LPI — AGM Information 2015

Jun 10, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/10	發言時間	15:53:33
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司104年6月10日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/10
說明	1.股東常會日期:104/06/10 2.重要決議事項: 一.報告事項： (1)本公司103年度營業狀況報告。 (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證狀況報告。 (4)訂定本公司『誠信經營守則』、『道德行為準則』及 『企業社會責任實務守則』報告。 (5)其他報告事項。 二.承認事項： (1)承認本公司103年度決算表冊案。 (2)承認本公司103年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： 第一案：通過修訂公司章程案。 第二案：通過補選本公司董事案。 第三案：通過解除本公司新選任董事之競業禁止限制。 四.臨時動議：無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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