LPI — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/17	發言時間	17:13:58
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/17
說明	1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證狀況報告。 (4)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。 (6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。 (7)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊案。 (2)承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.