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LPI AGM Information 2015

Jun 22, 2015

52036_rns_2015-06-22_5831f364-d0f3-44e6-82c7-896e33859e83.pdf

AGM Information

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菱生精密工業股份有限公司 104 年股東常會議事錄

時間:中華民國104 年6 月10 日(星期三)上午九時

地點:臺中市潭子區建國路1 號(臺中加工出口區從業員工康樂室)

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主席:葉樹泉董事長 記錄:王淑芬

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表股數計235,860,575 股,佔發行股份總額 374,443,433 股(已扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數後)之 62.99%。

出席董事:葉樹泉先生、楊順卿先生、葉可建先生、顧筑光先生。 出席監察人:陶鴻文先生。

列席:吳麗冬會計師、張晏慈律師。

  • 一、宣佈開會: 報到出席股份已達法定數,主席依法宣佈開會。

  • 二、開會如儀

  • 三、主席致開會詞(略)

  • 四、報告事項:

  • (一)本公司103 年度營業狀況報告。(詳附表) 股東發言摘要:

  • 股東戶號136079、197159 二位股東對營業報告書及年報相關內容等提出問題 及建議。

上述股東所詢問之問題,經主席及指定相關人員予以說明及答覆。

  • (二)監察人查核103 年度決算表冊報告。(詳附表) 股東發言摘要:

  • 股東戶號136079、197159 二位股東對監察人職權行使提出問題及建議。 上述股東所詢問之問題,經主席指定監察人予以說明及答覆。

  • (三)本公司背書保證狀況報告。(略)

  • (四) 訂定本公司『誠信經營守則』、『道德行為準則』及『企業社會責任實務守則』 報告。(略)

股東發言摘要:

  • 股東戶號136079、197159 二位股東對公司治理相關守則提出問題及建議。 上述股東所詢問之問題,經主席及指定相關人員予以說明及答覆。

  • (五)其他報告事項。(略)

五、承認事項:

第一案:承認本公司103 年度決算表冊案,敬請 承認。(董事會提)

說明:

  • (1)董事會造送本公司民國103 年度個體暨合併財務報告,業經勤業眾信聯合會計 師事務所吳麗冬、顏曉芳會計師查核完竣。

  • (2)本公司103 年度營業報告書、個體暨合併財務報告,經送交監察人查核完竣, 並出具查核報告書在案。敬請 承認。

  • (3)請參閱附表。

股東發言摘要:

股東戶號136079、197159 二位股東對財務報告內容等提出問題及建議。 上述股東所詢問之問題,經主席及指定人員予以說明及答覆,股東無疑問。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案:承認本公司103 年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提) 103年度未分配盈餘提撥新台幣18,694,412元為法定盈餘公積,新台幣79,589,310 元為特別盈餘公積,現金股利提撥新台幣200,000,000 元。 分配計算表如下:

菱生精密工業股份有限公司 盈餘分配表 民國103 年度 單位:新台幣元 期初未分配盈餘 553,493,335 加:103 年度稅後淨利 186,944,121 103 年退休金精算損益 30,185,316 減:提列10%法定盈餘公積 (18,694,412) 提列特別盈餘公積 (79,589,310) 118,845,715 可供分配盈餘 672,339,050 分配項目 股東股利 現金股利 每股約0.5261 元 (200,000,000) (200,000,000) 期末未分配盈餘 472,339,050

附註:

(1)配發員工紅利:8,866,040 元

  • (2)配發董監酬勞:1,773,208 元

說明:

  • (1)法定盈餘公積:186,944,121*10%=18,694,412

  • (2)流通在外股數:依本公司104 年4 月12 日截止流通在外股數共計380,102,344 股, 如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東現金股利分配比率因此發生 變動者,擬由股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整分配比率。

  • (3)擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。

  • (4)本分配案係以本年度(103)盈餘優先分配為主。

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董事長:葉樹泉 經理人:楊順卿 會計主管:賴銘為

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

六、討論及選舉事項:

第一案:修訂公司章程案。(董事會提)

說明:

擬配合法令修訂本公司章程部分條文,修正前後對照條文如下:

公司章程修正條文對照表

條文 修正後條文 修正前原條文 修正說明
第 六 條: 本公司印製之股票,均為記 本公司股票為記名式,由董 修正文字。
名股票,並依中華民國公司 事三人以上簽名或蓋章,並
法及其他相關法令規定發 加編號,經主管機關或其核
行之。 定之發行登記機構簽證後
發行之。
第六條之一: 本公司發行之股份得免印 本公司發行新股時其股票 修正得免印製股
票之文字。
製股票,倘本公司印製股票 得就該次發行總數合併印
時,應依中華民國公司法及 製,亦得依證券集中保管機
其他相關法令之規定辦理。 構之請求,合併換發大面額
股票。
本公司發行之股份得免印製
股票。
依前項規定發行之股份,應
洽證券集中保管事業機構
登錄。
條文 修正後條文 修正後條文 修正前原條文
修正前原條文
修正說明
第十一條: 股份轉讓之登記,於股東常
會前六十日內,股東臨時會
前三十日內或公司決定分
派股息、紅利或其他利益之
基準日前五日內,不得為
之。
每屆股東常會開會前六十
日內及股東臨時會開會前
三十日內或公司決定分派
股息及紅利或其他利益之
基準日前五日內停止股票
過戶。
修正股份轉讓登
記文字。
第十四條: 股東會之決議,除公司法另
有規定外,應有代表已發行
股份總數過半數股東之出
席,以出席股東表決權過半
數之同意行之。出席股東不
足前項定額,而有代表已發
行股份總數三分之一以上
股東出席時,得以出席股東
表決權過半數之同意,為假
決議,並將假決議通知各股
東,於一個月內再行召集股
東會,其決議如仍有已發行
股份總數三分之一以上股
東出席並經出席股東表決
權過半數之同意,視同前項
之決議。
本公司召開股東會時,得採
股東會之決議,除公司法另
有規定外,應有代表已發行
股份總數過半數股東之出
席,以出席股東表決權過半
數之同意行之。出席股東不
足前項定額,而有代表已發
行股份總數三分之一以上
股東出席時,得以出席股東
表決權過半數之同意,為假
決議,並將假決議通知各股
東,於一個月內再行召集股
東會,其決議如仍有已發行
股份總數三分之一以上股
東出席並經出席股東表決
權過半數之同意,視同前項
之決議。
依主管機關規
定,於章程中將電
子投票列為股東
行使表決權方式。
行電子方式行使表決權,以
電子方式行使表決權之股
東視為親自出席,其相關事
宜悉依法令規定辦理。
第十九條: 本公司設董事五人,由股東
會就有行為能力之人選任
之,董事任期三年,連選得
連任。全體董事合計持股悉
依證券主管機關相關法令
規定辦理。
選任後得經董事會決議於
任期內,就其執行業務範圍
內,依法應負賠償責任,為
其購買責任保險。
本公司設董事五人,由股東
會就有行為能力之人選任
之,董事任期三年,連選得
連任。全體董事合計持股比
例,不得少於證券管理機關
規定之成數。
選任後得經董事會決議於
任期內,就其執行業務範圍
內,依法應負賠償責任,為
其購買責任保險。
配合法令,修改
文字。
條文 修正後條文 修正前原條文 修正說明
第十九條之
ㄧ:
本公司董事自第十八屆董 本條新增。
自第十八屆董事
會起,設置獨立董
事。及明訂董事選
舉採候選人提名
制。明訂得設置功
能性委員會。
事會起設董事九人,並於所
定董事名額中,獨立董事不
得少於三人且不少於董事
席次五分之ㄧ。董事任期三
年,連選得連任。
董事選舉採候選人提名
制。董事候選人提名之受理
方式及公告等相關事宜,悉
依公司法、證券交易法相關
法令規定辦理。獨立董事與
非獨立董事應一併進行選
舉,分別計算當選名額。
本公司得另設置薪資報酬
等功能性委員會,其成員資
格、職權行使及相關事項,
悉依相關法令規定辦理,由
董事會另訂之。
第廿七條: 本公司設監察人二人,由股
東會就有行為能力之人選
任之,任期三年連選得連
任。全體監察人合計持股悉
依證券主管機關之相關規
定辦理。
選任後得經董事會決議於
任期內,就其執行業務範圍
內,依法應負賠償責任,為
其購買責任保險。
本公司設監察人二人,由股
東會就有行為能力之人選
任之,任期三年連選得連
任。全體監察人合計持股比
例,不得少於證券管理機關
規定之成數。
選任後得經董事會決議於
任期內,就其執行業務範圍
內,依法應負賠償責任,為
其購買責任保險。
配合法令,修改
文字。
第廿七條之
二:
於民國一○二年選任之監 本條新增。設置審
計委員會,有關監
察人職權及相關
規定之之廢止。
訂定審計委員會
組成成員及其職
權與相關事項。
察人卸任後,本章程有關監
察人之規定即停止適用。本
公司自第十八屆董事會起
依證券交易法第14 條之4
規定設置審計委員會,由全
體獨立董事組成。第一屆審
計委員會自民國一○五年
股東會選任之獨立董事當
選之日成立。
條文 修正後條文 修正後條文 修正前原條文 修正說明
審計委員會及其成員之職
權行使及相關事項,悉依相
關法令規定辦理,由董事會
另訂之。
第卅七條: 本章程訂立於…,第三十五
次修正於民國一O 四年六月
第三十五 本章程訂立於…,第三十四
次修正於民國一O 二年六
月十八日。
增加本次修正之
日期。
十日。

股東發言摘要:

股東戶號136079、197159 二位股東對公司章程修訂內容等提出問題及建議。 上述股東所詢問之問題,經主席及指定相關人員予以說明及答覆,股東無疑問。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:補選本公司董事案。(董事會提)

說明:

  • (1) 本公司原任董事柯天然,因個人因素,自民國103 年12 月19 日起辭去董事職務, 致本公司董事缺額1 名。

  • (2) 依證券交易法規定補選董事1 名,其任期以補足第17 屆任期為限,自民國104 年6 月10 日至民國105 年6 月17 日止。

  • (3) 本次選舉作業悉依本公司『董事及監察人選舉辦法』辦理。(請參閱議事手冊) (4) 敬請 選舉。

選舉結果:

董事當選名單如下:

董事當選名單如下:
戶號 戶名 當選權數
23 葉樹訓 213,970,469

第三案:解除本公司新選任董事之競業禁止限制,敬請 公決。(董事會提) 說明:

本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事 業並擔任董事或經理人之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬依法提請股東會同 意,新選任之董事有上述情事時,同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。 董事兼任他公司職務如下:

職稱 姓名 兼任他公司職務 兼任他公司職務
公司名稱 職稱
董事 葉樹訓 德利勤科技股份有限公司 董事

股東發言摘要:

  • 股東戶號136079、197159 二位股東詢問新選任董事之背景。 上述股東所詢問之問題,經主席予以說明及答覆,股東無疑問。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 七、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議議案。

  • 八、散會

  • ※ 本股東常會議事錄係依公司法第183 條第4 項規定記載議事經過之要領及其結果, 會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。

【附表】

營業報告書

  • (一)經營方針與實施概況:

  • 創新積極、誠信務實、卓越共享是本公司經營事業的核心理念。重要經營方針如下: 1、致力生產改善,提升產出良率。

  • 2、持續成本降低及費用管控,確保公司獲利能力。

  • 3、拓展營業接單策略,積極開發新客戶。

  • 4、持續創新產品開發,提供多元式產品封裝製程,滿足客戶需求。

  • 5、精進企業作業流程、提升資訊系統整合應用能力、強化內部管控機制。

  • 6、以誠信經營為宗旨,為公司、客戶、協力廠商共創長期且穩定之獲利。

  • 7、建立合理及完善制度,為員工創造優質工作環境,以凝聚共識及向心力,積極提升公 司營運績效。

  • 8、持續強化教育訓練,培育人才,以利公司永續經營及發展。

(二)營業計劃實施成果:

去年(103 年),對外方面由於客戶端降價壓力,以及大陸封裝廠崛起,本公司業績維 持在持平狀態。103 年度營收新台幣53 億4 仟萬元,比102 年度之營收約少3.4%,每股 稅後盈餘新台幣0.50 元。對內方面由於新廠房已落成進入生產階段,全公司整體生產效能 逐漸擴大與提升,未來持續成長預期是指日可待。

展望104 年行動裝置、物聯網、智慧生活為主要成長動能。在物聯網市場大致上含括 無線射頻辨識系統(RFID)、無線通訊(NFC)、微機電(MEMS)、藍芽、無線上網(WiFi)、3G、 4G 等應用部份,將帶動半導體元件需求,會是目前智慧型手機的好幾倍。預期物聯網整體 產業未來的蓬勃發展,本公司已做好積極準備,迎接下一波產業興起下帶動IC 封測業訂單 全方位需求。在此期間本公司仍舊持續致力於製程改善,穩定產品品質,降低產品成本; 在新產品技術方面朝向多元式封裝產品組合,並以客戶端為導向,持續不斷開發符合客戶 需求及新產業方向之產品。相信今年在新興產業引領下結合客戶端的支持、供應商的全力 配合以及全體公司同仁的努力下,不論在營收及獲利上均能有不錯之表現。

  • (三)103 年度營業收支預算執行情形: 本公司103 年度未編製財務預測。

  • (四)財務收支及獲利能力分析:

項 目 項 目 103 年度 102 年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 29.40
22.27
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) 172.02
182.37
償債能力 流動比率(%) 204.12
190.68
速動比率(%) 169.22
157.36



資 產 報 酬 率(%) 2.21
4.58
權 益 報 酬 率(%) 2.92
5.74
佔實收資本額
比 率(%)
營業利益 11.91
16.64
稅前純益 6.57
11.36
純 益 率(%) 3.50
6.54
每 股 盈 餘(元) 0.50
0.97

(五)研究發展狀況:

研究發展狀況:
單位:新台幣仟元
101 年度
102,472
1.77
年 度 103 年度 102 年度 101 年度
研究發展費用 135,894 136,382 102,472
佔營收比率(%) 2.54 2.47 1.77

董事長:葉樹泉 經理人:楊順卿 會計主管:賴銘為

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監察人查核報告書

董事會造送本公司民國103 年度財務報表暨合併報表,業經勤業眾信聯合會計 師事務所吳麗冬、顏曉芳會計師查核竣事,並出具查核報告書,連同營業報告書、 盈餘分配案,經本監察人查核,認為尚無不合,爰依公司法第二一九條規定報告如 上。

此 致

本公司104 年股東常會

菱生精密工業股份有限公司

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監 察 人 :陶 鴻 文

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1543
1550
1600
1840
1920
1990
15XX
1XXX




2100
2170
2200
2230
2250
2320
2399
21XX

2540
2640
2645
2570
25XX
2XXX

3110
3200
3310
3320
3350
3400
3500
3XXX


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1,117,259
12
267,075
3
-
-
284,109
3
160,756

2
2,601,886

29
323,078
4
7,500
-
1,161,389
13
4,549,250
50
36,855
-
11,304
-
409,310

4
6,498,686

71
$ 9,100,572
100
$ 100,082
1
237,765
3
782,292
9
24,554
-
34,016
-
67,824
1
28,142

-
1,274,675

14
1,171,647
13
227,783
2
976
-
1,369

-
1,401,775

15
2,676,450

29
3,801,023
42
1,616,225
18
303,979
3
14,203
-
770,624
9
94,483
1

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2)
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28,142

1,274,675

1,171,647
227,783
976
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3,801,023
1,616,225
303,979
14,203
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94,483

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6,424,122

$ 9,100,572













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16
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2)

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-

-

1

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4)
102��


$ 5,340,105

4,516,953


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37,353

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37,353 )

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4,020
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5,481 )
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-
-
-
361,394
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-
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(
51,399 )

51,399

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-

-
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-

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270,000 )
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270,000 )

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(
270,000 )
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-

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-

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4,020
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-

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73
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186,944
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176,415)
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36)


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