LPI — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2369 菱生　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/18	發言時間	16:38:25
發言人	賴銘為	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25335120
主旨	公告本公司102年6月18日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/18
說明	1.股東常會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 一.報告事項： (1)本公司101年度營業狀況報告。 (2)監察人查核101年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額之報告。 (4)本公司背書保證狀況報告。 (5)其他報告事項。 二.承認事項： (1)承認本公司101年度決算表冊案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： 第一案：通過修訂公司章程案。 第二案：通過修訂公司『取得或處分資產處理程序』案。 第三案：通過修訂公司『資金貸與他人作業程序』案。 第四案：通過修訂公司『背書保證作業程序』案。 第五案：通過改選本公司董事、監察人案。 第六案：通過解除本公司新選任董事之競業禁止限制。 四.臨時動議：無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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