LPI — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

==> picture [517 x 577] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 100003 (限向郵局窗口交寄)台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓菱生精密工業股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱中國信託商業銀行代理部123https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）國 內郵 資 已 付1台北郵局許可證台北字第1333號國 內 郵 簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資股東 台啟※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢 開 會 通 知 書一、 茲訂於民國110年6月18日上午9時整假台中潭子科技產業園區從業員工康樂室(台中市潭子區建國路1號)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司109年度營業狀況報告。2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.本公司庫藏股買回及執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司109年度決算表冊案。2.承認本公司109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。2.解除本公司董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。二、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出2 席簽到卡予受託代理人。※ 四、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日起至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東菱生精密工業股份有限公司 董事會 敬啟第聯號0038郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430第聯----- End of picture text -----

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

• 一、 茲訂於民國110年6月18日上午9時整假台中潭子科技產業園區從業員工康樂室(台中市潭子區建國路1號)舉 行本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司109年度營業狀況報告。2.審計委員會 查核109年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.本公司庫藏股買回及執行情形報告。5.其他報 告事項。(二)承認事項：1.承認本公司109年度決算表冊案。2.承認本公司109年度虧損撥補案。(三)討論事 項：1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。2.解除本公司董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出

• 2 席簽到卡予受託代理人。

• ※ 四、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

  • 五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日起至110年6月15日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說 明操作之。

菱生精密工業股份有限公司 董事會         敬啟

==> picture [457 x 244] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 菱生精密工業股份有限公司股東常會中國信託蓋章處本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡司 110 年 6 月 18 日舉行之 時間：110年6月18日上午9時整地點：台中潭子科技產業園區從業員工康樂室股東常會，請 察照。 (台中市潭子區建國路1號) 此 致 股東戶號 :持有股數 :菱生精密工業股份有限公司股東 親自出席簽章處戶號 :股東 :戶名123 菱生第聯：貴親股至東如股親東自會出席會請場於此辦聯理簽出章後席----- End of picture text -----

菱生精密工業股份有限公司 110 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 110 年 6 月 18 日

	菱	生精密工業股	股東常會日期110年6月18日份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月18日份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月18日份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月18日份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第1聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)
	中國信託商業銀行股份有限公司	(1)中國信託商業銀行代理部地址:台北市中正區懷寧街70號電話:(02)6636-5566營業時間:上午9時～下午5時(2)中國信託商業銀行文心分行地址:台中市文心路4段875號電話:(04)2246-9988營業時間:上午9時～下午3時30分(3)中國信託商業銀行中港分行地址:台中市西區臺灣大道二段536號1-2樓電話:(04)2314-9999營業時間:上午9時～下午3時30分(4)全通事務處理(股)公司全省徵求場所地址:台北市大同區承德路三段206之2號電話:(02)2521-2335[限徵求1,000股(含)以上]	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
			台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
			台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
			台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
			台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
			新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
			台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
			新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
			新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
			新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
			新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
			桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
			桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
			新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	花蓮市福建街199號	（038）331-010
			台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台東市更生路149號	（089）351-883

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110年5月19日起至6月10日止洽徵求 人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月18日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託 商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2369查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於110年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席 通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自110年6月21日起至6月23日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台

• 2 北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

==> picture [458 x 264] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 123 菱生東會使用委託書規則及公司法第一、 茲委託 君一百七十七條規定辦理。二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月1 8 日及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東總之徵求人書面及廣告資料，切 權利：實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 權委託)三、股東應使用本公司印發之委託書 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委用紙，委託書與親自出席通知書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，均簽名或蓋章者，視為親自出席 視為對各該議案表示承認或贊成。；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 1.承認本公司109年度決算表冊案： 徵 求 人 簽名或蓋章四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權章，並應由委託人親自填具徵求 2.承認本公司109年度虧損撥補案：人或受託代理人姓名。但信託事 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權3 業或股務代理機構受委託擔任徵 3.修訂本公司「董事選舉辦法」案：求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 4.解除本公司董事之競業禁止限制案：五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 5.臨時動議。名或名稱、身分證字號或統一編 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 受託代理人 簽名或蓋章號、住址。受託代理人如非股東 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託，請於股東戶號欄內填寫身分證 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。代理部；委託書送達股務代理人 此 致後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 菱生精密工業股份有限公司，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：編號一二 股、、 東 簽戶禁發算檢 號名止現所舉 姓名交違檢電 或名 或付法舉話 稱現取，： ( 持 蓋金得經 ○ 有股 章或及查二 ) 數其使證他用屬二第 利委實五 戶益託者四 號之書，七 姓聯 名價，最三 或購可高七 名稱委檢給三託附予三書具檢。 戶行體舉 號姓名為事獎 或名。證金 稱或身向十 統一分證編字集萬 號號保元 住結， 址----- End of picture text -----