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菱生精密工業股份有限公司 112 年股東常會議事錄

時間：中華民國112 年5 月30 日（星期二）上午九時地點：台中市潭子區南二路5-1 號5 樓（本公司員工餐廳）股東會召開方式：實體股東會

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主席：葉樹泉董事長記錄：王淑芬

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數計252,405,004 股(含以電子方式行使表決權股數61,058,579 股)，佔本公司已發行股份總數374,443,433 股(已扣除公司法第179 條規定無表決權之股數5,658,911 股)之67.40%。

出席董事：葉樹泉董事長、蔡澤松董事、杜明德董事、楊順卿董事、葉樹訓董事、方彬

文董事、石奉先獨立董事(審計委員會召集人)、陳萬彬獨立董事等8 席董事出席，已超過董事席次9 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所楊祥經理、群展國際法律事務所沈暐翔律師、賴銘為財務長。

一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數，主席依法宣佈開會。二、開會如儀

三、主席致開會詞（略）

四、報告事項：

（一）本公司111 年度營業狀況報告。(詳附表一)
（二）審計委員會查核111 年度決算表冊報告。(詳附表二)
（三）本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。(詳議事手冊)
（四）本公司背書保證狀況報告。(詳議事手冊)
（五）本公司111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。說明：
依據本公司章程第31條之1規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。
本公司董事會決議通過提撥董事酬勞新台幣3,718,395元及員工酬勞 18,591,981元，提撥比率分別為2%及10%，均以現金方式分派。
（六）第5 次買回本公司股份執行情形報告。(詳議事手冊)
(七）其他報告事項。(詳議事手冊)

五、承認事項

第一案：承認本公司111 年度決算表冊案，敬請承認。（董事會提）說明：

董事會造送本公司民國111 年度個體暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁、蘇定堅會計師查核完竣。
本公司111 年度營業報告書、個體暨合併財務報表，經送交審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。敬請承認。
請參閱附表一及附表三。

決議: 本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數：252,405,004權

(含以電子方式行使表決權數61,058,579權)

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	246,682,202	97.73%
反對	168,629	0.06%
無效	0	0.00%
棄權及未投票	5,554,173	2.20%

無股東提問，本案經表決照案通過。

第二案：承認本公司111 年度盈餘分配案，敬請承認。(董事會提)

說明：

本公司111 年度盈餘，依照公司法及公司章程之規定，編製盈餘分配表如下，業經112 年2 月23 日董事會通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面查核報告書在案。
本公司111 年度期初未分配盈餘為新台幣400,927,368 元，加計111 年度決算稅後淨利新台幣207,290,793 元、111 年度確定福利計畫再衡量數新台幣 93,823,955 元，本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額為新台幣301,114,748 元，扣減依法提列法定盈餘公積新台幣30,111,475 元，提列特別盈餘公積新台幣74,563,564 元，累積可供分配盈餘為新台幣 597,367,077 元，擬分配股東現金股利新台幣114,030,704 元。

菱生精密工業股份有限公司盈餘分配表

盈餘分配表
民國111 年度		單位：新台幣元
期初未分配盈餘		400,927,368
加：111 年度稅後淨利	207,290,793
加：111 年度確定福利計畫再衡量數	93,823,955
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入
當年度未分配盈餘之數額		301,114,748
減:提列法定盈餘公積		(30,111,475)
減:提列特別盈餘公積		(74,563,564)
111 年度當期可分配盈餘		196,439,709
累積可供分配盈餘		597,367,077
分配項目：
普通股現金股利(每股新台幣0.3 元)		114,030,704
期末未分配盈餘		483,336,373

說明：

(1) 法定盈餘公積：新台幣301,114,748 *10%= 30,111,475
(2)流通在外股數：依本公司112 年4 月1 日截止流通在外股數共計380,102,344 股。如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東現金股利分配比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
(3)擬請股東會授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。
(4) 本次盈餘分派案將優先分配最近年度盈餘。
(5) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

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董事長：葉樹泉經理人：蔡澤松會計主管：賴銘為

決議: 本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數：252,405,004權

(含以電子方式行使表決權數61,058,579權)

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	247,246,523	97.95%
反對	178,160	0.07%
無效	0	0.00%
棄權及未投票	4,980,321	1.97%

無股東提問，本案經表決照案通過。

六、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議議案。

七、散會

。主席宣佈散會(同日上午九時二十分)

【附表一】

營業報告書

(一)經營方針與實施概況

創新積極、誠信務實、卓越共享是本公司經營事業的核心理念。重要經營方針如下：
1.提昇客戶服務品質，強化客戶溝通橋梁，建立和諧客戶關係。
2.積極改善現有製程、研發新製程、新材料，提昇品質與降低成本創造獲利。
3.持續創新產品開發，提供多元式產品封裝製程，滿足客戶需求。
4.改善內部作業效率，提昇員工作業品質。
5.加強資訊系統功能，提昇生產、檢驗自動化運作。
6.導入5S 活動達到優化工作環境、避免職業災害、降低耗損浪費。
7.持續強化教育訓練，培育人才，以利公司永續經營及發展。

(二)營業計劃實施成果

本公司民國111 年全年營收新台幣51 億元,較110 年減少21%；毛利率10%，營業利益率3%，全年獲利為新台幣2 億元，每股盈餘新台幣0.56 元。

111 年持續受到疫情、戰爭及通膨的影響，總體經濟不確定性高，電子終端需求滑落，衝擊產業營收成長。於大環境充滿嚴峻的挑戰下，本公司持續啟動內部產能調整與相關成本改善計畫，透過謹慎投資、重新審視資源配置，保持公司營運最大彈性，靜待產業供需回到健康水位時期，本公司將朝著更強勁的增長方向發展，再創營運佳績。

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項目	111 年度		110 年度		年增率YoY
	$	%	$	%	$	%
營業收入淨額	5,113,539	100	6,489,676	100	(1,376,137)	-21
營業毛利	502,351	10	1,228,099	19	(725,748)	-59
營業費用	337,750	7	416,144	6	(78,394)	-19
營業淨利	164,601	3	811,955	13	(647,354)	-80
業外收入(支出)	(991)	-	145,081	2	(146,072)
淨利	207,291	4	873,849	13	(666,558)	-76

(三)111 年度營業收支預算執行情形

本公司111 年度未編製財務預測。

(四)財務收支及獲利能力分析

	項目	項目	111 年度	110 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)		26.60	30.31
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)		205.30	225.20
償債能力	流動比率(%)		250.21	225.39
	速動比率(%)		180.86	169.06
獲利能力	資產報酬率（%）		2.68	11.55
	權益報酬率（%）		3.58	16.18
	佔實收資本額比率（%）	營業利益	4.33	21.36
		稅前純益	4.30	25.17
	純益率（%）		4.05	13.46
	每股盈餘 (元)		0.56	2.35

(五)研究發展狀況

研究發展狀況
			單位：新台幣仟元
年度	111 年度	110 年度	109 年度
研究發展費用	131,024	143,554	138,918
佔營收比率（%）	3	2	3

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董事長：葉樹泉經理人：蔡澤松會計主管：賴銘為

【附表二】

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

菱生精密工業股份有限公司

審計委員會召集人：石奉先

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【附表三】

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	�		�
			14 3 2 17 - - 8 3 47 - 11 35 2 1 4 - - - 53 100 2 6 8 - - - 4 1 21 7 - 2 - 9 30 45 15 - 2 11 ( 1 ) ( 2) 70 100

�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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111�� � � � � 4000 �� �� $ 5,113,539 5000 �� �� 4,611,188 5900 �� 502,351 �� 6100 �� 52,575 6200 �� 154,554 6300 �� 131,024 6450 �� �� ( 403) 6000 �� 337,750 6900 �� 164,601 �� 7100 �� 6,109 7110 �� 12,537 7130 �� 828 7190 �� 77,632 7210 �� �� 486 7230 �� 14,749 7510 �� ( 12,573 ) 7775 �� �� �� ( 100,759) 7000 �� �� ( 991)	111��		� 100 90 10 1 3 3 - 7 3 - - - 2 - - - 2) -	110��
				� � $ 6,489,676 5,261,577 1,228,099 63,671 208,454 143,554 465 416,144 811,955 3,297 13,477 1,205 29,795 1,829 14,943 ( 8,647 ) 89,182 145,081		�
		(				100 81 19 1 3 2 - 6 13 - - - 1 - - - 1 2

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111�� 110�� � � � � � � � 7900 �� $ 163,610 3 $ 957,036 7950 �� �� 43,681 1 ( 83,187) 8200 �� 207,291 4 873,849 �� 8310 �� 8311 �� �� �� 117,280 2 48,720 8316 �� �� �� �� ( 8,227 ) - 1,525 8330 �� �� �� �� 7,835 - ( 5,797 ) 8349 �� �� �� ( 23,456) - ( 9,744) 93,432 2 34,704 8360 �� �� 8361 �� �� �� 9,298 - ( 2,456) 8300 �� �� 102,730 2 32,248 8500 �� $ 310,021 6 $ 906,097 �� 9750 �� $ 0.56 $ 2.35 9850 �� $ 0.55 $ 2.32 �� �� �� ��	110��
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		(	15 2) 13 1 - - - 1 - 1 14

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��	��	��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 �		� � � � � � � � � �	� � � � �	� � � � ��	�� �� �� � � � � �	$ 1,384,604 $ - $ 192,020 ($ 166,267 )		- - ( 31,601 ) 31,601		73 - - -	( 134,666 ) - - 134,666	- - - 873,849	- - - 38,976	- - - 912,825	1,250,011 - 160,419 912,825		- 91,283 - ( 91,283 )	- - - ( 490,000 )	- - ( 69,385 ) 69,385		67 - - -	7,295 - - -	- - - 207,291	- - - 93,824	- - - 301,115	7,648 - - -	$ 1,265,021 $ 91,283 $ 91,034 $ 702,042	��	��
						� � � � �	��	$ 3,801,023		-		-	-	-	-	-	3,801,023		-	-	-		-	-	-	-	-	-	$ 3,801,023
								110�1�1��	109��	��	��	��	��	110��	110��	110��	110�12�31��	110��	��	��	��	��	��	��	111��	111��	111��	��	111�12�31��		��
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		$ 957,036 584,787 465 8,647 ( 3,297 ) ( 1,205 ) - ( 89,182 ) ( 1,829 ) 6,020 ( 3,659 ) 1,952 ( 21,150 ) ( 342,267 ) ( 3,653 ) ( 378,924 ) ( 108,858 ) 171,193 237,916 ( 15,470 ) 17,720 ( 17,530) 998,712 3,299 ( 7,406 ) 250 994,855

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		$ 28,000 ( 28,010 ) ( 771,136 ) 5,002 ( 83 ) ( 6,499 ) ( 349,090 ) 1,205 (1,120,611) 1,133,187 ( 1,072,721 ) 616,700 ( 467,600 ) 50,000 ( 5,514 ) - - 73 254,125 128,369 1,084,329 $1,212,698

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			17 3 2 - 19 - - 7 3 51 1 - 42 2 - 4 - - - 49 100 3 - 5 9 1 - - 4 1 23 10 - 2 - 12 35 40 13 - 2 10 ( 1 ) ( 2) 62 3 65 100

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111�� � � � � 4000 �� �� $ 6,006,806 5000 �� 5,486,038 5900 �� 520,768 �� 6100 �� 62,240 6200 �� 255,073 6300 �� 165,769 6450 �� �� ( 494) 6000 �� 482,588 6900 �� 38,180 �� 7100 �� 10,281 7110 �� 14,040 7130 �� 1,218 7190 �� 83,997 7210 �� �� 486 7230 �� 35,377 7273 �� �� - 7510 �� ( 22,755 ) 7590 �� ( 2,360 ) 7670 �� ( 1,139) 7000 �� �� 119,145 7900 �� 157,325 7950 �� �� 43,328 8200 �� 200,653 ��	111��		� 100 92 8 1 4 3 - 8 - - - - 1 - 1 - - - - 2 2 1 3	110��
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					(	100 81 19 1 5 2 - 8 11 - - - - 1 - 1 - - - 2 13 1) 12

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	� � $ 117,280 ( 392 ) ( 23,456) 93,432 9,298 102,730 $ 303,383 $ 207,291 ( 6,638) $ 200,653 $ 310,021 ( 6,638) $ 303,383 $ 0.56 $ 0.55			� � $ 48,720 ( 4,272 ) ( 9,744) 34,704 ( 2,456) 32,248 $ 963,839 $ 873,849 57,742 $ 931,591 $ 906,097 57,742 $ 963,839 $ 2.35 $ 2.32		�
						- - - - - - 12 11 1 12 11 1 12

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		$1,035,791 762,262 388 15,743 ( 3,978 ) ( 7,198 ) - ( 54,462 ) ( 39,380 ) ( 42,417 ) ( 4,939 ) 7,398 12,000 ( 23,839 ) 3,781 ( 435,223 ) ( 459 ) ( 314,539 ) ( 107,949 ) 23,699 161,093 271,221 ( 15,470 ) 19,658 ( 17,530) 1,245,651 3,884 ( 14,403 ) 1,801 1,236,933

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LPI — AGM Information 2023

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菱生精密工業股份有限公司 112 年股東常會議事錄

五、承認事項

決議: 本議案投票表決結果如下:

菱生精密工業股份有限公司 盈餘分配表

說明：

董事長：葉樹泉 經理人：蔡澤松 會計主管：賴銘為

決議: 本議案投票表決結果如下:

六、臨時動議

七、散會

營業報告書

(一)經營方針與實施概況

(二)營業計劃實施成果

(三)111 年度營業收支預算執行情形

(四)財務收支及獲利能力分析

(五)研究發展狀況

【附表二】

審計委員會查核報告書

【附表三】

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