LPI — AGM Information 2025

Jun 6, 2025

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123

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100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
菱生精密工業股份有限公司（股票代號:2369）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566
1

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 123
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 菱生
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
委 託 書 填 表 須 知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人
者視為委託出席。
自股
助東
櫃專
台屬
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
第
欄 局 帳
號 號
聯
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• 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

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委 託 書 委託人 ( 股東) 123 菱生
一、 茲委託 君
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司114年5月29日舉
菱生精密工業股份有限公司 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
3 114年股東常會 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。權利：
出席簽到卡 (全權委託)
時間：114年5月29日上午9時整 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所
委託表示之權利與意見，下列議案未勾
地點：台中市潭子區南二路5-1號5樓 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
(本公司員工餐廳) 1. 承認本公司民國113年度決算表冊案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶號： 2. 承認本公司民國113年度虧損撥補案： 徵 求 人 簽名或蓋章
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶名： 3. 修訂本公司章程案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 本公司以資本公積發放現金案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 改選本公司第二十一屆董事案。
持有股數： 6. 解除本公司新選任董事之競業禁止限
制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選
者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因
故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
菱生精密工業股份有限公司
授權日期 年 月 日
編
號
一二 股東
、、 戶號 簽
第 禁發算檢 姓 名
止現所舉 名
或
聯： 交付現違法取檢舉，電話：( 名稱持 或蓋
憑 金得經○ 有股 章
此出 或其及使查證二) 數
席簽 他利益用委託屬實者二五四 戶號
到 之書，七 姓
卡辦理報到 親自 價購委託書行，可檢附具最高給予檢舉三七三三。 名或名稱戶
出席簽章處 為。體事證向集獎金二十萬 或統一編號姓名或名稱號身分證字號
保元 住
結， 址
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徵求場所及人員簽章處：

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紀念品領取說明

菱生精密工業股份有限公司114年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月29日

• 一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50元

二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】自114年4 月29日起至5月23日止洽徵求人之徵 求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場 所之營業時間內前往洽辦，例假日 除外，各徵求場所得視徵求狀況提 早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵 求場所自114年4月28日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信 4 託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服 語音專線(02)6636-5566按股票代號： 2369查詢。

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
﹁ 永 丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ 、 ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ 、 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	1.葉樹泉 2. 中國信託商銀 受菱生精密工 業股份有限公 司員工持股會 信託財產專戶	董事： 1.葉樹泉 2.蔡澤松 3.楊順卿 4.方彬文 5.魏平祺 6.葉德彤 獨立董事： 1.李育賢 2.溫順德 3.王癸元	秉持創新積極、誠 信務實、卓越共享 之理念經營公司。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 永豐金證券台中分公司 地址：台中市西區台灣大道一段728號7樓 電話：(04)2202-2940 永豐金證券豐原分公司 地址：台中市豐原區信義街67巷15號2樓 電話：(04)2528-2188 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之 股東，將不予發放紀念品【親自出席 股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場 發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於114年4月29日 電話：(02)2521-2335 至5月26日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件：股東會出席通知書 或身分證明文件。C.領取期間及地 【限徵求1,000股(含)以上】 點：自114年6月4日起至6月6日止 (每日9:00至17:00)至中國信託商業 銀行代理部(台北市中正區懷寧街 70號)領取，恕不郵寄及補發。 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

第 5 聯	地址	電話 （02）2331-2141 （02）2331-6372 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2506-2926 （02）2706-3889 （02）2753-5992 0932-135-683 （02）2931-1663 （02）2257-2976 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）475-6783	地址	電話
	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)		新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	（03）551-4141
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)		台中市南區正義街133巷2之1號	（04）2287-2837
	台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)		台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	（04）2407-3827
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓		台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	（04）2524-2955
	台北市中山區合江街188巷2號1樓		彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	（04）835-0257
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	（049）232-7456
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓		嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	（05）222-3203
	台北市士林區承德路四段10巷57號		台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	（06）228-6026
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	（06）221-8925
	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號(油庫市場內)		高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	（07）777-8800
	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)		高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	（07）237-9898
	新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)		高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		屏東市中正路131號(秀波股務)	（08）765-7277
	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)		花蓮市福建街199號	（03）833-1010

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國114年5月29日上午9時整假台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)舉行本公司114年 股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.本公司民國113年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。3.本公司審計委員會與內部稽 核主管溝通情形報告。4.本公司截至民國113年12月31日止之背書保證總額報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司民 國113年度決算表冊案。2.承認本公司民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.本公司以資本公積發放現 金案。(四)選舉事項：改選本公司第二十一屆董事案。(五)其他議案：解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、資本公積發放現金案主要內容：分配股東現金新台幣114,030,704元，每股預計配發新台幣0.3元。 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

  2. 採提名制之候選人名單：【董事：葉樹泉、蔡澤松、楊順卿、方彬文、魏平祺、葉德彤】、【獨立董事：李育賢、溫順德、 王癸元】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 6 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 五、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會 ，如委 託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日起至114年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

• 九、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

            此  致
      貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會         敬啟