LPI — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/17	發言時間	17:20:06
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台中加工出口區從業員工康樂室(台中市潭子區建國路1號) 4.召集事由: 一、討論事項 (1)修訂本公司章程案。 二、報告事項 (1)本公司104年度營業狀況報告。 (2)監察人查核104年度決算表冊報告。 (3)本公司『誠信經營守則』、『道德行為準則』 及『企業社會責任實務守則』修訂報告。 (4)本公司背書保證狀況報告。 (5)其他報告事項。 三、承認事項 (1)承認本公司104年度決算表冊案。 (2)承認本公司104年度盈餘分配案。 四、討論事項 (2)本公司以資本公積發放現金案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 五、選舉事項 (1)改選本公司第十八屆董事案。 六、討論事項 (8)解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。 (2)本公司受理股東提案及受理提名董事候選人期間為105年3月31日至105年 4月11日止，每日上午九時至下午五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司 股務，地址:台中市潭子區南二路22-1號。電話：04-25335120。 (3)本次董事選舉應選名額：董事9名(含獨立董事3名)。

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