榮景。本公司已加重產能與產品規劃佈局,以期能於 此一龐大市場搶得先機、獲取更高的市場占有率,並透過積極的內部管理以提升經營效率與創 新研發技術,提供優良服務獲取客戶信賴、拓展新客戶及優化客戶關係,厚植公司營運能力, 以穩健經營的步調,追求公司獲利成長。
- (三)106 年度營業收支預算執行情形
本公司106 年度未編製財務預測。
- (四)財務收支及獲利能力分析
| 項 目 | 項 目 | 106年度 | 105年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 29.48 | 32.37 |
|
| 長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) | 185.06 | 197.18 |
||
| 償債能力 | 流動比率(%) | 272.54 | 297.48 |
|
| 速動比率(%) | 230.61 | 258.07 |
||
| 獲 利 能 力 |
資 產報 酬率(%) | 1.59 | 2.71 |
|
| 權益 報 酬率(%) | 2.13 | 3.81 |
||
| 佔實收資本額 比率(%) |
營業利益 | 7.09 | 7.93 |
|
| 稅前純益 | 4.93 | 5.28 |
||
| 純 益率(%) |
2.50 | 4.75 |
||
| 每股 盈 餘(元) | 0.35 | 0.62 |
(五)研究發展狀況
| 研究發展狀況 | |||
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 年 度 | 106 年度 | 105 年度 | 104 年度 |
| 研究發展費用 | 161,406 | 166,609 | 123,576 |
| 佔營收比率(%) | 3.08 | 3.40 | 2.57 |
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
董事長:葉樹泉 經理人:楊順卿 會計主管:賴銘為
【附表二】
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國106 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務 報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、 財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條 之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
==> picture [109 x 66] intentionally omitted <==
菱生精密工業股份有限公司 審計委員會召集人:石奉先
中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 1 5 日
【附表三】
==> picture [464 x 118] intentionally omitted <==
�������
������������ ���
����
�������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ������ ������� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������� ��������������������������������� ����������������
������������������������������� �������������������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ������������ 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����
������
������������������������������� ��� 106 ���������������������������� ��������������������������������� ��������
���������������� 106 ������������� �������
��������
�������������� 106 � 12 � 31 ��������� 1,079,266 ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
��������������������������
-
������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� ����������������
����
������������������������������� �������������������� 106 � 12 � 31 ������ � 339,041 ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
���������������������������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
�������������������
������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������
������������������������������� ��������
��������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
�������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ����
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� 【★】 ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������
�����������������������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
-
�������������������������������
-
��� 106 ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
������������
� � � � � �
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [109 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [82 x 33] intentionally omitted <==
==> picture [467 x 55] intentionally omitted <==
������������ �������
�� 106 �� 105 � 12 � 31 �
��������
| 106�12�31� 105�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 1,586,638 18 $ 1,616,743 18 1150 ��������� 184 - 718 - 1170 ���������������� 1,079,266 13 1,119,913 12 1200 ������������ 450,824 5 720,187 8 1220 ��������������� 17,961 - 17,961 - 1310 � ���������� 339,041 4 300,871 3 1470 ������������������ 231,039 3 229,880 3 11XX ������ 3,704,953 43 4,006,273 44 ����� 1523 ������������������� 2,449 - 33,591 - 1543 ���������������������� 19,187 - 28,750 - 1550 ���������������� 873,262 10 990,751 11 1600 ����������������������� 3,933,924 46 3,943,514 43 1840 ��������������� 38,742 - 84,807 1 1920 ���������� 1,034 - 1,034 - 1990 ������������� 66,217 1 34,072 1 15XX ������� 4,934,815 57 5,116,519 56 1XXX � � � � $ 8,639,768 100 $ 9,122,792 100 � � � � � � � ���� 2100 �������������� $ 148,005 2 $ 141,726 2 2170 ���������� 253,807 3 261,604 3 2200 ����������������� 501,169 6 474,266 5 2230 ��������������� 9,053 - - - 2250 ��������������� 23,036 - 29,414 - 2320 ����������������������� 391,953 4 403,718 5 2399 ������ 32,358 - 35,971 - 21XX ������ 1,359,381 15 1,346,699 15 ����� 2540 ����������������� 1,003,859 12 1,395,812 15 2570 ��������������� 1,167 - 1,025 - 2640 ������������������� 181,791 2 209,306 2 2645 ����� 978 - 924 - 25XX ������� 1,187,795 14 1,607,067 17 2XXX ���� 2,547,176 29 2,953,766 32 � � 3110 ����� 3,801,023 44 3,801,023 42 3200 ���� 1,523,508 18 1,520,618 17 ���� 3310 ������ 345,987 4 322,673 4 3320 ������ 122,488 1 125,259 1 3350 ����� 512,440 6 588,998 6 3400 ���� ( 36,439 ) - ( 13,130 ) - 3500 ���� ( 176,415) ( 2) ( 176,415) ( 2) 3XXX ���� 6,092,592 71 6,169,026 68 � � � � � � � $ 8,639,768 100 $ 9,122,792 100 ����������������� ������� ������� �������� |
105�12�31� | 105�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 18 - 12 8 - 3 3 44 - - 11 43 1 - 1 56 100 2 3 5 - - 5 - 15 15 - 2 - 17 32 42 17 4 1 6 - ( 2) 68 100 |
������������ � � � � � � �
�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 106�� � � � � 4000 ������������ $ 5,238,070 5000 ������������ ��� 4,572,843 5900 ���� 665,227 ������������� 6100 ���� 58,543 6200 ���� 175,615 6300 ������ 161,406 6000 ������ 395,564 6900 ���� 269,663 ������������� 7100 ���� 11,371 7110 ���������� ��� 9,464 7130 ���� 899 7190 ���������� 45,760 7210 ���������� ��� 16,129 7225 ����������� 25,121 7230 ������� 2,088 7510 ��������� ( 13,053 ) 7670 ���������� ����������( 9,563 ) 7775 ���������� ��������� �������� ( 170,396) 7000 �������� �� ( 82,180) ����� |
106�� | � 100 87 13 1 4 3 8 5 - - - 1 - - - - - 3) 2) |
105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,900,757 4,197,786 702,971 61,105 173,550 166,609 401,264 301,707 10,163 6,379 13,915 37,882 968 29,508 5,065 ( 14,011 ) - ( 190,757) ( 100,888) |
� | |||||
| ( ( |
( ( |
100 86 14 1 4 3 8 6 - - - 1 - 1 - - - 4) 2) |
�����
| 106�� � � � � 7900 ���� $ 187,483 7950 ������������� ���� 56,498 8200 ����� 130,985 ����������� 8310 ���������� 8311 �������� ������� �� 4,330 8330 �������� ������� ������� ������� ��� ( 542 ) 8349 �������� ������ ������ ( 737) 3,051 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� ( 10,900 ) 8362 �������� ������� ����� ( 13,729 ) 8380 �������� ������� ������� ������� �� 1,320 ( 23,309) 8300 ���������( 20,258) 8500 ��������� $ 110,727 ����� |
106�� | � 3 1 2 - - - - - - - - - 2 |
105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 200,819 ( 32,321) 233,140 2,155 ( 275 ) ( 366) 1,514 ( 32,334 ) ( 3,168 ) 1,485 ( 34,017) ( 32,503) $ 200,637 |
� | |||||
| 4 ( 1) 5 - - - - ( 1) - - ( 1) ( 1) 4 |
�����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � ���������� 9750 � � 9850 � � |
106�� | � | 【★】 105�� |
|
| � � $ 0.35 $ 0.35 |
� � $ 0.62 $ 0.62 |
� | ||
�����������������
������� �������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
| �������� | � � � � |
������ � � � � |
($ 176,415 ) $ 6,067,898 |
($ 176,415 ) $ 6,067,898 |
- - |
- ( 998 ) |
- ( 998 ) |
- ( 100,000 ) |
- ( 100,000 ) |
- 1,489 |
- 233,140 |
- ( 32,503 ) |
- ( 32,503 ) |
- 200,637 |
( 176,415 ) 6,169,026 |
( 176,415 ) 6,169,026 |
- - |
- - |
- ( 190,051 ) |
- ( 190,051 ) |
- 61 |
- 2,829 |
- 130,985 |
- ( 20,258 ) |
- ( 20,258 ) |
【★】 - 110,727 ($ 176,415 ) $ 6,092,592 |
【★】 - 110,727 ($ 176,415 ) $ 6,092,592 |
【★】 - 110,727 ($ 176,415 ) $ 6,092,592 |
【★】 - 110,727 ($ 176,415 ) $ 6,092,592 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | � � � � � � � |
��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 � | ����������� | � � � � � � � � � � ������ |
� � � � ����� ������ ������ |
������ ������ ������ �������� ����� ������� |
$ 1,619,202 $ 322,673 $ 93,795 $ 386,733 $ 31,799 ($ 10,912 ) |
- - 31,464 ( 31,464 ) - - |
( 73 ) - - ( 925 ) - - |
( 100,000 ) - - - - - |
1,489 - - - - - |
- - - 233,140 - - |
- - - 1,514 ( 32,334 ) ( 1,683 ) |
- - - 234,654 ( 32,334 ) ( 1,683 ) |
1,520,618 322,673 125,259 588,998 ( 535 ) ( 12,595 ) |
- 23,314 - ( 23,314 ) - - |
- - ( 2,771 ) 2,771 - - |
- - - ( 190,051 ) - - |
61 - - - - - |
2,829 - - - - - |
- - - 130,985 - - |
- - - 3,051 ( 10,900 ) ( 12,409 ) |
- - - 134,036 ( 10,900 ) ( 12,409 ) |
$ 1,523,508 $ 345,987 $ 122,488 $ 512,440 ($ 11,435 ) ($ 25,004 ) ����������������� |
������� �������� |
||||||||||||||||||
| ����� | ������ | $ 3,801,023 | - | - | - | - | - | - | - | 3,801,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 3,801,023 | ||||||||||||||||||||||||
| �� | A1 105�1�1��� |
�������� | B3 ������ |
��������� | C7 �������������� |
C15 ���������� |
M1 �������������� |
D1 105���� |
D3 105�������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
�������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ���� |
��������� | C3 �������� |
M1 �������������� |
D1 106���� |
D3 106�������� |
D5 106�������� |
Z1 106�12�31��� |
������� |
������������ � � � � � � � �� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� �������������� A20100 ���� A20200 ������ A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22400 ������������� �������� A22500 ������������� A23100 ������������ A23500 �������������� A23800 ������������� �� A24100 ��������� A32200 ���������� A30000 ��������������� �� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 � � A31240 ������ A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
106 �� $ 187,483 811,487 3,154 13,053 ( 11,371) ( 899) 170,396 ( 16,129) ( 25,121) 9,563 ( 3,500) ( 2,508) ( 6,378) 534 37,987 269,306 ( 34,670) ( 1,159) ( 5,739) 10,558 ( 3,613) ( 23,185) 1,379,249 11,428 ( 13,066) ( 1,975) 1,375,636 |
105 �� |
|---|---|---|
| $ 200,819 833,779 4,512 14,011 ( 10,163) ( 13,915) 190,757 ( 968) ( 29,508) - 8,500 ( 173) 8,518 3,375 ( 102,466) ( 466,222) ( 41,882) 29,123 50,734 73,462 6,938 ( 21,899) 737,332 10,191 ( 14,032) ( 36,688) 696,803 |
�����
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ��������� B00400 ������������ B02200 ��������������� �� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B06700 ��������� B07100 ������� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C00100 �������� C00200 �������� C01600 �������� C01700 �������� C03100 ����������� C04500 ������ C09900 ������ CCCC ���������� EEEE ���������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
106 �� $ 42,534 ( 60,200) ( 706,272) 30,319 - ( 1,523) ( 126,504) 899 ( 820,747) 798,606 ( 789,946) - ( 403,718) 54 ( 190,051) 61 ( 584,994) ( 30,105) 1,616,743 $1,586,638 |
【★】 105 �� |
| $ 228,251 ( 297,679) ( 114,841) 1,598 9,270 ( 1,740) ( 110,688) 13,915 ( 271,914) 621,838 ( 597,803) 225,000 ( 230,117) ( 70) ( 100,000) - ( 81,152) 343,737 1,273,006 $1,616,743 |
�����������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [464 x 118] intentionally omitted <==
�������
������������ ���
����
������������������������ 106 �� 105 � 12 � 31 ������������� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��������������������������������� ��������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ������������ 106 �� 105 � 1 � 1 � � 12 � 31 ���������������� �������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������
�������������������������� 106 ��� ��������������������������������� ���������������������������������
�������� 106 �������������������� ��������
���� 106 � 12 � 31 ��������� 1,293,794 ������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������
-
��������������������������
-
������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� ����������������
����
������������������������������� ������������ 106 � 12 � 31 ������� 462,010 ���� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����
-
���������������������������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
����
-
������������������ 106 � 105 ��������
-
���������������������������� �������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
������������������������������� ��������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
�������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� 【★】 ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
�������������������������� 106 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������
������������
� � � � � �
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [109 x 44] intentionally omitted <==
��������������
������ 0920123784 �
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [82 x 32] intentionally omitted <==
������������� ������ 1000028068 �
==> picture [224 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [207 x 12] intentionally omitted <==
���������������� �������
�� 106 �� 105 � 12 � 31 �
��������
| 106�12�31� 105�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 1,790,502 19 $ 1,799,825 19 1150 ��������� 13,856 - 17,800 - 1170 ������������� 1,293,794 14 1,293,670 13 1200 ������������ 513,503 6 781,362 8 1220 ��������������� 17,969 - 17,990 - 1310 � ���������� 462,010 5 414,330 4 1470 ��������������� 269,115 3 263,097 3 11XX ������ 4,360,749 47 4,588,074 47 ����� 1523 ������������������� 7,346 - 37,168 - 1543 ���������������������� 33,855 - 53,318 1 1550 ���������������� - - - - 1600 �������������������� 4,797,985 51 4,856,970 50 1840 ��������������� 43,082 1 91,452 1 1920 ���������� 1,988 - 1,936 - 1990 ������������� 85,225 1 52,417 1 15XX ������� 4,969,481 53 5,093,261 53 1XXX � � � � $ 9,330,230 100 $ 9,681,335 100 � � � � � � � ���� 2100 �������������� $ 337,285 4 $ 238,476 3 2170 ���� 276,152 3 287,418 3 2200 ����������������� 621,780 7 577,860 6 2230 ��������������� 9,126 - 115 - 2250 ��������������� 23,036 - 29,414 - 2320 ����������������������� 472,684 5 478,359 5 2399 ������ 33,797 - 38,769 - 21XX ������ 1,773,860 19 1,650,411 17 ����� 2540 ����������������� 1,099,536 12 1,480,690 16 2570 ��������������� 1,167 - 1,088 - 2640 ������������������� 190,188 2 216,867 2 2645 ����� 978 - 924 - 25XX ������� 1,291,869 14 1,699,569 18 2XXX ���� 3,065,729 33 3,349,980 35 ����������� 3110 ����� 3,801,023 41 3,801,023 39 3200 ���� 1,523,508 16 1,520,618 16 ���� 3310 ������ 345,987 4 322,673 4 3320 ������ 122,488 1 125,259 1 3350 ����� 512,440 5 588,998 6 3400 ���� ( 36,439 ) - ( 13,130 ) - 3500 ���� ( 176,415) ( 2) ( 176,415) ( 2) 31XX ��������� 6,092,592 65 6,169,026 64 36XX ����� 171,909 2 162,329 1 3XXX ���� 6,264,501 67 6,331,355 65 � � � � � � � $ 9,330,230 100 $ 9,681,335 100 ����������������� ������� ������� �������� |
105�12�31� | 105�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 19 - 13 8 - 4 3 47 - 1 - 50 1 - 1 53 100 3 3 6 - - 5 - 17 16 - 2 - 18 35 39 16 4 1 6 - ( 2) 64 1 65 100 |
����������������
� � � � � � �
�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 106�� � � � � 4000 ��������� $ 6,063,665 5000 ������������ 5,398,025 5900 ���� 665,640 ���������� 6100 ���� 60,875 6200 ���� 285,920 6300 ������ 190,860 6000 ������ 537,655 6900 ���� 127,985 �������� 7100 ��������� 12,572 7110 ���������� �� 10,497 7130 ��������� 1,199 7190 ��������� 46,558 7210 ���������� �������� 16,129 7225 ���������� ��� 25,121 7230 ����������� ����� ( 1,391 ) 7510 ��������� ( 19,359 ) 7590 ���� ( 136 ) 7670 ���������� ��������� ��� ( 19,463) 7000 �������� �� 71,727 ����� |
106�� | � 100 89 11 1 5 3 9 2 - - - 1 - - - - - - 1 |
105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 5,622,375 4,959,884 662,491 63,761 284,142 191,737 539,640 122,851 11,309 4,026 14,080 39,769 2,843 29,508 5,010 ( 21,885 ) ( 190 ) - 84,470 |
� | |||||
| 100 88 12 1 5 4 10 2 - - - 1 - 1 - - - - 2 |
�����
| 106�� � � � � 7900 ���� $ 199,712 7950 ������������� ���� 58,837 8200 ����� 140,875 ����������� ���������� 8311 �������� ������� �� 3,303 8349 �������� ������ ������ ( 562) 8310 2,741 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� ( 10,900 ) 8362 �������� ������� ����� ( 12,409) 8360 ( 23,309) 8300 ���������( 20,568) 8500 ��������� $ 120,307 ��������� 8610 ����� $ 130,985 8620 ����� 9,890 8600 $ 140,875 ���������� 8710 ����� $ 110,727 8720 ����� 9,580 8700 $ 120,307 |
106�� | � 3 1 2 - - - - - - - 2 2 - 2 2 - 2 |
105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 207,321 ( 23,664) 230,985 1,634 ( 278) 1,356 ( 32,334 ) ( 1,683) ( 34,017) ( 32,661) $ 198,324 $ 233,140 ( 2,155) $ 230,985 $ 200,637 ( 2,313) $ 198,324 |
� | |||||
| 4 - 4 - - - - - - - 4 4 - 4 4 - 4 |
�����
�����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � ���������� 9750 � � 9850 � � |
106�� | � | 【★】 105�� |
|
| � � $ 0.35 $ 0.35 |
� � $ 0.62 $ 0.62 |
� | ||
�����������������
������� �������
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
| �������� | ����� | ������ � � � � |
$ 163,644 $6,231,542 |
- - |
998 - |
- ( 100,000 ) |
- ( 100,000 ) |
- 1,489 |
( 2,155 ) 230,985 |
( 158 ) ( 32,661 ) |
( 158 ) ( 32,661 ) |
( 2,313 ) 198,324 |
( 2,313 ) 198,324 |
162,329 6,331,355 |
- - |
- - |
- ( 190,051 ) |
- ( 190,051 ) |
- 61 |
- 2,829 |
9,890 140,875 |
( 310 ) ( 20,568 ) |
( 310 ) ( 20,568 ) |
9,580 120,307 |
【★】 $ 171,909 $6,264,501 |
【★】 $ 171,909 $6,264,501 |
【★】 $ 171,909 $6,264,501 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | $6,067,898 | - | 998 ) | 100,000 ) | 1,489 | 233,140 | 32,503 ) | 200,637 | 6,169,026 | - | - | 190,051 ) | 61 | 2,829 | 130,985 | 20,258 ) | 110,727 | $6,092,592 | ||||||||||||||||||||||||||
| � | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������������� | ������� | ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � |
����������� | � � � � � � � � �� ������ |
� � � � ����� ������ ������ � � � � |
������ ������ ������ ������������� ������� ������ |
$1,619,202 $ 322,673 $ 93,795 $ 386,733 $ 31,799 ( $ 10,912 ) ( $ 176,415 ) |
- - 31,464 ( 31,464 ) - - - |
( 73 ) - - ( 925 ) - - - |
( 100,000 ) - - - - - - |
1,489 - - - - - - |
- - - 233,140 - - - |
- - - 1,514 ( 32,334 ) ( 1,683 ) - |
- - - 234,654 ( 32,334 ) ( 1,683 ) - |
1,520,618 322,673 125,259 588,998 ( 535 ) ( 12,595 ) ( 176,415 ) |
- 23,314 - ( 23,314 ) - - - |
- - ( 2,771 ) 2,771 - - - |
- - - ( 190,051 ) - - - |
61 - - - - - - |
2,829 - - - - - - |
- - - 130,985 - - - |
- - - 3,051 ( 10,900 ) ( 12,409 ) - |
- - - 134,036 ( 10,900 ) ( 12,409 ) - |
$1,523,508 $ 345,987 $ 122,488 $ 512,440 ( $ 11,435 ) ( $ 25,004 ) ( $ 176,415 ) |
����������������� | ������� �������� |
||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ����� | ������ | $3,801,023 | - | - | - | - | - | - | - | 3,801,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | $3,801,023 | |||||||||||||||||||||||||
| �� | A1 105�1�1��� |
�������� | B3 ������ |
��������� | C7 �������������� |
C15 ���������� |
M1 �������������� |
D1 105������� |
D3 105�������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
�������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ���� |
��������� | C3 �������� |
M1 �������������� |
D1 106���� |
D3 106�������� |
D5 106�������� |
Z1 106�12�31��� |
������� |
����������������
� � � � � � �
�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� �������������� A20100 ���� A29900 ������ A20300 ���������� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22500 ������������� A23100 ������������ A23500 �������������� A23700 ��������� A24100 ��������� A32200 ���������� A30000 ��������������� �� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 � � A31240 ������ A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
106 �� $ 199,712 976,040 8,480 ( 660) 19,359 ( 12,572) ( 1,199) ( 16,129) ( 25,121) 19,463 827 ( 5,073) ( 6,378) 3,930 ( 4,111) 264,315 ( 49,417) ( 6,113) ( 8,535) 26,621 ( 4,971) ( 23,376) 1,355,092 12,434 ( 19,389) ( 1,973) 1,346,164 |
105 �� |
|---|---|---|
| $ 207,321 1,008,738 10,812 700 21,885 ( 11,309) ( 14,080) ( 2,843) ( 29,508) - 8,685 ( 203) 8,518 9,616 ( 107,231) ( 466,284) ( 62,202) 25,910 50,747 79,499 6,766 ( 22,083) 723,454 11,059 ( 22,143) ( 36,908) 675,462 |
�����
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ��������� B00400 ������������ B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ����������� B06700 ��������� B07100 ������� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C00100 �������� C00200 �������� C01600 �������� C01700 �������� C03100 ����������� C04500 ������ C09900 ������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ���������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
106 �� $ 42,534 ( 825,803) 30,319 ( 60) ( 5,911) ( 129,095) 1,199 ( 886,817) 1,497,742 ( 1,391,265) 109,200 ( 496,029) 54 ( 187,222) 61 ( 467,459) ( 1,211) ( 9,323) 1,799,825 $1,790,502 |
【★】 105 �� |
| $ 228,251 ( 131,438) 3,472 9,304 ( 8,013) ( 132,032) 14,080 ( 16,376) 837,761 ( 982,933) 279,149 ( 326,071) ( 70) ( 98,511) - ( 290,675) ( 7,675) 360,736 1,439,089 $1,799,825 |
�����������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
【附表四】
菱生精密工業股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表
| 修正後條文 | 修正前原條文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 第九條 取得或處分不動產或設備之評估及作 業程序 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分不動產或設備,應由原 使用單位或相關權責單位簽報說 明,由資材部參考公告現值、評定 價值、鄰近不動產實際交易價格、 類似資產近期交易價格等,以比 價、議價或招標方式擇一為之。 二、委請專家出具估價報告 取得或處分不動產或設備,除與政 府機關交易、自地委建、租地委 建,或取得、處分供營業使用之設 備外,交易金額達公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三億元以上 者,應於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告,並符合下列 規定: (以下略) |
第九條 取得或處分不動產或設備之評估及作 業程序 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分不動產或設備,應由原 使用單位或相關權責單位簽報說 明,由資材部參考公告現值、評定 價值、鄰近不動產實際交易價格、 類似資產近期交易價格等,以比 價、議價或招標方式擇一為之。 二、委請專家出具估價報告 取得或處分不動產或設備,除與政 府機構交易、自地委建、租地委 建,或取得、處分供營業使用之設 備外,交易金額達公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三億元以上 者,應於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告,並符合下列 規定: (以下略) |
配合「公開發行公司取 得或處分資產處理準 則」第九條修正有關政 府機關之用語,酌修文 字。 |
| 第十條 關係人交易之評估及作業程序 本公司與關係人取得或處分資產,除依 前條規定辦理外,尚應依下列規定辦理 相關決議程序及評估交易條件合理性 等事項外,交易金額達公司總資產百分 之十以上者,亦應依前條規定取得專業 估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依第十一條之 一規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時,除注意 其法律形式外,並應考慮實質關係。 一、向關係人取得或處分不動產,或與 關係人為取得或處分不動產外之 其他資產且交易金額達公司實收 資本額百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上者,除買賣 公債、附買回、賣回條件之債券、 |
第十條 關係人交易之評估及作業程序 本公司與關係人取得或處分資產,除依 前條規定辦理外,尚應依下列規定辦理 相關決議程序及評估交易條件合理性 等事項外,交易金額達公司總資產百分 之十以上者,亦應依前條規定取得專業 估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依第十一條之 一規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時,除注意 其法律形式外,並應考慮實質關係。 一、向關係人取得或處分不動產,或與 關係人為取得或處分不動產外之 其他資產且交易金額達公司實收 資本額百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上者,除買賣 公債、附買回、賣回條件之債券、 |
配合「公開發行公司取 得或處分資產處理準 則」第十四條修正。 所稱國內貨幣市場基 金,係指依證券投資信 託及顧問法規定,經金 融監督管理委員會許 可,以經營證券投資信 託為業之機構所發行之 貨幣市場基金。 |
| 修正後條文 | 修正前原條文 | 修正說明 | |
|---|---|---|---|
| 申購或買回國內證券投資信託事 業發行之貨幣市場基金外,下列資 料應先經審計委員會同意,並提交 董事會通過後,始得簽訂交易契約 及支付款項: (以下略) |
申購或贖回國內貨幣市場基金 外,應將下列資料提交董事會通過 後,始得簽訂交易契約及支付款 項: (以下略) |
||
| 第十一條 取得或處分會員證及無形資產之評估 及作業程序 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分會員證或無形資產,應 考量該項資產未來可能產生效 益、市場公平價值,必要時並參考 專家意見,與交易相對人議定之。 二、委請專家出具意見 取得或處分會員證或無形資產,交 易金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除與 政府機關交易者外,應於事實發生 日前洽請會計師就交易價格之合 理性表示意見,會計師並應依會計 研究發展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理。 (以下略) |
第十一條 取得或處分會員證及無形資產之評估 及作業程序 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分會員證或無形資產,應 考量該項資產未來可能產生效 益、市場公平價值,必要時並參考 專家意見,與交易相對人議定之。 二、委請專家出具意見 取得或處分會員證或無形資產,交 易金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除與 政府機構交易者外,應於事實發生 日前洽請會計師就交易價格之合 理性表示意見,會計師並應依會計 研究發展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理。 (以下略) |
配合「公開發行公司取 得或處分資產處理準 則」第十一條修正有關 政府機關之用語,酌修 文字。 |
|
| 第十二條之一 企業合併、分割、收購及股份受讓之評 估及作業程序 一、本公司辦理合併、分割、收購或股 份受讓,應於召開董事會決議前, 由本公司審計委員會就本次併購 計畫與交易之公平性、合理性進行 審議,並將審議結果提報董事會及 股東會。但企業併購法規定無須召 開股東會決議併購事項者,得不提 報股東會。本公司審計委員會進行 審議時,應委請獨立專家協助就換 股比例、收購價格或配發股東之現 金或其他財產之合理性表示意 見。但本公司合併直接或間接持有 |
第十二條之一 企業合併、分割、收購及股份受讓之評 估及作業程序 一、本公司辦理合併、分割、收購或股 份受讓,應於召開董事會決議前, 由本公司審計委員會就 本次併購 計畫與交易之公平性、合理性進行 審議,並將審議結果提報董事會及 股東會。但企業併購法規定無須召 開股東會決議併購事項者,得不提 報股東會。本公司審計委員會進行 審議時,應委請獨立專家協助就換 股比例、收購價格或配發股東之現 金或其他財產之合理性表示意見。 |
1.考量公司依企業併購 法合併其百分之百投 資之子公司或其分別 百分之百投資之子公 間合併,其精神係認 定類屬集團內之組織 調整,爰修正「公開 發行公司取得或處分 資產處理準則」第二 十二條,放寬此類合 併案得免取具專家意 見書。本公司配合修 正。 |
| 修正後條文 | 修正前原條文 | 修正說明 | |
|---|---|---|---|
| 百分之百已發行股份或資本總額 之子公司,或本公司直接或間接持 有百分之百已發行股份或資本總 額之子公司間之合併,得免取得前 開專家出具之合理性意見。 二、本公司辦理合併、分割或收購時, 應將重要約定內容及相關事項,於 股東會開會前製作致股東之公開 文件,併同前項之專家意見及股東 會之開會通知一併交付股東,以作 為是否同意該合併、分割或收購案 之參考。但依其他法律規定得免召 開股東會決議合併、分割或收購事 項者,不在此限。參與合併、分割 或收購之公司,任一方之股東會, 因出席人數、表決權不足或其他法 律限制,致無法召開、決議,或議 案遭股東會否決,本公司應立即對 外公開說明發生原因、後續處理作 業及預計召開股東會之日期。 三、除其他法律另有規定或有特殊因 素事先報經金管會同意外,本公司 參與合併、分割或收購時,應和其 他參與公司於同一天召開董事會 及股東會,決議合併、分割或收購 相關事項;而參與股份受讓時,則 應和其他參與公司於同一天召開 董事會。 四、本公司應將下列資料作成完整書 面紀錄,並保存五年,備供查核: (一)人員基本資料:包括消息公開前所 有參與合併、分割、收購或股份受 讓計畫或計畫執行之人,其職稱、 姓名、身分證字號(如為外國人則 為護照號碼)。 (二)重要事項日期:包括簽訂意向書或 備忘錄、委託財務或法律顧問、簽 訂契約及董事會等日期。 (三)重要書件及議事錄:包括合併、分 割、收購或股份受讓計畫,意向書 或備忘錄、重要契約及董事會議事 錄等書件。 |
二、本公司辦理合併、分割或收購時, 應將重要約定內容及相關事項,於 股東會開會前製作致股東之公開 文件,併同前項之專家意見及股東 會之開會通知一併交付股東,以作 為是否同意該合併、分割或收購案 之參考。但依其他法律規定得免召 開股東會決議合併、分割或收購事 項者,不在此限。參與合併、分割 或收購之公司,任一方之股東會, 因出席人數、表決權不足或其他法 律限制,致無法召開、決議,或議 案遭股東會否決,本公司應立即對 外公開說明發生原因、後續處理作 業及預計召開股東會之日期。 三、除其他法律另有規定或有特殊因 素事先報經金管會同意外,本公司 參與合併、分割或收購時,應和其 他參與公司於同一天召開董事會 及股東會,決議合併、分割或收購 相關事項;而參與股份受讓時,則 應和其他參與公司於同一天召開 董事會。 四、本公司應將下列資料作成完整書 面紀錄,並保存五年,備供查核: (一)人員基本資料:包括消息公開前所 有參與合併、分割、收購或股份受 讓計畫或計畫執行之人,其職稱、 姓名、身分證字號(如為外國人則 為護照號碼)。 (二)重要事項日期:包括簽訂意向書或 備忘錄、委託財務或法律顧問、簽 訂契約及董事會等日期。 (三)重要書件及議事錄:包括合併、分 割、收購或股份受讓計畫,意向書 或備忘錄、重要契約及董事會議事 錄等書件。 |
2.有關資訊公開作業悉 依本程序第十三條規 定辦理。 |
| 修正後條文 | 修正前原條文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 五、本公司應於董事會決議通過後,將 前項第一款及第二款資料,依本 程序第十三條及規定格式以網際 網路資訊系統申報金管會備查。 (以下略) |
五、本公司,應於董事會決議通過~~之日~~ ~~起次一營業日交易時間開始一小~~ ~~時前,將~~前項第一款及第二款資 料,依規定格式以網際網路資訊系 統申報金管會備查。 (以下略) |
|
| 第十三條 公告申報程序 一、本公司取得或處分資產,有下列情 形者,應按性質依規定格式,於事 實發生之日即日起依「臺灣證券交 易所股份有限公司對有價證券上 市公司重大訊息之查證暨公開處 理程序」所定申報期限,於公開資 訊觀測站辦理公告申報: (一)向關係人取得或處分不動 產,或與關係人為取得或處 分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以 上。但買賣公債、或附買 回、賣回條件之債券、申購 或買回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股 份受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達 所訂處理程序規定之全部 或個別契約損失上限金額。 (四)取得或處分之資產種類屬供 營業使用之設備,且交易對 象非為關係人,交易金額達 新臺幣五億元以上。 (五)以自地委建、租地委建、合 建分屋、合建分成、合建分 售方式取得不動產,公司預 計投入之交易金額達新臺幣 五億元以上。 (六)除前(一)至(五)款以外 之資產交易或從事大陸地 區投資,其交易金額達公司 |
第十三條 公告申報程序 一、本公司取得或處分資產,有下列情 形者,應按性質依規定格式,於事 實發生之日即日起次一營業日交 易時間開始一小時前,於公開資訊 觀測站辦理公告申報: (一)向關係人取得或處分不動 產,或與關係人為取得或處 分不動產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百 分之二十、總資產百分之十 或新臺幣三億元以上。但買 賣公債、或附買回、賣回條 件之債券、申購或贖回國內 貨幣市場基金,不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股 份受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達 所訂處理程序規定之全部 或個別契約損失上限金額。 (四)除前(一)至(三)以外之 資產交易~~、金融機構處分債~~ ~~權或~~從事大陸地區投資,其 |
1.配合「臺灣證券交易 所股份有限公司對有 價證券上市公司重大 訊息之查證暨公開處 理程序」修正公告申 報期限。 2.配合「公開發行公司 取得或處分資產處理 準則」第三十條修正 公司已依規定公告項 目如有錯誤或缺漏, 應於知悉之即日起算 二日內重行公告申 報。 3.其他配合「公開發行 公司取得或處分資產 處理準則」第三十條 酌修文字。 |
| 修正後條文 | 修正前原條文 | 修正說明 | |
|---|---|---|---|
| 實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者。但下 列情形不在此限: 1.買賣公債。 2.買賣附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內 證券投資信託事業發行 之貨幣市場基金。 前述交易金額依下列方式計算之: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取 得或處分同一性質標的交 易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一開 發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一有 價證券之金額。 |
交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三 億元以上者。但下列情形不 在此限: 1.買賣公債。 ~~2.以投資為專業,於海內外證~~ ~~券交易所或證券商營業處~~ ~~所所為之有價證券買賣。~~ 3.買賣附買回、賣回條件之債 券、申購或贖回國內貨幣市 場基金。 4.取得或處分之資產種類屬 供營業使用之機器設備且 ~~其交~~易對象非為關係人,交 易金額~~未~~達新臺幣五億元 以上。 ~~5.經營營建業務之公開發行~~ ~~公司取得或處分供營建使~~ ~~用之不動產且其交易對象~~ ~~非為關係人,交易金額未達~~ ~~新臺幣五億元以上。~~ 6.以自地委建、租地委建、合 建分屋、合建分成、合建分 售方式取得不動產,公司預 計投入之交易金額~~未~~達新 臺幣五億元以上。 前述交易金額依下列方式計算之: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取 得或處分同一性質標的交 易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一開 發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一有 價證券之金額。 |
| 修正後條文 | 修正前原條文 | 修正說明 | |
|---|---|---|---|
| 所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依規定公告部分免再計入。 二、本公司應按月將本公司及非屬國內 公開發行公司之子公司截至上月 底止從事衍生性商品交易之情形 依規定格式,於每月十日前輸入金 管會指定之資訊申報網站。 三、本公司依規定應公告項目如於公告 時有錯誤或缺漏而應予補正時,應 於知悉之即日起算二日內將全部 項目重行公告申報。 四、本公司取得或處分資產,應將相關 契約、議事錄、備查簿、估價報告、 會計師、律師或證券承銷商之意見 書備置於本公司,除其他法律另有 規定者外,至少保存五年。 五、本公司依前列規定公告申報之交易 後,有下列情形之一者,應於事實 發生之即日起算二日內將相關資 訊於金管會指定網站辦理公告申 報: (一)原交易簽訂之相關契約有變 更、終止或解除情事。 (二)合併、分割、收購或股份受讓 未依契約預定日程完成。 (三)原公告申報內容有變更。 六、本公司之子公司非屬國內公開發行 公司者,其取得或處分資產有「公開發 行公司取得或處分資產處理準則」所規 定應公告申報之情事,本公司應代其辦 理公告申報事宜。 前述子公司適用之應公告申報標準有 關達實收資本額百分之二十或總資產 百分之十規定,係以本公司之實收資 本額或總資產為準。 |
所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依規定公告部分免再計入。 二、本公司應按月將本公司及非屬國內 公開發行公司之子公司截至上月 底止從事衍生性商品交易之情形 依規定格式,於每月十日前輸入金 管會指定之資訊申報網站。 三、本公司依規定應公告項目如於公告 時有錯誤或缺漏而應予補正時,應 將全部項目重行公告申報。 四、本公司取得或處分資產,應將相關 契約、議事錄、備查簿、估價報告、 會計師、律師或證券承銷商之意見 書備置於本公司,除其他法律另有 規定者外,至少保存五年。 五、本公司依前列規定公告申報之交易 後,有下列情形之一者,應於事實 發生之即日起算二日內將相關資 訊於金管會指定網站辦理公告申 報: (一)原交易簽訂之相關契約有變 更、終止或解除情事。 (二)合併、分割、收購或股份受讓 未依契約預定日程完成。 (三)原公告申報內容有變更。 本公司之子公司非屬國內公開發行公 司者,其取得或處分資產有所規定應公 告申報之情事,本公司應代其辦理公告 申報事宜。 前項子公司適用之應公告申報標準有 關達實收資本額百分之二十或總資產 百分之十規定,係以本公司之實收資 本額或總資產為準。 |