LPI — AGM Information 2015

Jun 22, 2015

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 菱生精密工業股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2369）

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
菱生精密工業股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
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止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
股東會決議本案時補充之。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份，
寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受
簽到卡予受託代理人。
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
123
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
第
聯
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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股東服務通知

• 一、紀念品(全家禮券100元)於開會當天會議結束前會場發 放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽 名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自104年5月8 日～6月3日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

• 三、徵求場所自104年5月8日起詳見證基會網站(http:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2369查詢。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國104年6月10日上午9時整假台中加工出口區從業員工康樂室（台中市潭子區建國路1號）舉行 本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司103年度營業狀況報告。2.監察人查核 103年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.訂定本公司『誠信經營守則』、『道德行為準 則』及『企業社會責任實務守則』報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司103年度決算表 冊案。2.承認本公司103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程案。2.補選本公司董 事案。3.解除本公司新選任董事之競業禁止限制。(四)臨時動議。

2

• 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂其主要內容如下：現金股利：每股約分派新台幣0.5261元，總計新 台幣200,000,000元，俟股東常會通過後另訂配息基準日及發放日。

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於 股東會決議本案時補充之。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須 寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受 託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席 簽到卡予受託代理人。

• ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如 欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢 委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

菱生精密工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 104 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 菱生精密工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 104 出席簽到卡
司 104 年 6 月 10 日舉行之 時間：104年6月10日上午9時整
地點：台中加工出口區從業員工康樂室
股東常會，請 察照。 (台中市潭子區建國路1號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
菱生精密工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
123 菱生
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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菱生精密工業股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 104 年 6 月 10 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理(股)公司微求場地表	全通事務處理(股)公司微求場地表	全通事務處理(股)公司微求場地表	全通事務處理(股)公司微求場地表	第 1 聯
﹁ 永 丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ， ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ ， 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	1.葉樹訓 2.葉樹泉 3.大裕投資 股份有限 公司 4.中國信託 綜合信託 專戶	葉 樹 訓	秉持創新 積極、誠 信務實、 卓越共享 之理念經 營公司。	(1) 永豐金證券股務代理部 電話：02-23816288 地址：台北市重慶南路一段2號1 樓 1.永豐金證券豐原分公司 電話：04-25282188 地址：台中市豐原區信義街67 巷15號2樓 2.永豐金證券台中分公司 電話：04-22021234 地址：台中市西區台灣大道一 段728號7樓 3.永豐金證券中盛分公司 電話：04-22588900 地址：台中市西屯區市政北一 路1號6樓 (2) 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
					台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
					台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
					台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
					台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
					台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
					台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
					台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
					新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
					新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
					新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	（07）237-9898
					新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
					基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
				巷22號	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	花蓮市福建街199號	（038）331-010
				【限徵求1,000股(含)以上】	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	台東市更生路149號	（089）351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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※銀行名稱及代號 統一編號
(請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 123 2
台 銀 004 京 城 054 日 盛 815
土 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
合 庫 006 華 泰 102 中國信託 822 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 菱生
一 銀 007 新 光 103 依次填寫後寄回。
華 銀 008 陽 信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
彰 銀 009 板 信 118 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年 股東常會前填妥新銀行帳號並
上 海 011 聯 邦 803 自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
台北富邦國泰世華 012 013 遠 東 805元 大 806 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
高雄銀行 016 永 豐 807
兆豐國際 017 玉 山 808
花 旗 021 凱 基 809
台 企 050 星 展 810
渣打國際 052 台 新 812 郵局 存簿(H) 700
台中商銀 053 大 眾 814
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。
第
聯
說 ：
明 現
事 金
項 股
利
印 匯
撥
申
鑑 局 帳 請
號 號 書
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 177條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會5日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達公司後，股 東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會2日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	123 菱生
	菱生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司104年6月10日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司103年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.補選本公司董事案。 5.解除本公司新選任董事之競業禁止限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名
			稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：

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