LPI — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/18	發言時間	16:34:55
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:台中加工出口區從業員工康樂室(台中市潭子區建國路1號) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司103年度營業狀況報告。 (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證狀況報告。 (4)訂定本公司『誠信經營守則』、『道德行為準則』及『企業社會責任 實務守則』報告。 (5)其他報告事項。 二、承認事項 (1)承認本公司103年度決算表冊案。 (2)承認本公司103年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)補選本公司董事案。 (3)解除本公司新選任董事之競業禁止限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 受理提案期間為104年3月27日至104年4月7日止，每日上午九時至下午五 時（星期例假日除外）。 受理提案之處所為本公司股務，台中市潭子區南二路22-1號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.