Louis PLC — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2018

19η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 13 Ιουνίου 2018 στις 11.00 π.μ. η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόγων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

• (1) Υιοθέτησε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Έκθεσης Διαχείρισης, των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2017 και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).
• (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίων Κωστάκη Λοίζου, Λούη Λοίζου, Τάκη Ταουσιάνη, Γιώργου Λυσιώτη και της κυρίας Κλεοπάτρας Κιττή.

Η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως ακολούθως:

1. Επιτροπή Ελέγχου

• Χρίστος Μαυρέλλης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
• Τάκης Ταουσιάνης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• · Θεόδωρος Μίτλετον, Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Γιώργος Λυσιώτης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

2. Επιτροπή Αμοιβών

• Κλεοπάτρα Κιττή, Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική - Πρόεδρος
• Τάκης Ταουσιάνης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Χρίστος Μαυρέλης Αανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

3. Επιτροπή Διορισμών

• Θεόδωρος Μίτλετον, Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
• Κλεοπάτρα Κιττή
• Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική
• Γιώργος Λυσιώτης, Ανεξάρτητος - μη Εκτελεστικός

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

• Τάκης Ταουσιάνης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
• Χρίστος Μαυρέλλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
• Θεόδωρος Μίτλετον Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

• Γιώργος Λυσιώτης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

• (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αύξηση της αμοιβής των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, η οποία από το 1999 είναι $\epsilon$ 3.420, σε $\epsilon$ 5.000 τον χρόνο ο καθένας.

• (4) Σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 η Εταιρεία, ως Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος, προκήρυξε προσφορές για ελεγκτικές υπηρεσίες για το έτος 2018 και μετέπειτα. Με βάση τις προσφορές που υπεβλήθησαν ο ελεγκτικός οίκος Deloitte Ltd επελέγη αφού υπέβαλε την πιο ανταγωνιστική προσφορά. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο Πρόεδρος κος Κωστάκης Λοίζου παρουσίασε και ανέλυσε τις κύριες εξελίξεις και γεγονότα του 2018.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	LOUIS PLC
Υποβλήθηκε από	ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας
Διεύθυνση:	Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραιτησης
Ovoua	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΚΩΣΤΑΚΗΣ AOIZOY	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	13/6/2018 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ONOMA	$\Sigma XE\Sigma H$	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΜΑΡΙΣΣΑ ΛΟΙΖΟΥ	OYTATEPA	ΜΕΤΟΧΕΣ	709.800
ΛΟΥΗΣ ΛΟΙΖΟΥ	$YIO\Sigma$	$ \frac{1}{2}$ $-$	491.402
CLIN COMPANY LTD		$ \langle\langle -$	299.064.024
CAPITAL L LTD		$ \frac{1}{2}$ $-$	60.453

Υπογραφή

$-13/6/2018$ Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2°⁵ όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	LOUIS PLC
Υποβλήθηκε από	ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας
Διεύθυνση:	Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία
	Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ημερομηνία Παραίτησης Ovoua Ιδιότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ημερομηνία Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία Ovoua Επάγγελμα (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) Διορισμού ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 13/6/2018 ΤΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

$-13/6/2018-$ Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2°⁵ όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	LOUIS PLC
Υποβλήθηκε από	ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας
Διεύθυνση:	Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία
	Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα	Ιδιοτητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ovoµa	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΛΟΥΗΣ ΛΟΙΖΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	13/6/2018 EITANEKAOLH

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ---------

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
EAENA HEAEKANOY AOIZOY	ΣΥΖΥΓΟΣ	METOXEΣ	4.969
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΟΙΖΟΥ	MHTEPA	- « -	7.453

Υπογραφή

$-13/6/2018$ Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2° όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου $βαση του Άρθρου 135(2)$

$\sim$ Ovoua екоотп	LOHIS PLC ۰۸. -----	_________ --------------------------------------

Υποβλήθηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ovoµa	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΣΙΩΤΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	13/6/2018 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

$\Sigma X E \Sigma H$	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

13/6/2018 Υπογραφή Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	LOUIS PLC	-------------------------------------- ______ ___
		.

Υποβλήθηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραιτησης
Όνομα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KAEOIIATPA KITTH	ANEEAPTHTH ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ	13/6/2018 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

16/2/2018 Υπογραφή Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2° όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.