Louis PLC — AGM Information 2021

Oct 22, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2021

22^η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Οκτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόγων της Louis plc στο ξενοδογείο Hilton Nicosia.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

• (1) Υιοθέτησε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Έκθεσης Διαχείρισης, των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).
• (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίων Τάκη Ταουσιάνη και Γιώργου Λυσιώτη.
• (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των $\mu$ n εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν επίσης για την σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ακολούθως:

1. Επιτροπή Ελέγχου

• · Χρίστος Μαυρέλλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
• Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Τάκης Ταουσιάνης $\bullet$
• Θεόδωρος Μίτλετον Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Γιώργος Λυσιώτης $\bullet$

2. Επιτροπή Αμοιβών

• Γιώργος Λυσιώτης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος $\bullet$
• Κλεοπάτρα Κιττή Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική
• Χρίστος Μαυρέλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός $\bullet$

3. Επιτροπή Διορισμών

• Θεόδωρος Μίτλετον Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
• · Κλεοπάτρα Κιττή Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική
• Τάκης Ταουσιάνης Ανεξάρτητος - μη Εκτελεστικός $\bullet$

Louis plc - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

$\bullet$

• Τάκης Ταουσιάνης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος $\bullet$
• Χρίστος Μαυρέλλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Θεόδωρος Μίτλετον Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Γιώργος Λυσιώτης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

5. Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

• Κλεοπάτρα Κιττή Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική - Πρόεδρος
• Λούης Λοίζου Εκτελεστικός $\bullet$
• Θεόδωρος Μίτλετον Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός $\bullet$

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο Πρόεδρος κος Κωστάκης Λοίζου παρουσίασε και ανέλυσε τις κύριες εξελίξεις και γεγονότα του 2020 μαζί με τις προοπτικές του τρέχοντος έτους. Η ομιλία του Προέδρου επισυνάπτεται.