LPI — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 菱生精密工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 123 親自出席無須寄回

1
國        內
郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

• 一、紀念品(全家禮券100元)於開會當天會議 結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限 壹仟股(含)以上】自105年5月14日至 6月7日洽徵求人之徵求場所辦理(例 假日除外，各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

• 三、徵求場所自105年5月13日起詳見證 基會網站(http://free.sfi.org. t w ) 、中國信託商業銀行代理部網 站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index. jsp)或利用客服語音專線(02)66365 5 6 6 按股票代號: 2 3 6 9 查詢。

• 四、採電子投票之股東，紀念品領取方 式：(1)對象：限已完成電子投票之 股東。(2)攜帶文件：「股東會電子 投票平台- 股東e 票通」網頁之「議 案表決情形」頁面全頁印出。(3)領 取期間及地點：自105年6月14日起 至6月15日止(例假日除外)至中國信 託商業銀行代理部(台北市中正區懷 寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國105年6月15日上午9時整假台中加工出口區從業員工康樂室(台中市潭子區建國路1號)舉行本 公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司章程案。(二)報告事項：1.本公司 104年度營業狀況報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.本公司『誠信經營守則』、『道德行為 2 準則』及『企業社會責任實務守則』修訂報告。4.本公司背書保證狀況報告。5.其他報告事項。(三)承 認事項：1.承認本公司104年度決算表冊案。2.承認本公司104年度虧損撥補案。(四)討論事項：2.本公 司以資本公積發放現金案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理 程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.修 訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(五)選舉事項：改選本公司第十八屆董事案。(六)討論事項： 8.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(七)臨時動議。

• 二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬自現金增資普通股股票溢價產生之資本公積中提撥新台幣 100,000,000元，按股東持股比例發放現金，每股配發新台幣0.263元。

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於 股東會決議本案時補充之。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東
如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查
詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日起至105年6月12日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。 此 致

      貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 105 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 菱生精密工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 15 日舉行之 時間：105年6月15日上午9時整
地點：台中加工出口區從業員工康樂室
股東常會，請 察照。 (台中市潭子區建國路1號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
菱生精密工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
123 菱生
第
聯
：
貴親
股
至
東
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親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
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簽
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菱生精密工業股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 6 月 15 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理(股)公司全省徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所
﹁ 永 丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ , ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 証 券 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ， ( 簡 稱 : ﹁ 永 豐 金 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 証 ﹂ ， 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	1.葉樹泉 2.大裕投資 股份有限 公司 3.中國信託 綜合信託 專戶	1.葉樹泉 2.葉可建 3.楊順卿 4.顧筑光 5.葉樹訓 6.陶鴻文	秉持創新 積極、誠 信務實、 卓越共享 之理念經 營公司。	(1)永豐金證券股務代理部 電話:02-23816288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 1.永豐金證券豐原分公司 電話:04-25282188 地址:台中市豐原區信義街67巷15 號2樓 2.永豐金證券台中分公司 電話:04-22021234 地址:台中市西區台灣大道一段 728號7樓 3.永豐金證券中盛分公司 電話:04-22588900 地址:台中市西屯區市政北一路1 號6樓 (2)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話:02-2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 【限徵求1,000股(含)以上】	台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769
					台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
					台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
					台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
					台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
					新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
					新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
					新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926
					桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
					台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
					台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
					彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
					台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
					高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
					屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

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第1
聯
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 123 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款
處理費10元由款項扣除，欲變更
或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 菱生
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於
發放日以掛號郵寄支票寄發。(其 不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年 股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑
中掛號郵費及支票處理費合計29
元由股東自行負擔) 寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
第
聯
說 ：
明 匯
事 撥
項 申
請
印 書
鑑 局 帳
號 號
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※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「匯撥申請
書」內填妥本人存
款帳號並加蓋印鑑
後，於股東常會前
寄回。

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一、 委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 123 菱生
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫
177條規定辦理。 ，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月15日舉
3 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
請徵求人提供徵求委託書之書面 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
總之徵求人書面及廣告資料，切 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 1.修訂本公司章程案：
之背景資料及徵求人對股東會各 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
項議案之意見。 2.承認本公司104年度決算表冊案：
三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席 3.承認本公司104年度虧損撥補案：4.本公司以資本公積發放現金案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
人或受託代理人姓名。但信託事 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
業或股務代理機構受委託擔任徵 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 8.修訂本公司「背書保證作業程序」案：
五、 徵求人或受託代理人應於委託書當場蓋章方式代替之。上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：10.改選本公司第十八屆董事案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 11.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案： 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
，請於股東戶號欄內填寫身分證 12.臨時動議。
字號或統一編號；徵求人如為信 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
託事業、股務代理機構，請於股 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應
東戶號欄內填寫統一編號。 依前項(二)之授權內容行使股東權利。
六、 委託書應於開會5日前送達本公 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
司股務代理人中國信託商業銀行 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 此 致託書仍屬有效(限此一會期)。
或電子方式行使表決權者，應於 菱生精密工業股份有限公司
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 授權日期 年 月 日
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
第 一、二、 股東 簽
戶
禁發算檢 號
名
聯 止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
價，最三 名或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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