Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LPI AGM Information 2024

Jun 4, 2024

52036_rns_2024-06-04_91b7d0db-99ea-4874-8987-eeb4ae089686.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

���

������

������ ����������������������������������������������������������������� ������ ����������������������������������������������������������������� ������ ���������������������������������������������������������������� ������ ����������������������������������������������������������������� ������ ���������������������������������������������������������������� ������ ���������������������������������������������������������������� ������ ��������������������� ����������������������������������� ��������������������� ����������������������������������� ���� ��������������������������������������������������������������������� ������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������� ��������������������� ����������� �������������������������������������������������������

������������� �������������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

  • �����

-1-

菱生精密工業股份有限公司 113 年股東常會議程

一、 股東會召開方式: 實體股東會

  • 二、 時間: 中華民國113 年5 月30 日(星期四)上午九時

  • 三、 地點: 台中市潭子區南二路5-1 號5 樓(本公司員工餐廳)

四、主席致開會詞

  • 五、報告事項

  • (一)本公司112 年度營業狀況報告。

  • (二)審計委員會查核112 年度決算表冊報告。

  • (三)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

  • (四)本公司背書保證狀況報告。

  • (五)其他報告事項。

六、承認事項

  • 第一案:承認本公司112 年度決算表冊案,敬請 承認。(董事會提) 第二案:承認本公司112 年度虧損撥補案,敬請 承認。(董事會提)

七、討論事項

  • 第一案:本公司以資本公積發放現金案。(董事會提)

  • 第二案:解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事會提)

八、臨時動議

  • 九、散會

-2-

�����

��������������������������

������������

-3-

������

  • �������������

  • �������������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������������ �������������������������������

  • ���������������������

  • �������������������������

  • ��������������������������������

  • �����������������������������

������������

����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����

�������� �������� ��������
�� 112 �� 111 �� ���YOY
������ 4,725,754
5,113,539

(387,785)
���� 174,662
502,351

(327,689)
����� 3%
10%

-7ppts
���� 297,385
337,750

(40,365)
������� (122,723) 164,601
(287,324)
����� -3%
3%

-6ppts
�������� (63,616) (991) (62,625)
����� (156,458) 207,291
(363,749)
  • �������������������

  • �����������������

-4-

(四)財務收支及獲利能力分析

項 目 項 目 112 年度 111 年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 21.51
26.60
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) 202.66
205.30
償債能力 流動比率(%) 243.09
250.21
速動比率(%) 198.40
180.86
獲利能力 資 產 報 酬 率(%) (1.91)
2.68
權 益 報 酬 率(%)
(2.80)


3.58
佔 實 收 資 本 額
比 率(%)
營業利益
(3.22)


4.33
稅前純益
(4.90)


4.30
純 益 率(%)

(3.31)


4.05
每股盈餘(虧損)(元)
(0.42)


0.56

(五)研究發展狀況

單位:新台幣仟元

)研究發展狀況 單位:新台幣仟元
年 度 112 年度 111 年度 110 年度
研究發展費用 101,360 131,024 143,554
佔營收比率(%) 2 3 2

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������������������������������������������������

-5-

�����������������������������

�����������

�������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������

�������������

�������������

==> picture [89 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [402 x 12] intentionally omitted <==

-6-

  • (三)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告,敬請 鑒察。

說明:

本公司內部稽核主管依據年度稽核計劃執行稽核作業並定期向審計委員會提報稽核 彙總報告,針對獨立董事提出之事項亦能即時回覆與溝通。

本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好,民國112 年度主要溝通事項如下:

112 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果/
處理執行結果
112/02/23
審計委員會
獨立董事石奉先
獨立董事陳萬彬
獨立董事魏平祺
稽核主管楊志偉
1. 111年度「內部控制制度聲明書」
出具內容討論。
2.內部控制制度及內部稽核實施細則
修訂討論。
1.無建議事項,審議通過
後提董事會決議通過。
2.無建議事項,審議通過
後提董事會決議通過。
112/11/06
座談會
(單獨會議)
獨立董事石奉先
獨立董事陳萬彬
獨立董事魏平祺
會計師蔣淑菁
稽核主管楊志偉
1.稽核主管報告:
(1)擬訂113年度稽核計畫。
(2)111年11月至112年10月呈獨
立董事查閱的稽核及追蹤報告
內容,意見徵詢。
(3)112年稽核人員教育訓練的執
行狀況。
(4)本公司111年(第九屆)「公司治
理評鑑」受評結果及與前期的比
較分析。
2.會計師報告:
(1)本公司112年第三季財務報告
核閱結果及重要核閱事項。
(2)本公司112年度財報預計關鍵
查核事項。
(3)獨立性聲明。
(4)近期法規變動說明、IFRS S1/ S2
簡介。
1.獨立董事對稽核主管各
項提報內容均無建議事
項。
2.獨立董事充分明瞭會計
師提報事項,並對所提
問題的回覆感到滿意。
112/11/06
審計委員會
獨立董事石奉先
獨立董事陳萬彬
獨立董事魏平祺
會 計 師蔣淑菁
稽核主管楊志偉
1.112年度第三季財務報告。
2.內部控制制度及內部稽核實施細則
增/修訂討論。
1.無建議事項,審議通過
後提董事會決議通過。
2.無建議事項,審議通過
後提董事會決議通過。

-7-

(四)本公司背書保證狀況報告,敬請 鑒察。

說明:本公司截至112 年12 月31 日止背書保證金額明細如下:

單位:新台幣及外幣仟元

被背書保證對象 關係 背書保證額度金額 實際動用金額
寧波力源科技有限公司 曾孫公司 153,525
(美金5,000)
61,410
(美金2,000)
總計 153,525 61,410
備註:
1.對單一企業背書保證限額為最近期財務報表淨值之百分之十五
2.背書保證最高限額為最近期財務報表淨值之百分之三十

(五)其他報告事項,敬請 鑒察。

本次股東常會,股東提案處理說明:

  1. 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。

  2. 本公司113年股東常會採書面方式受理股東提案申請,期間為113年3月15日起至 113年3月25日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  3. 本公司並無接獲任何股東提案。

-8-

����

  • ��� � ���������������������������� ���

  • ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

  • ������������������������������������������ ����������������������������

  • ��

-9-

��� � ����� 112 ���������� ��� ( ���� )

����

  • �� ��������������������������������������� ������������������

  • �� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������

  • �� �����������������������

�������������

������ ��������������� �������

������� �����������
����������� �������������
�������������������
����������������
������������� ������������
����������������� �������
������������������
����������� �������������
���������� ����������
��������������� ������������
�������� �����������
������� �����������

�������������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

� ��

-10-

討論事項

第一案:本公司以資本公積發放現金案。(董事會提) 說明:

  • (1) 本公司擬自「超過票面金額發行股票所得溢額」之資本公積中提撥新台幣114,030,704 元,按資本公積配發現金基準日股東名簿記載之持有股份,預計每股配發現金約新台 幣0.3 元,現金配發至元為止(元以下全捨去)。不足一元之畸零款合計數,由小數點 數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金分配總額。

  • (2) 如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東分配現金比率因此發生變動, 擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

  • (3) 擬請股東會授權董事會訂定資本公積發放現金基準日及其他相關事項。

決 議:

第二案:解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事會提) 說明:

  • (1) 依公司法第209 條第一項規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」

  • (2) 本公司董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業 並擔任董事或經理人之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬依法提請股東會同意 解除該董事之競業禁止限制。

  • (3) 本次提請股東會解除競業禁止限制之董事姓名及職稱:

職稱 姓名 兼任他公司職務 兼任他公司職務
公司名稱 職稱
董事 杜明德 迅能半導體股份有限公司 法人董事代表人
鴻谷科技股份有限公司 法人董事代表人
德利勤科技股份有限公司 法人董事代表人

決 議:

-11-

����

��

-12-

��

==> picture [480 x 137] intentionally omitted <==

�������

����������������

����

���������������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������ ������� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������� ��������������������������������� ����������������

��������������������������������� �������������������������������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���

������

��������������������������������� ��� 112 ���������������������������� ��������������������������������� ��������

-13-

������������������ 112 ������������� �������

����������

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

�����������������������������

  1. ������������������������������� ��������

  2. ������������������������������ ������������������������������� �����������������

  3. �������������������

��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������

��������������������������������� ��������

��������������

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

-14-

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ����

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

-15-

��������������������������������� ��� 112 ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

������������

==> picture [419 x 111] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

  • ������������� ������������� ������ 1000028068 � ������ 1070323246 �

  • �������������

�� �� �� �� 1 1 3 �� 2 �� 2 6 �

-16-

������������ �������

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �

��������

112�12�31�
111�12�31�










����
1100
��������������
$ 905,641
13
$ 1,146,420
15
1136
�����������������������������
161,000
2
263,000
3
1140
���������������
117,146
2
94,677
1
1170
��������������
957,070
14
810,312
10
1200
����������
13,761
-
11,881
-
1220
���������������
57,540
1
44,854
1
1310
���������
275,965
4
498,820
6
1470
������������

221,109

3

267,834

4
11XX
������

2,709,232

39

3,137,798

40
�����
1517
����������������������������
���
11,763
-
9,048
-
1550
����������������
916,893
13
884,958
11
1600
��������������������
2,874,164
42
3,179,568
41
1755
�������������
143,259
2
145,342
2
1840
�����������������
166,386
2
145,168
2
1915
�����
37,057
1
138,629
2
1920
����������
1,232
-
534
-
1975
�������������������
70,849
1
136,051
2
1990
�������

8,670

-

4,685

-
15XX
�������

4,230,273

61

4,643,983

60
1XXX
����
$ 6,939,505
100
$ 7,781,781
100







����
2100
������������
$ 56,772
1
$ 282,778
4
2170
����
216,591
3
186,848
2
2200
��������������
428,359
6
457,912
6
2230
���������������
3,517
-
-
-
2250
���������������
5,540
-
5,534
-
2280
���������������
4,455
-
3,727
-
2320
���������������������
310,596
5
237,929
3
2399
������

88,663

1

79,315

1
21XX
������

1,114,493

16

1,254,043

16
�����
2540
���������������
216,361
3
651,957
9
2570
���������������
18,732
1
18,686
-
2580
����������������
141,277
2
143,637
2
2645
�����

1,900

-

1,936

-
25XX
�������

378,270

6

816,216

11
2XXX
����

1,492,763

22

2,070,259

27
��
3110
�����
3,801,023
55
3,801,023
49
3200
����
1,266,753
18
1,265,021
16
����
3310
������
121,394
2
91,283
1
3320
������
165,598
2
91,034
1
3350
�����
314,447
5
702,042
9
3400
����
(
46,058 )
(
1 )
(
62,466 )
(
1 )
3500
����
(
176,415)
(
3)
(
176,415)
(
2)
3XXX
����

5,446,742

78

5,711,522

73
�������
$ 6,939,505
100
$ 7,781,781
100
�����������������
�������
�������
��������
111�12�31� 111�12�31�
15
3
1
10
-
1
6

4

40
-
11
41
2
2
2
-
2

-

60
100
4
2
6
-
-
-
3

1

16
9
-
2

-

11

27
49
16
1
1
9
(
1 )
(
2)

73
100

-17-

������������ � � � � � � � �� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������

112��




4000
������������
���
$ 4,725,754
5000
������������
���

4,551,092
5900
����

174,662
�������������
6100
����
47,244
6200
����
149,326
6300
������
101,360
6450
����������
�������
(
545)
6000
������

297,385
6900
�������
(
122,723)
�������������
7100
����
11,701
7110
����������
13,127
7130
����
1,186
7190
����������
25,973
7210
����������
���
-
7230
�������
2,389
7510
����
(
19,662 )
7775
����������
���������
��
(
98,330)
7000
��������
��
(
63,616)
112��
100
97
3
1
3
2
-
6

3)
-
-
-
1
-
-

-

2)

1)
111��


$ 5,113,539

4,611,188

502,351
52,575
154,554
131,024
(
403)

337,750

164,601
6,109
12,537
828
77,632
486
14,749
(
12,573 )
(
100,759)
(
991)





(

(
(







(
100
90
10
1
3
3
-
7
3
-
-
-
2
-
-

-

2)
-

������

-18-

������

112��




7900
�������
( $ 186,339 )
7950
�������������
29,881
8200
��������
(
156,458)
�����������
8310
����������
8311
���������
��������
730
8316
��������
�������
�������
�������
1,018
8330
��������
�������
�������
����
5,756
8349
��������
������
������
(
146)
7,358
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
3,381)
8300
���������
������

3,977
8500
���������
($ 152,481)
��������
������
9750
��
($ 0.42)
9850
��
($ 0.42)
112��
(
4 )

1
(
3)
-
-
-

-
-

-

-
(
3)
111��


$ 163,610

43,681

207,291
117,280
(
8,227 )
7,835
(
23,456)
93,432

9,298

102,730
$ 310,021
$ 0.56
$ 0.55






3
1
4
2

-
-
-
2
-
2
6

�����������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-19-

��������


$ 5,853,078 - (
490,000 )
(
490,000 )
- 67 7,295 207,291 102,730 310,021 31,061 5,711,522 - - (
114,031 )
(
114,031 )
35 1,697 (
156,458 )
3,977 (
152,481 )
(
152,481 )
- $ 5,446,742



������ ( $ 199,828 ) - - - - - - - - 23,413 (
176,415 )
- - - - - - - - - ( $ 176,415 )
������������ ������� ��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 � ����������� ��������









������
�������









������




������
������
������














$ 1,250,011
$ -
$ 160,419
$ 912,825
($ 24,628 )
( $ 46,744 )
-
91,283
-
(
91,283 )
-
-
-
-
-
(
490,000 )
-
-
-
-
(
69,385 )
69,385
-
-
67
-
-
-
-
-
7,295
-
-
-
-
-
-
-
-
207,291
-
-
-
-
-
93,824
9,298
(
392 )
-
-
-
301,115
9,298
(
392 )
7,648
-
-
-
-
-
1,265,021
91,283
91,034
702,042
(
15,330 )
(
47,136 )
-
30,111
-
(
30,111 )
-
-
-
-
74,564
(
74,564 )
-
-
-
-
-
(
114,031 )
-
-
35
-
-
-
-
-
1,697
-
-
-
-
-
-
-
-
(
156,458 )
-
-
-
-
-
584
(
3,381 )
6,774
-
-
-
(
155,874 )
(
3,381 )
6,774
-
-
-
(
13,015 )
-
13,015
$ 1,266,753
$ 121,394
$ 165,598
$ 314,447
($ 18,711 )
( $ 27,347 )
����������������� �������
��������




������ $ 3,801,023 - - - - - - - - - 3,801,023 - - - - - - - - - $ 3,801,023
�� A1
111�1�1���
110��������� B1
������
B5
���������
B17
��������
��������� C3
��������
M1
��������������
D1
111����
D3
111����������
D5
111��������
N1
��������
Z1
111�12�31���
111��������� B1
������
B3
������
B5
���������
��������� C3
��������
M1
��������������
D1
112����
D3
112����������
D5
112��������
Q1
������������������
������������ Z1
112�12�31���
�������

-20-

������������ � � � � � � �

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
����������
������
A20100
����
A20300
������������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A21900
����������
A22400
������������
���������
A22500
�������������
A23800
�����������
A24100
����������
A29900
������
A30000
������������
A31125
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A31990
�������
A32150
����
A32180
�����
A32200
������
A32230
������
A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
����������
AAAA
����������
112 ��
( $ 186,339 )
575,786
(
545 )
19,662
(
11,701 )
(
1,186 )
-
98,330
-
12,182
2,591
4,331
(
22,469 )
(
156,266 )
(
1,833 )
217,701
39,697
65,932
34,253
(
15,408 )
6

9,348
684,072
11,654
(
19,892 )
(
606)

675,228
111 ��
$ 163,610
548,266
(
403 )
12,573
(
6,109 )
(
828 )
7,711
100,759
(
486 )
33,520
1,105
2,767
40,982
626,685
8,997
125,284
(
39,142 )
(
6,762 )
(
291,538 )
(
228,111 )
1,554

15,425
1,115,859
5,890
(
12,118 )
(
155,183)

954,448

������

-21-

������



���������
B00050
���������������
B02200
�����������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B06700
���������
B07100
�������
B07600
�����
BBBB
����������
���������
C00100
��������
C00200
��������
C01600
��������
C01700
��������
C03000
�������
C04020
��������
C04500
������
C04800
�������
C09900
������
CCCC
����������
EEEE
�������������
E00100
�����������
E00200
�����������
112 ��
$ 102,000
(
127,890 )
(
170,573 )
-
(
698 )
(
8,316 )
(
6,910 )

1,186
(
211,201)
855,011
( 1,078,438 )
-
(
362,929 )
(
36 )
(
4,418 )
(
114,031 )
-

35
(
704,806)
(
240,779 )
1,146,420
$ 905,641
111 ��
$ -
(
29,710 )
(
464,172 )
486
(
210 )
(
1,613 )
(
104,584 )

828
(
598,975)
749,733
(
659,781 )
300,000
(
290,814 )
(
49,886 )
(
4,420 )
(
490,000 )
23,350

67
(
421,751)
(
66,278 )
1,212,698
$1,146,420

�����������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-22-

==> picture [480 x 137] intentionally omitted <==

�������

����������������

����

�������������������������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������������� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��������������������������������� ��������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 � � 12 � 31 ���������������� �������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������

������

���������������������������� 112 ��� ��������������������������������� ���������������������������������

-23-

  • ���������� 112 �������������������� ����������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ��������

  • ������������������������������ ������������������������������� �����������������

����

  • �������������������� 112 � 111 �������� ���������������������������� �������������������

  • �������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

-24-

  • ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

-25-

���������������������������� 112 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������

������������

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [158 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [123 x 50] intentionally omitted <==

  • �������������

  • �������������

  • ������ 1000028068 � ������ 1070323246 �

�� �� �� �� 1 1 3 �� 2 �� 2 6 �

-26-

����������������
�������
��112 ��111 �12 �31 �
��������
112�12�31�
111�12�31�










����
1100
��������������
$ 1,216,675
15
$ 1,572,022
18
1136
��������������������������
293,457
4
275,400
3
1140
���������������
122,664
2
100,980
1
1150
������������
17
-
-
-
1170
��������������
1,193,328
15
974,383
11
1200
����������
16,760
-
15,829
-
1220
���������������
72,712
1
59,399
1
1310
���������
293,114
4
530,864
6
1470
������������

248,938

3

298,704

4
11XX
������

3,457,665

44

3,827,581

44
�����
1517
����������������������������
���
40,719
1
34,317
-
1550
����������������
-
-
-
-
1600
��������������������
3,995,730
50
4,284,385
49
1755
�������������
146,988
2
150,851
2
1840
�����������������
172,805
2
150,887
2
1915
�����
38,057
-
149,977
2
1920
����������
2,471
-
1,309
-
1975
�������������������
70,849
1
136,051
1
1990
�������

19,157

-

19,896

-
15XX
�������

4,486,776

56

4,927,673

56
1XXX
����
$ 7,944,441
100
$ 8,755,254
100







����
2100
��������������
$ 118,182
1
$ 405,617
5
2150
����
5,055
-
27,182
-
2170
����
222,247
3
188,917
2
2200
�����������
561,650
7
586,141
7
2230
���������������
3,577
-
-
-
2250
���������������
5,540
-
5,534
-
2280
���������������
5,117
-
5,303
-
2320
�����������������������
448,161
6
340,164
4
2399
������

91,382

1

86,993

1
21XX
������

1,460,911

18

1,645,851

19
�����
2540
�����������������
640,841
8
994,796
11
2570
���������������
18,732
-
19,138
-
2580
����������������
141,277
2
144,300
2
2645
�����

1,900

-

1,936

-
25XX
�������

802,750

10

1,160,170

13
2XXX
����

2,263,661

28

2,806,021

32
�����������
3110
�����
3,801,023
48
3,801,023
43
3200
����
1,266,753
16
1,265,021
15
����
3310
������
121,394
2
91,283
1
3320
������
165,598
2
91,034
1
3350
�����
314,447
4
702,042
8
3400
����
(
46,058 )
(
1 )
(
62,466 )
(
1 )
3500
����
(
176,415)
(
2)
(
176,415)
(
2)
31XX
���������
5,446,742
69
5,711,522
65
36XX
�����

234,038

3

237,711

3
3XXX
����

5,680,780

72

5,949,233

68
�������
$ 7,944,441
100
$ 8,755,254
100
�����������������
�������
�������
��������
��������
111�12�31�
��������
111�12�31�
18
3
1
-
11
-
1
6

4

44
-
-
49
2
2
2
-
1

-

56
100
5
-
2
7
-
-
-
4

1

19
11
-
2

-

13

32
43
15
1
1
8
(
1 )
(
2)
65

3

68
100

-27-

���������������� � � � � � � � �� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ���������

112��




4000
������������
$ 5,660,171
5000
������������

5,443,612
5900
����

216,559
����������
6100
����
56,435
6200
����
248,411
6300
������
136,376
6450
����������
�������
(
535)
6000
������

440,687
6900
�������
(
224,128)
�������������
7100
����
22,832
7110
����
14,375
7130
����
1,501
7190
����
33,889
7210
����������
���
-
7230
�����������(
980 )
7510
����
(
38,197 )
7590
����
(
368 )
7670
����

-
7000
��������
��

33,052
7900
�������
(
191,076 )
7950
�������������
30,945
8200
��������
(
160,131)
112��

������

-28-

������

112��




�����������
8310
����������
8311
���������
��������$ 730
8316
��������
�������
�������
�������
6,774
8349
��������
������
������
(
146)
7,358
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
3,381)
8300
���������
������

3,977
8500
���������
($ 156,154)
���������
8610
�����
( $ 156,458 )
8620
�����
(
3,673)
8600
($ 160,131)
����������
8710
�����
( $ 152,481 )
8720
�����
(
3,673)
8700
($ 156,154)
��������
������
9750
��
($ 0.42)
9850
��
($ 0.42)
112��

�����������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-29-

�������� ����� ������



$ 244,349
$6,097,427

-

-

-
(
490,000 )

-
(
490,000 )

-

-

-

67

-

7,295
(
6,638 )
200,653

-

102,730
(
6,638 )

303,383
(
6,638 )

303,383

-

31,061

237,711
5,949,233

-

-

-

-

-
(
114,031 )

-
(
114,031 )

-

35

-

1,697
(
3,673 )
(
160,131 )

-

3,977
(
3,673 )
(
156,154 )
(
3,673 )
(
156,154 )

-

-
$ 234,038
$5,680,780

$5,853,078
-
(
490,000 )

-

67

7,295
207,291
102,730

310,021

31,061
5,711,522
-

-
(
114,031 )

35

1,697
(
156,458 )

3,977
(
152,481 )

-
$5,446,742
���������������� ������� ��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �





����������� ������ ������
�������














�������
�������



������
������
������
�����




�����
������
$1,250,011
$ -
$ 160,419
$ 912,825
( $ 24,628 )
( $ 46,744 )
( $ 199,828 )

-

91,283

-
(
91,283 )

-

-

-

-

-

-
(
490,000 )

-

-

-

-

-
(
69,385 )

69,385

-

-

-

67

-

-

-

-

-

-

7,295

-

-

-

-

-

-
-
-
-
207,291
-
-
-

-

-

-

93,824

9,298
(
392 )

-

-

-

-

301,115

9,298
(
392 )

-

7,648

-

-

-

-

-

23,413
1,265,021

91,283

91,034

702,042
(
15,330 )
(
47,136 )
(
176,415 )

-

30,111

-
(
30,111 )

-

-

-

-

-

74,564
(
74,564 )

-

-

-

-

-

-
(
114,031 )

-

-

-

35

-

-

-

-

-

-

1,697

-

-

-

-

-

-
-
-
-
(
156,458 )
-
-
-

-

-

-

584
(
3,381 )

6,774

-

-

-

-
(
155,874 )
(
3,381 )

6,774

-

-

-

-
(
13,015 )

-

13,015

-
$1,266,753
$ 121,394
$ 165,598
$ 314,447
( $ 18,711 )
( $ 27,347 )
( $ 176,415 )
����������������� �������
��������
����� ������ $3,801,023
-

-

-

-

-
-
-

-

-
3,801,023
-

-

-

-

-
-
-

-

-
$3,801,023

A1
111�1�1���
110��������� B1
������
B5
���������
B17
��������
��������� C3
��������
M1
��������������
D1
111�������
D3
111����������
D5
111��������
N1
��������
Z1
111�12�31���
111��������� B1
������
B3
������
B5
���������
��������� C3
��������
M1
��������������
D1
112����
D3
112����������
D5
112��������
Q1
�����������������
���������� Z1
112�12�31���
�������

-30-

����������������

� � � � � � �

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
����������
������
A20100
����
A20300
����������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A21900
����������
A22500
�������������
A23700
���������
A23800
�����������
A24100
����������
A29900
������
A29900
����
A30000
�������������
A31125
����
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A31990
�������
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32200
������
A32230
������
A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
112 ��
( $ 191,076 )
797,776
(
535 )
38,197
(
22,832 )
(
1,501 )
-
-
18,220
(
182 )
5,609
12,668
-
(
21,777 )
(
17 )
(
231,788 )
(
408 )
226,313
42,838
65,932
(
22,127 )
37,956
(
3,709 )
6

4,389
753,952
22,290
(
38,168 )
(
1,259)

736,815
111 ��
$ 157,325
749,640
(
494 )
22,755
(
10,281 )
(
1,218 )
7,711
(
486 )
36,493
-
8,645
10,304
1,731
49,558
5,603
767,237
9,467
122,990
(
50,808 )
(
6,762 )
3,482
(
301,481 )
(
276,174 )
1,554

18,618
1,325,409
9,061
(
22,080 )
(
194,592)
1,117,798

������

-31-

������



���������
B00030
���������������
�����������
B00040
���������������
B00050
���������������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B06700
���������
B07100
�������
B07600
�����
BBBB
����������
���������
C00100
��������
C00200
��������
C01600
��������
C01700
��������
C03000
�������
C04020
��������
C04500
������
C04800
�������
C09900
������
CCCC
����������
DDDD
���������������
EEEE
������������
E00100
�����������
E00200
�����������
112 ��
$ 372
(
121,057 )
103,000
(
405,596 )
-
(
1,167 )
(
11,940 )
(
6,892 )

1,501
(
441,779)
917,413
( 1,201,683 )
231,420
(
477,378 )
(
36 )
(
5,995 )
(
112,334 )
-

35
(
648,558)
(
1,825)
(
355,347 )
1,572,022
$1,216,675
111 ��
$ -
-
47,809
(
743,430 )
486
(
285 )
(
11,046 )
(
115,912 )

1,218
(
821,160)
781,997
(
688,056 )
409,500
(
366,831 )
(
49,887 )
(
5,984 )
(
482,705 )
23,350

67
(
378,549)

6,943
(
74,968 )
1,646,990
$1,572,022

�����������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-32-

��������������

  • ��� ��

  • ���� ���������������������������� ��������

  • ���� ����������

  • �������������������

  • ����������������

  • �������������������

  • �������������������������� �������������������������������

  • ���� ���������������������������� ���������������

  • ���� ����������������������

    • ��� ��
  • ���� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����

  • ���� ���������������������������� ����������

  • ����������������������������������� �������������������

  • ������� ���������������������������� ���������

  • ������� ���������������������������� ��������������������������� ��

  • ������� ��������������������������� ���������������������������� ��

  • ������ ���������������������������� ���������

  • ����� ���������������������������� ���������������������������� ����

-33-

第 三 章 股東會 第十二條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種。 一、常會於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。 二、臨時會於必要時依法召集之。 第十三條: 股東常會之召集應於開會三十日前,臨時會之召集於開會十五日 前,將開會日期地點及召集事由通知各股東。 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告 之方式為之。 第十四條: 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。出席 股東不足前項定額,而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,得以出席股東表決權過半數之同意,為假決議,並將假 決議通知各股東,於一個月內再行召集股東會,其決議如仍有已 發行股份總數三分之一以上股東出席並經出席股東表決權過半 數之同意,視同前項之決議。 本公司召開股東會時,得採行電子方式行使表決權,以電子方式 行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦 理。 第十五條: 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情 形外,每股有一表決權。 第十六條: 股東因故不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明 授權範圍,委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除公 司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東 會使用委託書規則」之規定辦理。 第十七條: 股東會開會時以董事長為主席,董事長因故缺席時,其代理依公 司法第二○八條規定辦理之。 第十八條: 股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於二 十日內,將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴 訟終結為止。

第 四 章 董事會及審計委員會

第十九條: 本公司設董事七-九人,董事選舉採候選人提名制度,由股東就 候選人名單中選任之,董事任期三年,連選得連任。 前項董事名額中,獨立董事至少三人且不少於董事席次五分之 ㄧ。

有關全體董事合計持股、獨立董事之資格及相關事項,悉依證券 主管機關相關法令規定辦理。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

-34-

���������������������������� ���������������

���������������������������� ������������������ ���������������

  • ���������������������������� �����

  • �������������

  • ���� ���������������������������� �����������

  • ����� ���������������������������� ����

����� ���������������������������� ���������������������������� ������������� ����� ��������� ����������

  • �����������������

  • ����������

  • ���������������

  • �����������������

  • �������������

  • ��������������

  • ������������������

  • �������������������������

  • ����� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������

  • ���������������������������� ����������

  • ���������������������������

  • ����� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �����������������

  • ����� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����

  • ����������������������������������� ��������������������������� ���������������������������

-35-

第五章 ( 刪除 )

第廿七條: ( 刪除 ) 第廿七條之一: ( 刪除 ) 第廿七條之二: ( 刪除 ) 第廿八條: ( 刪除 ) 第廿九條: ( 刪除 )

第六章 經理人及職員

第卅條: 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依公司法第二十九條 規定辦理。

第七章 會計 第卅一條: 本公司於會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東 常會開會三十日前送交審計委員會查核後,提交股東會請求承 認。 一、營業報告書。 二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅一條之一:本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益),應提撥不低於百分之十為員工酬勞及不 高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留 彌補虧損數額。

前項員工酬勞以股票或現金為之。

前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。

第卅二條: 本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,年度 決算如有盈餘,於完納一切稅捐及彌補虧損,依法提列百分之十 為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘 公積後,分派股東股息及紅利不低於百分之五十(若當年度之股 東股息及紅利大於每股一元時,應就其超出部份至少提撥百分之 二十發放現金股利),並提報股東會承認之。

第八章 附則

第卅三條: 本公司得為同業間對外保證。 第卅四條: 本公司對外投資總額得不受公司法第十三條轉投資比例之限制。 第卅五條: 本公司組織規程及辦事細則另定之。 第卅六條: 本章程如有未盡事宜悉依照公司法及其他有關法令辦理之。 第卅七條: 本章程訂立於民國六十二年四月十二日。

第一次修正於民國六十五年三月廿四日。

第二次修正於民國六十六年五月廿六日。 第三次修正於民國六十六年十一月三日。 第四次修正於民國六十七年六月三日。 第五次修正於民國六十七年十二月廿八日。

-36-

第六次修正於民國六十八年十月廿七日。 第七次修正於民國六十九年九月廿四日。 第八次修正於民國七十年四月十二日。 第九次修正於民國七十年九月十七日。 第十次修正於民國七十一年十月廿一日。 第十一次修正於民國七十二年十一月廿五日。 第十二次修正於民國七十三年九月十五日。 第十三次修正於民國七十四年八月廿八日。 第十四次修正於民國七十六年四月三十日。 第十五次修正於民國七十六年七月廿二日。 第十六次修正於民國七十六年十一月一日。 第十七次修正於民國七十八年九月廿七日。 第十八次修正於民國七十九年八月七日。 第十九次修正於民國八十一年十一月六日。 第廿次修正於民國八十二年七月廿四日。 第廿一次修正於民國八十三年六月廿九日。 第廿二次修正於民國八十四年六月廿日。 第廿三次修正於民國八十五年五月十四日。 第廿四次修正於民國八十六年五月三十日。 第廿五次修正於民國八十七年三月十七日。 第廿六次修正於民國八十九年五月三日。 第廿七次修正於民國九十年四月十二日。 第廿八次修正於民國九十一年五月三十日。 第廿九次修正於民國九十四年六月十四日。 第三十次修正於民國九十五年六月十二日。 第三十一次修正於民國九十九年六月四日。 第三十二次修正於民國一百年六月十五日。 第三十三次修正於民國一○一年六月六日。 第三十四次修正於民國一○二年六月十八日。 第三十五次修正於民國一○四年六月十日。 第三十六次修正於民國一○五年六月十五日。 第三十七次修正於民國一○八年六月十二日。 第三十八次修正於民國一一一年六月十日。

-37-

菱生精密工業股份有限公司 股東會議事規則

  • 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依 簽名簿或繳交之簽到卡,及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決 權之股數計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。

  • 四之一、本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發 前為之。

  • 四之二、本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開 會時宣布該地點之地址。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 六、本公司所委任之律師﹑會計師或相關人員得列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。 股東會以視訊會議召開時,錄音或錄影及開會過程相關資料,本公司應於存續期間妥 善保存,並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後 二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百 七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會,但主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人 擔任主席,繼續開會。

  • 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

-38-

  • 十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨﹑股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十三之一、股東會以視訊會議召開時,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至 宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過 兩次,每次以二百字為限,不適用第十條至第十二條規定。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,包含統計之權數,並做成紀錄。

  • 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數同意通過 之。

    • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場 協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

-39-

�����������������������������

  • ���������������������

������������ �����������

  • ( )������������������������������ ���������������������������

  • �����������������������������������

  • �������������������������������������������� ��������������������������������

  • �������������������������������

  • ��������������������������������������

�� �� ����
��� ��� ����������
�� ��� �������
�� ��� ���������
�� ��� �������
�� ��� �������
�� ��� �������
���� ��� �������
���� ��� �������
���� ��� �������
�� ����������
  • ������������������������������

-40-