	壹、開會程序 1
	貳、會議議程 2
	參、報告事項 3
	肆、承認事項 7
	伍、討論事項 9
	陸、臨時動議 10

會計師查核報告暨民國一百零八年度個體財務報表 11
會計師查核報告暨民國一百零八年度合併財務報表 21
企業社會責任實務守則修正條文對照表 32
公司章程 34
股東會議事規則 39
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬之影響 41
個別及全體董事持股情形 41

菱生精密工業股份有限公司

109 年股東常會開會程序

一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會

菱生精密工業股份有限公司 109 年股東常會議程

一、時間:中華民國 109 年 6 月 16 日(星期二)上午九時

二、地點:台中市潭子區台中加工出口區南二路 5-1 號 5 樓(本公司員工餐廳)

三、主席致開會詞

四、報告事項

(一)本公司 108 年度營業狀況報告。
(二)審計委員會查核 108 年度決算表冊報告。
(三)本公司背書保證狀況報告。
(四)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。
(五)其他報告事項。

五、承認事項

第一案:承認本公司 108 年度決算表冊案,敬請承認。(董事會提) 第二案:承認本公司 108 年度虧損撥補案,敬請承認。(董事會提)

六、討論事項

第一案:解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事會提)

七、臨時動議

八、散會

報告事項

(一)本公司 108 年度營業狀況報告,敬請鑒察。

說明:請詳後附報告書。

(一)經營方針與實施概況

創新積極、誠信務實、卓越共享是本公司經營事業的核心理念。重要經營方針如下: 1.提昇客戶服務品質,強化客戶溝通橋梁,建立和諧客戶關係。 2.積極改善現有製程、研發新製程、新材料,提昇品質與降低成本創造獲利。 3.持續創新產品開發,提供多元式產品封裝製程,滿足客戶需求。 4.改善內部浪費,樽節開支,創造利潤。 5.加強資訊系統功能,提昇生產、檢驗自動化運作。 6.導入 5S 活動達到優化工作環境、避免職業災害、降低耗損浪費。 7.持續強化教育訓練,培育人才,以利公司永續經營及發展。

(二)營業計劃實施成果

本公司 108 年度營業收入為新台幣 38.72 億元,稅後淨損約為新台幣 5.52 億元,每股虧損新台幣 1.47 元。主要因客戶終端需求減緩及客戶內製率提高而減少委外下單,致本公司營收減少。

本公司已啟動內部革新,創造不同以往的經營模式。

公司定位

以傳統 IC 封裝及 Sensor IC 封裝齊步並重。滿足利基市場需求並抓住成長優勢。持續發展感測元件及車用封裝,包括微機電(MEMS)及環境光學感測等,並在產品、應用上跨足拓展車用領域需求。

重塑公司文化

於管理層的體現為領導人榜樣的建立,勇敢承擔、創建解決方案。於員工層的體現為員工士氣的提昇,策動營運利潤中心,透過鼓勵,激發團隊的無限潛能。

在同仁齊心齊力下,109 年的菱生,定會突破現狀,開創佳績!

(三)108 年度營業收支預算執行情形

本公司 108 年度未編製財務預測。

	項目		108 年度	107 年度
	負債佔資產比率(%)		31.17	23.66
財務結構	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)		189.54	180.83
	流動比率(%)		235.69	282.58
償債能力	速動比率(%)		207.99	245.48
	資產報酬率(%)		(7.25)	(2.45)
獲	權益報酬率(%)		(10.14)	(3.49)
利	佔實收資本額	營業利益	(10.08)	(3.85)
能	比率(%)	稅前純益	(14.42)	(6.68)
力	純益	率(%)	(14.25)	(4.74)
	每股虧損(元)		(1.47)	(0.55)

(五)研究發展狀況

單位:新台幣仟元

年度	108 年度	107 年度	106 年度
研究發展費用	150,091	139,620	161,406
佔營收比率(%)	3.88	3.19	3.08

董事長:葉樹泉經理人:蔡澤松會計主管:賴銘為

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等,其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑒核。

菱生精密工業股份有限公司

審計委員會召集人:石奉先

中華民國 109 年 3 月 1 7 日

(三)本公司背書保證狀況報告,敬請鑒察。

說明:本公司截至 108 年 12 月 31 日止背書保證金額明細如下:

單位:新台幣及外幣仟元

被背書保證對象	關係	背書保證額度金額	實際動用金額
迅能半導體股份有限公司	子公司	210,000	120,000
寧波力源科技有限公司	曾孫公司	149,900 (美金 5,000)	119,920 (美金 4,000)
總計		359,900	239,920
備註:	1.對單一企業背書保證限額為最近期財務報表淨值之百分之十五

2.背書保證最高限額為最近期財務報表淨值之百分之三十

(四)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告,敬請鑒察。

說明:主管機關配合新版公司治理藍圖並參考國際對環境保護、員工福利、消費者權益保障等非財務性資訊揭露之重要發展趨勢,修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,本公司「企業社會責任實務守則」配合予以修訂,請參閱本手冊第 32-33 頁。

(五)其他報告事項,敬請鑒察。

本次股東常會,股東提案處理說明:

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。
2.本公司109年股東常會採書面方式受理股東提案申請,期間為109年4月6日起至109 年4月16日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
3.本公司並無接獲任何股東提案。

承認事項

第一案:承認本公司 108 年度決算表冊案,敬請承認。(董事會提)

說明:

1. 董事會造送本公司民國 108 年度個體暨合併財務報表(請參閱本手冊第 11-31 頁),業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁、蘇定堅會計師查核完竣。
1. 本公司 108 年度營業報告書(請參閱本手冊第 4 頁)、個體暨合併財務報表,經送交審計委員會查核完竣,並出具查核報告書在案。敬請承認。

決議:

【★】第二案:承認本公司 ¹⁰⁸ 年度虧損撥補案,敬請承認。(董事會提)

說明:

1. 本公司 108 年度期初未分配盈餘為新台幣 119,470,566 元,扣減 108 年度處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之保留盈餘調整數新台幣 38,249,338 元、108 年度決算稅後淨損新台幣 552,010,441 元,加計 108 年度淨確定福利負債再衡量數新台幣 9,711,388 元,迴轉特別盈餘公積新台幣 34,835,806 元,擬以法定盈餘公積新台幣 359,086,478 元及資本公積新台幣 67,155,541 元撥補之。
1. 檢附本公司 108 年度虧損撥補表如下:

減:108 年度處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之保留盈
餘調整數	(38,249,338)
減:108 年度稅後淨損	(552,010,441)
加:108 年度淨確定福利負債再衡量數	9,711,388
加:迴轉特別盈餘公積	34,835,806	(545,712,585)
期末待彌補虧損		(426,242,019)
本年度虧損撥補項目
法定盈餘公積		359,086,478
資本公積(註)		67,155,541
期末未分配盈餘(撥補後)		0
註:資本公積項目
資本公積-轉換公司債應付利息補償金	13,284,603
資本公積-庫藏股票交易	53,870,938

董事長:葉樹泉	經理人:蔡澤松	會計主管:賴銘為
---------	---------	----------

合計 67,155,541

決議:

討論事項

第一案:解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事會提)

說明:

1.依公司法第 209 條第一項規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
2.本公司董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業並擔任董事或經理人之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬依法提請股東會同意解除該董事之競業禁止限制。
3.本次提請股東會解除競業禁止限制之董事姓名及職稱:

		兼任他公司職務
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董事	蔡澤松	鴻谷科技股份有限公司	法人董事代表人
董事	蔡澤松	德利勤科技股份有限公司	法人董事代表人
董事	杜明德	迅能半導體股份有限公司	法人董事代表人
董事	葉樹訓	鴻谷科技股份有限公司	法人董事代表人

決議:

附錄

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A32180	ځдᔈбී		11,215	(	115,361 )
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A32240	ృዴۓᅽճॄ໸	(	46,163 )	(	19,449 )
A33000	ᔼၮౢғϐ౜ ࢬߎΕ		620,409		868,453
A33100 A33300	ԏڗϐճ৲		8,362		9,614
A33500	Ѝбϐճ৲	( (	9,457 ) 4,155 )	( (	11,305 ) 30,777 )
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B02700	ᖼ࿼ό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ	( 267,024 )	( 439,613 )
B02800	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢሽී	10	-
B03800	Ӹрߥ᛾ߎ෧Ͽ	800	-
B06700	ځд ࢬߚ୏ၗౢቚу	( 644 )	( 2,699 )
B07100	Ⴃб೛ഢීቚу	( 14,896 )	( 16,401 )
B07600	ԏڗϐިճ	635	842
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C03100	ӸΕߥ᛾ߎ෧Ͽ	( 11 )	( 54 )
C04020	ચၛॄ໸ҁߎᓭᗋ	( 6,502 )	-
C04500	วܫ౜ߎިճ	( 76,000 )	( 190,051 )
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中華民國 109 年 3 月 17 日
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1170	ᔈԏ஦ීȐߕຏѤǵΖϷΒ΋ȑ			1,083,869	13	1,092,065	14
1200	ځдᔈԏීȐߕຏѤϷΐȑ			371,287	5	512,500	6
1220	ҁය܌ளิၗౢȐߕຏѤϷΒΟȑ			18,622	-	15,751	-
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1470	ځдࢬ୏ၗౢȐߕຏѤǵΜϖϷΒΖȑ			184,580	2	196,781	3
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1990	ځд ࢬߚ୏ၗౢȐߕຏΟϷΜϖȑ			47,601	1	62,692	1
15XX	ࢬߚ୏ၗౢᕴी			4,442,339	54	4,665,729	57

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2250	ॄ໸ྗഢɡࢬ୏ȐߕຏѤϷΜΖȑ			12,378	-	12,086	-
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2320	΋ԃϣډයϐߏයሌՉॷීȐߕຏѤǵΜϤϷΒΖȑ			399,043	5	393,642	5
2399	ځ ໸ॄ୏ࢬд			105,234	1	25,679	-
21XX	ࢬ୏ॄ໸ᕴी			1,787,767	22	1,305,803	16
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2540	ߏයሌՉॷීȐߕຏѤǵΜϤϷΒΖȑ			903,267	11	766,550	9
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2580	ચၛॄ໸ɡ ࢬߚ୏ȐߕຏΟǵѤϷΜѤȑ			167,111	2	-	-
2640	ృዴۓᅽճॄ໸ɡ ࢬߚ୏ȐߕຏѤϷΜΐȑ			77,356	1	135,658	2
2645	ߎ᛾ߥӸΕ			913	-	924	-
25XX	ࢬߚ୏ॄ໸ᕴी			1,149,540	14	904,030	11
2XXX				2,937,307	36	2,209,833	27
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Ȑௗԛ।ȑ!

〔承前頁〕
	108年度	107年度
碼	額金	額金
每股虧損 (附註二四)
基 9750 本	1.47	0.55
釋 9850 稀	S 47	$0.55^{\circ}$

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A32180	ځдᔈбී		2,525	(	93,349 )
A 32230	ࢬдځ ໸ॄ୏		79,555	)	( 8,118
A32240	ృዴۓᅽճॄ໸	(	46,163 )	(	26,210 )
A33000	ᔼၮౢғϐ౜ ࢬߎΕ		634,744		873,871
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A33300	Ѝбϐճ৲	(	18,515 )	(	19,493 )
A33500	Ѝбϐ܌ளิ	(	15,310 )	(	30,870 )
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B07100	Ⴃб೛ഢීቚу	( 17,840 )	( 45,486 )
B07600	ԏڗϐިճ	4,731	3,587
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C00100	อයሌՉॷීቚу	1,115,005	1,615,743
C00200	อයሌՉॷී෧Ͽ	( 831,244 )	( 1,805,339 )
C01600	ᖐॷߏයሌՉॷී	548,000	120,000
C01700	ᓭᗋߏයሌՉॷී	( 405,882 )	( 532,028 )
C03100	ӸΕߥ᛾ߎ෧Ͽ	( 11 )	( 54 )
C04020	ચၛॄ໸ҁߎᓭᗋ	( 8,156 )	-
C04500	วܫ౜ߎިճ	( 74,869 )	( 187,222 )
C09900	ၻය҂ሦިճ	92	136
CCCC	ᝢၗࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎΕȐрȑ	342,935	( 788,764 )
DDDD	༊౗ᡂ୏ჹ౜ߎϷऊ྽౜ߎϐቹៜ	( 1,841 )	( 644 )
EEEE	ҁԃࡋ౜ߎϷऊ྽౜ߎቚуȐ෧Ͽȑ	485,346	( 571,058 )
E00100	ԃ߃౜ߎϷऊ྽౜ߎᎩᚐ	1,219,444	1,790,502
E00200	ԃۭ౜ߎϷऊ྽౜ߎᎩᚐ	\$1,704,790	\$1,219,444

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菱生精密工業股份有限公司

企業社會責任實務守則修正條文對照表

第三章發展永續環境	第三章發展永續環境

第十八條採用國內外通用之標準或指引,執行企業溫室氣體盤查並予以揭露,其範疇包括: 一、直接溫室氣體排放:溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。二、間接溫室氣體排放:外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。宜統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策,及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中,且據以推動,以降低公司營運活動對氣候變遷	第十八條採用國內外通用之標準或指引,執行企業溫室氣體盤查並予以揭露,其範疇包括: 一、直接溫室氣體排放:溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。二、間接溫室氣體排放:外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。注意氣候變遷對營運活動之影響,並依營運狀況與溫室氣體盤查結果,制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略,以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。	主管機關配合新版公司治理藍圖並參考國際對環境議題攸關之非財務性資訊揭露之重要發展趨勢,修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」第十七條,本公司配合修正第二項內容。
之衝擊。
第四章維護社會公益	第四章維護社會公益
第二十二條為員工之職涯發展創造良好環境,並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。應訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬,以確保人力資源之招募、留任和鼓勵,達成永續經營之目標。	第二十二條為員工之職涯發展創造良好環境,並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。將企業經營績效或成果,適當反映在員工薪酬政策中,以確保人力資源之招募、留任和鼓勵,達成永續經營之目標。	主管機關配合新版公司治理藍圖並參考國際對員工福利攸關之非財務性資訊揭露之重要發展趨勢,修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」第二十一條,本公司配合修正第二項內容。

修正後條文	修正前條文	修正說明
第二十四條	第二十四條	主管機關配合新版公司治理
依政府法規與產業之相	依政府法規與產業之相	藍圖並參考國際對消費者權
關規範,確保產品與服務品	關規範,確保產品與服務品	益保障攸關之非財務性資訊
質。	質。	揭露之重要發展趨勢,修正
對產品與服務之顧客健	進行產品與服務之行銷	「上市上櫃公司企業社會責
康與安全、客戶隱私、行銷	及標示,應遵循相關法規與	任實務守則」第二十四條,
及標示,應遵循相關法規與	國際準則,不得有欺騙、誤	本公司配合修正第二項內
國際準則,不得有欺騙、誤	導、詐欺之行為。	容。
導、詐欺或任何其他破壞消
費者信任、損害消費者權益
之行為。
第三十一條	第三十一條	增加第二次修訂日期。
訂定日期民國一○三年十	訂定日期民國一○三年十
一月十一日。	一月十一日。
第一次修訂於民國一○五	第一次修訂於民國一○五
年三月十七日。	年三月十七日。
第二次修訂於民國一○九
年三月十七日。

菱生精密工業股份有限公司章程

第一章總則

第一條: 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之,定名為菱生精密工業股份有限公司。
第二條: 本公司營業項目如下:
一、CC01080 電子零組件製造業。
二、F401010 國際貿易業。
三、D101040 非屬公用之發電業。
四、IZ99990 其他工商服務業(積體電路測試)。
五、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條: 本公司設於台中市潭子區南二路五之一號,必要時得經董事會決議,依法在國內外設立分支機構。
第四條: 本公司之公告,依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章股份

第五條: 本公司資本總額定為新台幣伍拾億元,分為伍億股,每股新台幣壹拾元,未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。其中壹億元,分為壹仟萬股,每股新台幣壹拾元,係保留供員工認股權證轉換用。
第六條: 本公司印製之股票,均為記名股票,並依中華民國公司法及其他相關法令規定發行之。
第六條之一: 本公司發行之股份得免印製股票,倘本公司印製股票時,應依中華民國公司法及其他相關法令之規定辦理。
第七條: 本公司股東應使用其本名,法人為股東時應記載其名稱不得另立戶名或僅載代表人。
第八條: 股東應將其印鑑式樣預送本公司存查,其有變更時亦同,股東向公司領取股利或行使其他一切權利時均以本公司所存之印鑑為憑。
第九條: 股東如欲轉讓其股份時需填具轉讓股份申請書由轉讓人及受讓人署名蓋章向本公司申請更名過戶,經載股東名簿後始得對抗公司。
第十條: 本公司股務之處理,依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理之。
第十一條: 股份轉讓之登記,於股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內,不得為之。

第三章股東會

第十二條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種。一、常會於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。二、臨時會於必要時依法召集之。
第十三條: 股東常會之召集應於開會三十日前,臨時會之召集於開會十五日前,將開會日期地點及召集事由通知各股東。
第十四條: 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。出席股東不足前項定額,而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得以出席股東表決權過半數之同意,為假決議,並將假決議通知各股東,於一個月內再行召集股東會,其決議如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席並經出席股東表決權過半數之同意,視同前項之決議。本公司召開股東會時,得採行電子方式行使表決權,以電子方式

行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十五條: 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。
第十六條: 股東因故不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。
第十七條: 股東會開會時以董事長為主席,董事長因故缺席時,其代理依公司法第二○八條規定辦理之。
第十八條: 股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於二十日內 , 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第四章董事會及審計委員會

第十九條: 本公司設董事七-九人,董事選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任之,董事任期三年,連選得連任。前項董事名額中,獨立董事至少三人且不少於董事席次五分之ㄧ。有關全體董事合計持股、獨立董事之資格及相關事項,悉依證券主管機關相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。選任後應經董事會決議於任期內,就其執行業務範圍內依法應負之賠償責任,為其投保責任保險。

本公司依證券交易法、主管機關法令,設置審計、薪資報酬等委員會,並得另設置其他功能性委員會。

審計委員會由全體獨立董事組成。

上述各功能性委員會其職權悉依證券交易法、公司法及其他法令規定行使。

第十九條之ㄧ:(刪除)
第廿條: 董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
第廿一條: 董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事就任時為止。
第廿二條: 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選一人為董事長,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
第廿三條: 董事會之職權如下:
一、營業計劃之擬定。
二、盈餘分配或虧損彌補議案之擬定。
三、資本增減之擬定。
四、組織規章及重要契約之審定。
五、本公司經理人及重要人員之任免。
六、分支機構之設置及裁撤。
七、預算之審定及決算之編製。
八、不動產買賣及投資其他事業之審定。
九、其他依照證券交易法、公司法及股東會賦予之職權。
第廿四條: 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第一次董事會依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二○八條規定辦理。本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時,得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件或傳真方式為之。
第廿五條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席, 以出席董事過半數之同意行之,董事因故不能出席時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。
第廿六條: 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各董事。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果,並應永久保存。出席董事之簽名簿及代理出席之委託書其保存期限至少為一年。
第廿六條之一:本公司董事執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。
第廿七條: (刪除)
第廿七條之一:(刪除)
第廿七條之二:(刪除)
第廿八條: (刪除)
第廿九條: (刪除)

第六章經理人及職員

第卅條: 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依公司法第二十九條規定辦理。

第七章會計

第卅一條: 本公司於會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後,提交股東會請求承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第卅一條之一:本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥不低於百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數額。
前項員工酬勞以股票或現金為之。

前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。

第卅二條: 本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,年度決算如有盈餘,於完納一切稅捐及彌補虧損,依法提列百分之十為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後,分派股東股息及紅利不低於百分之五十(若當年度之股東股息及紅利大於每股一元時,應就其超出部份至少提撥百分之二十發放現金股利),並提報股東會承認之。

第八章附則

第卅三條: 本公司得為同業間對外保證。
第卅四條: 本公司對外投資總額得不受公司法第十三條轉投資比例之限制。
第卅五條: 本公司組織規程及辦事細則另定之。
第卅六條: 本章程如有未盡事宜悉依照公司法及其他有關法令辦理之。
第卅七條: 本章程訂立於民國六十二年四月十二日。
第一次修正於民國六十五年三月廿四日。
第二次修正於民國六十六年五月廿六日。
第三次修正於民國六十六年十一月三日。
第四次修正於民國六十七年六月三日。
第五次修正於民國六十七年十二月廿八日。

第六次修正於民國六十八年十月廿七日。第七次修正於民國六十九年九月廿四日。第八次修正於民國七十年四月十二日。第九次修正於民國七十年九月十七日。第十次修正於民國七十一年十月廿一日。第十一次修正於民國七十二年十一月廿五日。第十二次修正於民國七十三年九月十五日。第十三次修正於民國七十四年八月廿八日。第十四次修正於民國七十六年四月三十日。第十五次修正於民國七十六年七月廿二日。第十六次修正於民國七十六年十一月一日。第十七次修正於民國七十八年九月廿七日。第十八次修正於民國七十九年八月七日。第十九次修正於民國八十一年十一月六日。第廿次修正於民國八十二年七月廿四日。第廿一次修正於民國八十三年六月廿九日。第廿二次修正於民國八十四年六月廿日。第廿三次修正於民國八十五年五月十四日。第廿四次修正於民國八十六年五月三十日。第廿五次修正於民國八十七年三月十七日。第廿六次修正於民國八十九年五月三日。第廿七次修正於民國九十年四月十二日。第廿八次修正於民國九十一年五月三十日。第廿九次修正於民國九十四年六月十四日。第三十次修正於民國九十五年六月十二日。第三十一次修正於民國九十九年六月四日。第三十二次修正於民國一百年六月十五日。第三十三次修正於民國一 0 一年六月六日。第三十四次修正於民國一 O 二年六月十八日。第三十五次修正於民國一 O 四年六月十日。第三十六次修正於民國一 O 五年六月十五日。第三十七次修正於民國一 0 八年六月十二日。