Louis PLC

Pre-Annual General Meeting Information • May 5, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Λευκωσία, 5 Μαίου 2023

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Louis plc που θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2023 στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση της Εταιρείας καθώς επίσης και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 21ª Ιουνίου, 2023 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία η 24ª Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η "Εταιρεία").

Ημερήσια διάταξη

• Υποβολή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2022 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της 1. Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022).
• Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.
• Έγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.
• Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 4.
• Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 5.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Louis plc

Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας

Λευκωσία, 5 Μαΐου 2023

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2022 (περιλαμβανομένων της Εκθεσης το αληρες και οι διεγμένων ενοποιημένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής του Διοικήτικού Συμβουλίου και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, φαξ και συναταί να παρακό ταχυδρομείο group.secretarial@louisgroup.com) ή και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ε το αποίκει στοίχουρος του Secretarial@louisgroup.com χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Επρία Έκθεση και στην ηλεκτρονική μισαρίδα εία λίζι (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα οίναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com (Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις),

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21°5 Ιουνίου 2023, ορίζεται η 19° τές Πμερομηνία καταγραφής αγχείου"). Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Αρχείου στο Κεντρικό Αποθετήριο Ιονιού ΣοΣ ( Πατρομηνιά Γρχιδιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική / Μητρώο του πρημαίτοπρουλήρη σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την Ημερομηνία Αρχείου δε θα λογαριάζεται Συνελευση και δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα υτον κασσμαία τέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση μελους να συμμετεχει στη Γενική μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από υλιώς οι μεταχες κατατοσού μο, η ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της Ημερομηνίας Αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή καια τη Γεντία, εναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

τα Δικαιωμα τοπούνοι ( συμανίας) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να Συμφωνία με τις προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα ιειδίνεια στην γενική συνέλευση και (ii) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) ο εν λόγω μέτοχος κατέχει ή οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του εκδομένου μετοχικού (α) ο ι πογα μετοχο ή του το τέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι ιστοία του το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση με την οποία σχετίζεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος, και

και
(β) η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Γατιηνή από μετυχο και ή ήσε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό 22442957 ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία στην προσχή του Γραμματέα.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

(γ) αικαίωμα στορίας ερατηγορία το λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και πηγοσμένο των των εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη ερωτήσεις σχετικά με το ορία ο οριαίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

(γ/ ματαιώρα φηροσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους Μελος το σκεισή του νιαίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €9.210.937,08 διαιοεμένο σε 460.546.854 συνήθεις μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,02 η κάθε μία.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του κανα και στο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο για να καρασιατιαόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει θιορισμένος αποίοδωτος στοί Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά ιο πιάλος αιοίκου στερικέται υ ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με για καός μετυχοί μα τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο οποιοσηποία φηγεία, στο αναφορικά με το ψήφισμα αυτό. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου που σα φηγορία οι αίναι επίσης διαθέσμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιαθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

• –
• -

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αναγκαίο να Σε περιτιωθή που σμετοχος είναι σε το κιλευτέρχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, ή να υπογράφεται από πρόσωπα φερεί το πλήρες σνόμα του νομίνο τρένο μετοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου τα σποία τινάς σεννιώς του από το το τότερου. Στην πρώτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή αντιπρόσωπου εκ μερους και για κυρμμανεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22588160.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν Οι μετόχοι και η στιλήρεςσουιστατού του του του ται του ται το του τη διακρίβωση της ταυτότητάς τους.
την πολιτική τους ταυτότητά ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίστ

Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου Κασε νομίλο προσωπο, που είναι μετές της επιφοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως σιολήτικού ουραίος του αντιίρθοώνος του σε οποιάθη της Εταιρείας της Εταιρείτης του την είναι του νομικού προώπου, που
που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες έχει που ελεί εξουδιουστηνες με τον έρειν τον το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

7. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ/ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Κωστάκης Συβφονα με το παταστατικό Έγγραφο της εώραι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Τα βιογραφικά των λοινότητα του του και τωργός ποστείχε στα τετάτα Έκθεση (Έκθεση Έταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.

LOUIS PLC		Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία
		Τ.Κ. 21301, CY-1096 Λευκωσία, Κύπρος 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia
		P.O.Box 21301, CY-1096 Nicosia, Cyprus (τηλέφωνο: 22588160 τηλεομοιότυπο: 22442957/
		(call: 22588160 fax: 22442957 email: group.secretarial@louisgroup.com)
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY
Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί ή κατατεθεί ή αποσταλεί (με φαξή με ηλεκτρονικό στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της
Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία. Please send by mail or deposit or submit (by fax or email) to the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia.
από Εγώ/Εμείς_
I/We	of
με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου
ID/Passport number
μέλος/μέλη της LOUIS PLC, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό being a member/members of LOUIS PLC, hereby appoint
τον/την	από
	of
ή στην απουσία του/της,
or failing him/her,
τον/την _	από
ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2023 General Meeting of the Company, to be held on the 21st June 2023
και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.
and at any adjournment thereof.
Καθορισμός Οδηγιών Ψηφοφορίας (εάν επιθυμείτε)
Instructions for Voting (if wished to be indicated)
Ημερομηνία	Υπογραφή
Date	Signature
Σημειώσεις •
έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λευφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, (τηλέφωνο
22588160, τηλεομοιότυπο 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: group.secretarial@louisgroup.com), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
• Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές
εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων. • Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο
Μητρώο Μελών. •
Notes
· This form of Proxy must be deposited together with any other necessary documents at the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia (telephone 22588160, fax 22442957, email group.secretarial@louisgroup.com), at least 48 hours before the
time set for holding the Meeting or adjourned Meeting. lf such appointor is a corporation, the Form of Proxy must be under its common seal and signed by the daily authorised officers in O
that behalf. · In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of Members.
Unless the method of voting is indicated hereinabove, the proxy may vote as he/she thinks fit.