Louis PLC

Pre-Annual General Meeting Information • May 16, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc: Ειδοποιήσεις για την διεξαγωγή Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 16 Μαϊου 2019

Η Louis plc ανακοινώνει ότι έχουν ταχυδρομηθεί οι ειδοποιήσεις προς τους μετόχους για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου 2019 στις 5.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία.

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 13º Ιουνίου, 2019 και ώρα 5.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Park, στην Λευκωσία η 20η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η "Εταιρεία").

Ημερήσια διάταξη

• 1. Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
• 2 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Έγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.
• Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 4.
• 1. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Louis plc

Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας

Λευκωσία, 25 Απριλίου 2019 Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2018 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, τηλέφωνο 22588160, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο group.secretarial@louisgroup.com) με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετησία Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com (Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 1315 Ιουνίου 2019, ορίζεται η 71 Ιουνίου 2019. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 8" Μαΐου 2019 να (i) υποβάλει αίτηση να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του ή/ και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com) ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, τηλέφωνο 22588160, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο group.secretarial@louisgroup.com), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη ουνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

• -
• με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22588160.

5. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Ιάσωνας Περδίος, Χρίστος Μαυρέλλης και Θεόδωρος Μίντλετον, και προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα όλων των Συμβούλων παρατίθενται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Μέρος Β (II)).

LOUIS PLC		Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία
		Τ.Κ. 21301, CY-1096 Λευκωσία, Κύπρος
		11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia
		P.O.Box 21301, CY-1096 Nicosia, Cyprus
	(call: 22588160 fax: 22442957 email: group.secretarial@louisgroup.com)	(τηλέφωνο: 22588160 τηλεομοιότυπο: 22442957/
	ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY
Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί ή κατατεθεί ή αποσταλεί (με φαξή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της
Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία. Please send by mail or deposit or submit (by fax or email) to the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2122 Nicosia.
Εγώ/Εμείς α από το προστορια του προστορία του αναποία του από
I/We	of
με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου
ID/Passport number
μέλος/μέλη της LOUIS PLC, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό being a member/members of LOUIS PLC, hereby appoint
τον/την την το 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 199
	από of
ή στην απουσία του/της,
or failing him/her,
τον/την
ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2019
General Meeting of the Company, to be held on the 13th June 2019
και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση. and at any adjournment thereof.
Καθορισμός Οδηγιών Ψηφοφορίας (εάν επιθυμείτε) Instructions for Voting (if wished to be indicated)
Ημερομηνία	Υπογραφή
Date Σημειώσεις	Signature
•
έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, (τηλέφωνο
22588160, τηλεομοιότυπο 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: group.secretarial@louisgroup.com), τουλάχιστον 48 ώρες πριν
από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
• Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
• Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο
Μητρώο Μελών.
Εάν δεν δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες για ψηφοφορία ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση.
Notes
· This form of Proxy must be deposited together with any other necessary documents at the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia (telephone 22588160, fax 22442957, email group.secretarial@louisgroup.com), at least 48 hours before the time set for holding the Meeting or adjourned Meeting.
· If such appointor is a corporation, the Form of Proxy must be under its common seal and signed by the duly authorised officer/s in that behalf.
In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of
Members.

Unless the method of voting is indicated hereinabove, the proxy may vote as he/she thinks fit.