LPI — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 菱生精密工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）

(限向郵局窗口交寄)

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----- Start of picture text ----- 12第聯號0038郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430第聯----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 開會通知請速詳閱123親自出席無須寄回----- End of picture text -----

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國        內
郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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----- Start of picture text ----- ※個人資料運用告知條款※中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。----- End of picture text -----

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國107年6月15日上午9時整假潭陽社區活動中心(台中市潭子區中山路二段237巷9號)舉行本公 司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業狀況報告。2.審計委員會查核 106年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報 告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司106年度決算表冊案。2.承認本公司106年度盈餘分 配案。(三)討論事項：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣190,051,172元，每股預計配發新台幣0.5元。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受 託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽

• 2 到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資 人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

  • 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日起至107年6月12日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明操作之。

  • 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  • 七、敬請 察照辦理為荷。

  • 此 致

      貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會 敬啟

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----- Start of picture text ----- 3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 菱生精密工業股份有限公司股東常會中國信託蓋章處本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡司 107 年 6 月 15 日舉行之 時間：107年6月15日上午9時整地點：潭陽社區活動中心股東常會，請 察照。 (台中市潭子區中山路二段237巷9號) 此 致 股東戶號 :持有股數 :菱生精密工業股份有限公司股東 親自出席簽章處戶號 :股東 :戶名123 菱生第聯：貴親股至東如股親東自會出席會請場於此辦聯理簽出章後席----- End of picture text -----

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股東服務通知

菱生精密工業股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 107 年 6 月 15 日

一、 股東會紀念品-統一超商商品卡100

元。

二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品
時，請於委託書簽名或蓋章【徵
求股數限壹仟股(含)以上】自107
年5月16日起至6月7日止洽徵求人
之徵求場所辦理(例假日除外，各
徵求場所得視徵求狀況提早結束
徵求)，恕不郵寄及補發。徵求
場所自107年5月15日起詳見證基
會網站(https://free.sfi.org.
tw)、中國信託商業銀行代理部網
站(https://ecorp.ctbcbank.com/
1cts/index.jsp)或利用客服語音專
線(02)6636-5566按股票代號:2369
查詢。
三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000
股之股東，將不予發放紀念品【親
自出席股東會或採電子投票之股東
除外】。
    (1) 紀念品於開會當天會議結束前
會場發放。
    (2) 採電子投票之股東，紀念品領
取方式：A.對象：限已於107
年5月16日至6月12日完成電子
投票之股東。B.攜帶文件：股
東會出席通知書或身分證明文
件。C.領取期間及地點：自107
年6月19日起至6月21日止(每日
9:00至17:00，例假日除外)至
中國信託商業銀行代理部(台北
市中正區懷寧街70號)領取，恕
不郵寄及補發。

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
中國信託商	(1)中國信託商業銀行代理部地址:台北市中正區懷寧街70號電話:(02)66365566營業時間:上午9時~下午5時(2)中國信託商業銀行文心分行地址:台中市文心路4段875號電話:(04)22469988營業時間:上午9時~下午3時30分(3)中國信託商業銀行豐原分行	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
		台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
		台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
		台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
業銀行信託部	地址:台中市豐原區中正路545號電話:(04)25201010營業時間:上午9時~下午3時30分(4)全通事務處理(股)公司全省徵求場所地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號電話:(02)25212335[限徵求1,000股(含)以上]
		台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
		新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台東市更生路149號	（089）351-883

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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----- Start of picture text ----- 統一編號戶名 戶號 123(身分證字號)一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 菱生方欄位由左方依次填寫後寄回。二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年 股東常會前填妥新銀行帳號並發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)郵局 存簿(H) 700現金說 股明 利事 匯項 撥申印 請書鑑 局 帳號 號----- End of picture text -----

• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。

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第3聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出席四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號。六、 委託書應於開會五日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達股務後，股東欲親自出席股東以書面或電子方式行使表，應於股東會開會二日前面向股務代理人為撤銷委知；逾期撤銷者，以委託出席行使之表決權為準。	出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股 達本公業銀行代理人會或欲決權者，以書託之通代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編號	菱生123
		菱生精密工業股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月1 5 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認本公司106年度決算表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.承認本公司106年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致	檢舉電話：(○二)二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
				股東戶			簽名或蓋章
				號姓名或名稱
				持有股數
				徵求人				簽名或蓋章
				戶號
				姓名或名稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶號
				姓名或名
				稱身分證字號或統一編號
				住址
		徵求場所及人員簽章處：

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