LPI — AGM Information 2022

Aug 2, 2022

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 菱生精密工業股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 123 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）

(限向郵局窗口交寄)

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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。

2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年6月10日上午9時整假台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)舉行本公司111年 股東常會，會議召集事 由：(一)報告事項：1.本公司110年度營業狀況報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.本 公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。6.本公司「買回股份轉讓員工 辦法」修訂報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司110年度決算表冊案。2.承認本公司110年度盈餘分配案。(三)討 論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事 項：改選本公司第二十屆董事案。(五)其他議案：解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣490,000,000元，每股預計配發新台幣1.2891元。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

  1. 採提名制之候選人名單：【董事：葉樹泉、蔡澤松、杜明德、楊順卿、葉樹訓、方彬文】、【獨立董事：石奉先、陳萬彬、 魏平祺】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送 達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日起至111年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 菱生精密工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 10 日舉行之 時間：111年6月10日上午9時整
地點：台中市潭子區南二路5-1號5樓
股東常會，請 察照。 (本公司員工餐廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
菱生精密工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
123 菱生
第
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親東
自
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股東服務通知

菱生精密工業股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 年 6 月 10 日

一、 股東會紀念品-統一超商商品卡100元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請 於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股 (含)以上】自111年5月11日起至6月1日 止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股 東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵 求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111 年5月10日起詳見證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行

• 1 代理部網站(https://ecorp.ctbcbank. com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線 (02)6636-5566按股票代號:2369查詢。

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)
﹁ 永 丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ 、 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	1.葉樹泉 2. 中國信 託商銀 受菱生 精密工 業股份 有限公 司員工 持股會 信託財 產專戶	董事 1.葉樹泉 2.蔡澤松 3.杜明德 4.楊順卿 5.葉樹訓 6.方彬文	秉持創新積 極、誠信務 實、卓越共 享之理念經 營公司。	(1) 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址: 台北市重慶南路一 段2號1樓 (2) 永豐金證券台中分公司 電話：(04)2202-2940 地址： 台中市西區台灣大 道一段728號7樓 (3)永豐金證券豐原分公司 電話：(04)2528-2188 地址： 台中市豐原區信義 街67巷15號2樓 (4) 全通事務處理股份有限公 司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 地址: 台北市大同區承德 路3段206之2號	台北市中正區懷寧街74號	（02）8972-5210
					台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
					台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
					台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
					新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
					新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
					桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
					新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
					台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
					彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
					嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
					台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
券 ( 股 ) ﹁ 永					高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
公 司 ﹂ 、 豐 金 証 ﹂ 、				【限徵求1,000股(含)以上】	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
					屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股 東，將不予發放紀念品【親自出席股東會 或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發 放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方 路3段206之2號 式：A.對象：限已於111年5月11日至 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015 6月7日完成電子投票之股東。B.攜帶 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （07）723-1100

• 文件：股東會出席通知書或身分證明 文件。C.領取期間及地點：自111年 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） （07）237-9898 6月13日起至6月15日止(每日9:00至 17:00)至中國信託商業銀行代理部(台 【限徵求1,000股(含)以上】 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 寄及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

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統一編號
戶名 戶號 123
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 菱生
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 徵 求 人 委託人( 股東) 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人	戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 徵 求 人 委託人( 股東) 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人		編 號	菱生 123
		菱生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須 由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司111年6月10日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委 託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表 示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司110年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司110年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.改選本公司第二十屆董事案。 7.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者， 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
							簽 名 或 蓋 章
								簽名或蓋章
								簽名或蓋章
		徵求場所及人員簽章處：