LPI — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	17:38:44
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。 (4)本公司背書保證狀況報告。 (5)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (6)第5次買回本公司股份執行情形報告。 (7)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度決算表冊案。 (2)承認本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.