LPI — AGM Information 2023

Jun 6, 2023

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 菱生精密工業股份有限公司 [股務代理人] 123 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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1

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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股東自助
服務櫃台
2 4 小時
即時回覆
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國112年5月30日上午9時整假台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)舉行本公司112年 股東常會，會議召集事由：(ㄧ)報告事項：1.本公司111年度營業狀況報告。2.審計委員會查核111年度決 算表冊報告。3.本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。4.本公司背書保證狀況報告。5.本公司 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.第5次買回本公司股份執行情形報告。7.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認本公司111年度決算表冊案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣114,030,704元，每股預計配發新台幣0.3元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出

• 2 席簽到卡予受託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月30日起至112年5月27日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說 明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 112 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 菱生精密工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 112 出席簽到卡
司 112 年 5 月 30 日舉行之 時間：112年5月30日上午9時整
地點：台中市潭子區南二路5-1號5樓
股東常會，請 察照。 (本公司員工餐廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
菱生精密工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
123 菱生
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
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後席
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股東服務通知

菱生精密工業股份有限公司 112 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東服務通知	菱生精密工業股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯 一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50元。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】自112年4 月28日起至5月23日止洽徵求人之徵 求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場所 之營業時間內前往洽辦，例假日除 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場 所自112年4月28日起詳見證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)、中國 信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index. jsp)或利用客服語音專線(02)6636- 5566按股票代號:2369查詢。 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股 之股東，將不予發放紀念品【親自 出席股東會或採電子投票之股東除 外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會 場發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取 方式：A.對象：限已於112年4月 30日至5月27日完成電子投票之股 東。B.攜帶文件：股東會出席通 知書或身分證明文件。C.領取期 間及地點：自112年6月5日起至6 月7日止(每日9:00至17:00)至中 國信託商業銀行代理部(台北市中 正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄 及補發。	股東常會日期112年5月30日
	徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	(1)中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)6636-5566 營業時間:上午9時～下午5時 (2)中國信託商業銀行文心分行 地址:台中市文心路4段875號 電話:(04)2246-9988 營業時間:上午9時～下午3時30分 (3)中國信託商業銀行豐原分行 地址: 台中市豐原區中正路545號 電話:(04)2520-1010 營業時間:上午9時～下午3時30分 (4)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市大同區承德路三段206 之2號 電話:(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】	台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
			台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
			台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
			台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
			台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
			台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
			台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
			台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
			台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
			新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
			新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
			新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
			新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
			基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
			桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 章後， 於股東常會 前寄回。

2

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統一編號
戶名 戶號 123
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 菱生
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
欄 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	菱生 123
		菱生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 2 年5 月3 0 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司111年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 徵 求 人 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人			簽 名 或 蓋 章
								簽名或蓋章
								簽名或蓋章
		徵求場所及人員簽章處：