Louis PLC

AGM Information • Jun 28, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc - Αποφάσεις 23ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2022

1.

2.

3.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2022 στις 11.00 π.μ. η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis ple στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

(1) Υιοθέτησε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Έκθεσης Διαχείρισης, των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2021, της Έκθεσης Ελεγκτών και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).

Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com

• (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίων Ιάσανα Περδίου, Χρίστου Μαυρέλλη, Θεόδωρου Μίντλεντον και της κυρίας Ευγενίας Χριστοδούλου.
• (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.
• (4) Ενέκρινε το διορισμό του ελεγκτικού οίκου Deloitte Ltd ως Ελεγκτές της Εσαρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν επίσης για την σύνθεση τον Διοικητικού Συμβούλίου. σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου
Χρίστος Μαυρέλλης 0 Χριστάκης Ταουσιάνης 0 Ευγενία Χριστοδούλου Ι τώργος Λυσιώτης 0	Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
Επιτροπή Αμοιβών
Γιώργος Λυσιώτης ●	Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
· Ευγενία Χριστοδούλου	Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική
Χρίστος Μαυρέλης 0	Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
Enitporn Διορισμών

• Θεόδωρος Μίντλεντον 0
• Λούης Λοίζου Εκτελεστικός
  • Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Χριστάκης Ταουσιάνης

Louis ple - Αποφάσεις 23% Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

0

• Χριστάκης Ταουσιάνης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
  • Χρίστος Μαυρέλλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Θεόδωρος Μίντλεντον 0 Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Γιώργος Λυσιώτης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός o

5. Eπιτροπή Eταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

• · Ευγενία Χριστοδούλου Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική Πρόεδρος
• Λούης Λοίζου Εκτελεστικός 0
• · Θεόδωρος Μίντλεντον

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο Πρόεδρος κος Κωστάκης Λοίζου παρουσίασε και ανέλυσε τις κύριες εξελίξεις και γεγονότα του 2021 μαζί με τις προσπικές του τρέχοντος έτους. Η ομιλία του Προέδρου επισυνάπτεται.