LP — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

力鵬企業股份有限公司

一○八年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一○八年六月十二日(星期三)上午九時整 地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 33 號(尼龍總廠)

承認事項

第一案 董事會提

案由：一○七年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明： 1.本公司一○七年度財務報表（含合併財務報表）業經勤業 眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師及吳恪昌會計師查核 簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會審查竣事，並出 具查核報告在案。

2. 茲檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表（含 合併財務報表），請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

案由：一 ○ 七年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明： 1. 一 ○ 七年度營業決算稅後淨利新台幣 161,956,387 元，謹擬具一 ○ 七年度盈餘分配表如下。

• 擬自可供分配盈餘提撥新台幣 182,897,448 元，按除息基準日 股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發新台幣 200 元，係每股配發 0.2 元現金股利。

• 本案俟本次股東常會決議通過後，另行召開董事會訂定配息 基準日。

• 分配不足一元之金額，採元以下無條件捨去之計算方式辦理 ，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及 戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• 嗣後如因股本變動影響流通在外股數，致股東之配息率因此 發生變動時，提請股東會決議通過後，授權董事會全權處理 之。

力鵬企業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一 0 七年度

	單位:新台幣元 金 額 備 註 392,042,451 13,340,000 405,382,451 (155,949) (21,963,510) 1,563,122 384,826,114 161,956,387 (16,195,639) (326,428,841) 204,158,021 (182,897,448) 21,260,573	單位:新台幣元 金 額 備 註 392,042,451 13,340,000 405,382,451 (155,949) (21,963,510) 1,563,122 384,826,114 161,956,387 (16,195,639) (326,428,841) 204,158,021 (182,897,448) 21,260,573
項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘 加：追溯適用新公報之影響數 調整後期初未分配盈餘 減：採用權益法認列之關聯企業之變動數 減：精算(損)益列入保留盈餘 加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具 調整後未分配盈餘 加：本期稅後盈餘 減：提列法定公積(註一) 減：提列特別盈餘公積(註二) 本年度可供分配盈餘 分配項目： 減：現金股利(註三) 期末未分配盈餘	392,042,451 13,340,000
	405,382,451 (155,949) (21,963,510) 1,563,122
	384,826,114 161,956,387 (16,195,639) (326,428,841)
	204,158,021 (182,897,448)
	21,260,573

註一：本期稅後純益 161,956,387 x 10%

• 註二：依行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010012865 號函及第 1010047490 號函規定，分別就當年度發生之帳列其他股東權益減項 淨額提列及子公司在期末因持有母公司股票市價低於帳面價值之 差額依持股比例計算提列相同數額之特別盈餘公積。

註三：每股配發 0.2 元現金股利 ( 以發行股數 914,487,242 股計算 ) 。 註四：盈餘分配以當年度之未分配盈餘優先分配。

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董事長： 經理人： 會計主管：

決議：

討論事項

第一案

董事會提

• 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。 說明：配合法令，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂 前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

• 董事會提

• 案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公 決。

• 說明：配合法令，修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文， 修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事手冊。

決議：