LPI — AGM Information 2020

May 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/05	發言時間	16:29:35
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (變更股東會開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/05
說明	1.董事會決議日期:109/05/05 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳) (變更後) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證狀況報告。 (4)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度決算表冊案。 (2)承認本公司108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)本公司受理股東提案期間為109年4月6日至109年4月16日止，每日上午九時至下午 五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中市潭子區南二路22-1 號。電話：04-25335120。 (3)配合防疫及參照主管機關制定之「因應防疫召開股東會之作業指引」，經本公司109 年5月5日董事會決議變更股東會開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.