LPI — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/15	發言時間	17:33:19
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:潭陽社區活動中心(台中市潭子區中山路二段237巷9號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證狀況報告。 (4)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司106年度決算表冊案。 (2)承認本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)本公司受理股東提案期間為107年3月30日至107年4月10日止，每日上午九時至下午 五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中市潭子區南二路22-1 號。電話：04-25335120。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.