LOTUS HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 18, 2013

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013 — 037

河南莲花味精股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、 股东大会召开日期：2013 年12 月6 日

• 2、 股权登记日：2013 年12 月4 日

• 3、 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

• （二）会议召集人：本公司董事会

• （三）会议召开时间：2013年12月6日（星期五）上午9:00时

• （四）会议的表决方式：现场投票方式

• （五）会议地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于对委托贷款进行资产抵押的议案》

• （二）审议《关于修改公司章程的议案》

• 三、会议出席对象

• （一）2013 年12 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东 大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2013 年12 月5 日 9:00-16:30 到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或 信函的方式于2013 年12 月5 日16:30 前登记，传真或信函以抵达本 公司的时间为准。

（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委 托书和营业执照复印件登记。

（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

• （四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。 五、其他事项

（一）、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• （二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18 号

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298899

联系人： 时祖健 宋伟 特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二○一三年十一月十八日

附件：授权委托书

河南莲花味精股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月6日召开的贵 公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于对委托贷款进行资产抵押的议案
2	关于修改公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。