LOTUS HOLDINGS CO.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 30, 2009

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2009-005

河南莲花味精股份有限公司

关于召开2008 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2008年6月7日（星期日）上午9:00时

• 2、召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

• 3、召集人：河南莲花味精股份有限公司董事会

4、召开方式：现场

5、出席对象：

①2009年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司律师等。

二、会议审议事项

会议审议以下议案：

1、《2008年度董事会工作报告》；

• 2、《2008年度监事会工作报告》；

• 3、公司2008年年度报告及年度报告摘要；

4、公司2008年度财务决算报告；

5、公司2008年度利润分配预案；

• 6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；

• 7、关于审议《公司2009年预计日常关联交易》的议案

• 8、审议《关于修改公司章程的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、欲出席会议的股东及委托代理人于2009年6月6日9:00-16:30到本公司办

• 理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2009年6月6日16:30前 登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

• 2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照

• 复印件登记。

• 3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

  • 4、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部

四、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298899

联系人： 时祖健 任春燕 宋伟

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席河南莲花味精股份有限 公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2009年 月 日，我单位（个人）持有河南莲花味精股份有限公司股 票 股，拟参加公司2008年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

河南莲花味精股份有限公司董事会 2009年4月29日