LPI — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 菱生精密工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）

(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

123

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國108年6月12日上午9時整假台中加工出口區從業員工康樂室(臺中市潭子區建國路1號)舉行本公司108年 股東常會，會議召集事 由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業狀況報告。2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.其他報 告事項。(二)承認事項：1.承認本公司107年度決算表冊案。2.承認本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司以資本公積發 放現金案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事9名。(五)其他議案： 解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、資本公積發放現金案主要內容：擬自現金增資普通股股票溢價產生之資本公積中提撥新台幣76,000,000元發放現金，每股配發新台幣約 0.1999元。

• 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

  • 2.採提名制之候選人名單：【董事：葉樹泉、楊順卿、葉樹訓、杜明德、蔡澤松、方彬文】、【獨立董事：石奉先、陳萬彬、魏平 祺】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

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  • 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

  • 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場 報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理 人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※七、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日起至108年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會 敬啟

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----- Start of picture text ----- 3 108 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 菱生精密工業股份有限公司股東常會中國信託蓋章處本股東決定親自出席本公 108 出席簽到卡司 108 年 6 月 12 日舉行之 時間：108年6月12日上午9時整地點：台中加工出口區從業員工康樂室股東常會，請 察照。 (臺中市潭子區建國路1號) 此 致 股東戶號 :持有股數 :菱生精密工業股份有限公司股東 親自出席簽章處戶號 :股東 :戶名123 菱生第聯：貴親股至東如股親東自會出席會請場於此辦聯理簽出章後席----- End of picture text -----

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股東服務通知

菱生精密工業股份有限公司 108 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東服務通知	股東服務通知	菱生精密工業股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單	菱生精密工業股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第1聯一、股東會紀念品-統一超商商品卡100元。二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月10日起至6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月10日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2369查詢。三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於108年5月11日至6月9日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月13日起至6月17日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至		股東常會日期108年6月12日
		徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
		﹁永丰金證券(股)公司﹂、﹁永豐金証券(股)公司﹂)﹁永豐金證券﹂、﹁永丰金證券﹂、﹁永豐金証券﹂、﹁(簡稱：﹁永豐金﹂、﹁永丰金﹂、﹁永豐金證﹂、﹁永丰永豐金證券股份有限	1.葉樹泉2.葉樹訓3.葉可建4.楊順卿5.中國信託商銀受菱生精密工業股份有限公司員	1.葉樹泉2.楊順卿3.葉樹訓4.杜明德5.蔡澤松6.方彬文	秉持創新積極、誠信務實、卓越共享之理念經營公司。	(1)永豐金證券股務代理部電話:(02)-23816288地址:台北市重慶南路一段2號1樓1.永豐金證券豐原分公司電話:(04)-25282188地址:台中市豐原區信義街67巷15號2樓2.永豐金證券台中分公司電話:(04)-22022940地址:台中市西區台灣大道一段728號7樓3永豐金證券中盛分公司	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376
							台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
							台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
							台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
							台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
							新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
							新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
							新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	會議結束前，紀念品領限已於108完成電子帶文件：股身分證明文點：自108日止(每日日除外)至	永豐金證券(股)公司﹂、金證﹂、﹁永豐金証﹂、公司	工持股會信託財產專戶			.電話:(04)-22587220地址:台中市西屯區市政北一路1號6樓(2)全通事務處理(股)公司全省徵求場所電話:(02)-25212335地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號【限徵求1,000股(含)以上】	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
							桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
							新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
							台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
							台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
							高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
							屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

(1) 紀念品於開會當天會議結束前 會場發放。 託財產專戶 地址:台中市西屯區市政北一路1號6樓 桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715 (2) 採電子投票之股東，紀念品領 取方式：A.對象：限已於108 (2)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 年5月11日至6月9日完成電子 電話:(02)-25212335 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785 投票之股東。B.攜帶文件：股 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 東會出席通知書或身分證明文 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026 件。C.領取期間及地點：自108年6月13日起至6月17日止(每日 【限徵求1,000股(含)以上】 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088 9:00至17:00，例假日除外)至 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 中國信託商業銀行代理部(台北 市中正區懷寧街70號)領取，恕 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 不郵寄及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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----- Start of picture text ----- 統一編號戶名 戶號 123(身分證字號)一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由款項扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位 原登記匯款帳號 菱生由左方依次填寫後寄回。二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)郵局 存簿(H) 700匯撥說 申明 請事 書項印鑑 局 帳號 號----- End of picture text -----

• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後， 於 。

• 股東常會前寄回

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----- Start of picture text ----- 一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 123 菱生東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委一百七十七條規定辦理。二、股東接受他人徵求委託書前，應 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，請徵求人提供徵求委託書之書面 出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下及廣告內容資料，或參考公司彙 列授權行使股東權利：總之徵求人書面及廣告資料，切 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之之背景資料及徵求人對股東會各 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示項議案之意見。 承認或贊成。三、股東應使用本公司印發之委託書 1.承認本公司107年度決算表冊案：用紙，委託書與親自出席通知書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權均簽名或蓋章者，視為親自出席 2.承認本公司107年度虧損撥補案：；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權受託代理人者視為委託出席。 3.本公司以資本公積發放現金案： 徵 求 人 簽名或蓋章四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權章，並應由委託人親自填具徵求 4.修訂本公司章程案：3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權當場蓋章方式代替之。 6.選舉第19屆董事9名。五、徵求人或受託代理人應於委託書 7.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案：上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為8.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章，請於股東戶號欄內填寫身分證 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接字號或統一編號；徵求人如為信 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東託事業、股務代理機構，請於股 權利。東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期司股務代理人中國信託商業銀行 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。代理部；委託書送達股務代理人 此 致後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 菱生精密工業股份有限公司，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：編號一二 股、、 東 簽戶禁發算檢 號名止現所舉 姓名交違檢電 或名 或付法舉話 稱現取，： ( 持 蓋金得經 ○ 有股 章或及查二 ) 數其使證他用屬二第 利委實五 戶益託者四 號之書，七 姓聯 名價，最三 或購可高七 名稱委檢給三託附予三書具檢。 戶行體舉 號姓名為事獎 或名。證金 稱或身向五 統一分證編字集萬 號號保元 住結， 址----- End of picture text -----

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