LPI — AGM Information 2024

Jun 4, 2024

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100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄)
實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式
處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處
菱生精密工業股份有限公司 [股務代理人] 123 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或
更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個
中國信託商業銀行代理部 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
股東會
資訊查詢
※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 123
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 菱生
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
菱生
現
金
說 股
明 利
事 匯
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委 託 書 委託人 ( 股東) 123 菱生
一、 茲委託 君(須由委託人親自填
寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，
出席本公司113年5月30日舉行之股東常會，
菱生精密工業股份有限公司 代理人並依下列授權行使股東權利：
3 113年股東常會 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。
出席簽到卡 (全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股
時間：113年5月30日上午9時整 東所委託表示之權利與意見，下列議案
地點：台中市潭子區南二路5-1號5樓 未勾選者，視為對各該議案表示承認或
(本公司員工餐廳) 贊成。
1.承認本公司112年度決算表冊案：
股東戶號： 2.承認本公司112年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶名： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司以資本公積發放現金案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.解除本公司董事之競業禁止限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
持有股數： 5.臨時動議。
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾
選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任
受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 受託代理人 簽名或蓋章
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理
之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，
如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一
會期)。
此 致
菱生精密工業股份有限公司
授權日期 年 月 日
編
號
一二 股東
、、 戶號 簽
第 禁發算檢 姓 名
止現所舉 名或
聯：憑 交付現金違法取得檢舉，經電話： (○ 名稱持有股 或蓋章
此出 或其及使查證二 ) 數
席簽 他利益用委託屬實者二五四 戶號
到 之書，七 姓
卡辦理報 親 價購委託書，可檢附最高給予檢三七三三 名或名稱
到 自 行具舉。 戶
出席簽章處 為。體事證向集獎金二十萬 或統一編號姓名或名稱號身分證字號
保元 住
結， 址
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徵求場所及人員簽章處：

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菱生精密工業股份有限公司 113 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 113 年 5 月 30 日

第 4 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	(1)中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)6636-5566 營業時間:上午9時～下午5時 (2)中國信託商業銀行台中分行 地址:台中市中區民族路50號 電話:(02)6636-5566 營業時間:上午9時～下午3時30分 (3)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市大同區承德路三段206 之2號 電話:(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
			台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
			台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
			台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
			台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
			台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
			台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
			台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
			台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
			新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
			新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
			新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
			新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
			基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
			桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(03)833-1010

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國113年5月30日上午9時整假台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)舉行本公司113年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營業狀況報告。2.審計委員會查核112年 度決算表冊報告。3.本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。4.本公司背書保證狀況報告。5.其 他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司112年度決算表冊案。2.承認本公司112年度虧損撥補案。(三)討 論事項：1.本公司以資本公積發放現金案。2.解除本公司董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、資本公積發放現金案主要內容：分配股東現金新台幣114,030,704元，每股預計配發新台幣0.3元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com. tw】。

• 四、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交 以出席股東會 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 5

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113年5月27日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關 說明操作之。

• 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會 敬啟

委託書填表須知

• 一、 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與 親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

• 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託

• 6 人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代 理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。

• 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章， 並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫 統一編號。

• 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者 ，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

• 一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託 書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自 113年4月30日起至5月24日止洽徵求人之徵求場 所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事 宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例 假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年4月29日 起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信 託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2369查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不 予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之 股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對 象：限已於113年4月30日至5月27日完成電子投 票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或 身分證明文件。C.領取期間及地點：自113年6月 3日起至6月5日止(每日9:00至17:00)至中國信託商 業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取， 恕不郵寄及補發。