LP — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1447 力鵬　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	17:33:00
發言人	陳漢卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2100-2888
主旨	召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)子公司資金貸與超過限額改善情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: .修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 .修訂「資金貸與及背書保證作業程序程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無

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