Lotus Bakeries NV

AGM Information • Nov 7, 2019

Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het toegestane kapitaal na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het verslag van de raad van bestuur de dato 6 april 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede lid juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

(...) DERDE BESLUIT - Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod (agendapunt 12)

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals vermeld in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten de dato 4 oktober 2017 (identiek aan overgangsbepaling B, b) van de gecoordineerde statuten de dato 4 april 2018) te hemieuwen en te verlengen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2018.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de tekst van overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden "8 mei 2015" worden vervangen door "15 mei 2018" (...)

VIERDE BESLUIT - Vernieuwing bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen (agendapunt 13)

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen zoals vermeld in overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten de dato 4 oktober 2017 (identiek aan overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten de dato 4 april 2018) te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2018.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de tekst van overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden "9 mei 2014" worden vervangen door "15 mei 2018". (...)

VIJFDE BESLUIT - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen (agendapunt 14)

De buitengewone algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

( ... )

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst. het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Frank DE RAEDT Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening