ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Λευκωσία, 28 Ιουλίου 2020

Η Louis plc ανακοινώνει ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 11.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία.

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 11 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία η 21º Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η "Εταιρεία").

Ημερήσια διάταξη

1. Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.
Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 4.
Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Louis plc

Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Ιουλίου 2020 Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2019 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, τηλέφωνο 22588160, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]) με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετησία Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com (Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις).

2. HMEPOMHNIA APXEIOY

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Συνέλευση της 11™ Σεπτεμβρίου 2019, ορίζεται η 50 Σεπτεμβρίου 2020. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαράζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μεταχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3 AIKAIOMATA MEAON

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να (i) υποβάλει αίτηση για να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση και (ii) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) ο εν λόγω μέτοχος κατέχει ή οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση με τη συμπερληψη του θέματος, KAL

(β) η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό 22442957 ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2122 Λευκωσία στην προσοχή του Γραμματέα.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λαβει η Εταιρεία για της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128 του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο πού ορίστηκε για την σύγκληση με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22442957 ή
με ηλεκτρονική αποστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22588160.

5. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Κωστάκης Λοίζου, Λούης Λοίζου και κυρία Κλεοπάτρα Κιτή, και προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα όλων των Συμβούλων παρατίθενται στην "Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Μέρος Β (II)).

LOUIS PLC	Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία
	Τ.Κ. 21301, CY-1096 Λευκωσία, Κύπρος
	11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia
	P.O.Box 21301, CY-1096 Nicosia, Cyprus
	(τηλέφωνο: 22588160 τηλεομοιότυπο: 22442957/
	(call: 22588160 fax: 22442957 email: [email protected])

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY
Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί ή κατατεθεί ή αποσταλεί (με φαξή με ηλεκτρονικό στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της
Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία.
Please send by mail or deposit or submit (by fax or email) to the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia.
Εγώ/Εμείς_
α το αποτελείτε στο το το το πλευτεί το το προστορία του από I/We	of

με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου
ID/Passport number

μέλος/μέλη της LOUIS PLC, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό
being a member/members of LOUIS PLC, hereby appoint

τον/την ___________________________
	of
ή στην απουσία του/της,
or failing him/her,

τον/την την το 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - από
as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 General Meeting of the Company, to be held on the 11th September 2020

και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.
and at any adjournment thereof.

Καθορισμός Οδηγιών Ψηφοφορίας (εάν επιθυμείτε)
Instructions for Voting (if wished to be indicated)

Ημερομηνία Υπογραφή
Date Signature Σημειώσεις
• Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά

έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λευφόρος Λεμεσού 11, 2122 Λευκωσία, (τηλέφωνο 22588160, τηλεομοιότυπο 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]), τουλάχιστον 48 ώρες πριν
από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξαναβολής Συνέλευσης.
• Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την τις υπογραφή/ές
εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
• Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο
Μητρώο Μελών.
• Εάν δεν δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες για ψηφοφορία ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση.
Notes
· This form of Proxy must be deposited together with any other necessary documents at the Company's Registered Office, 11 Lemesos
Avenue, 2112 Nicosia (telephone 22588160; fax 22442957, email [email protected]), at least 48 hours before the
time set for holding the Meeting or adjourned Meeting.
• If such appointor is a corporation, the Form of Proxy must be under its common seal and signed by the duly authorised officer/s in
that behalf.
· In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of
Members.
Unless the method of voting is indicated hereinabove, the proxy may vote as he/she thinks fit.

AI Terminal

Louis PLC

2480_agm-r_2020-07-28_164673d7-f5e8-4ede-b3b2-be9ff1bfde88.pdf