LPI — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	17:47:20
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台中加工出口區從業員工康樂室（臺中市潭子區建國路1號） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證狀況報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度決算表冊案。 (2)承認本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司以資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項:改選第19 屆董事9名(含獨立董事3名) 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。 (2)本公司受理股東提案及受理提名董事候選人期間為108年3月28日至108年4月8日止， 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中 市潭子區南二路22-1號。電話：04-25335120。 (3)本次董事選舉應選名額：董事9名(含獨立董事3名)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.